ARENA AGROINDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A. - Gruppo Arena

La procedura, che recepisce le disposizioni contenute nel capo II (operazioni effettuate da soggetti
rilevanti e da persone strettamente legate) del Titolo VII del Regolamento Emittenti (delibera Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999) (i) individua le persone rilevanti, (ii) definisce le operazioni aventi ad
oggetto azioni emesse da Arena o altri strumenti finanziari ad essi collegati, (iii) fissa le modalità e i
termini delle comunicazioni alla Società delle operazioni effettuate nonché i termini di diffusione al
pubblico delle comunicazioni stesse, (iv) riporta le sanzioni previste in caso di inosservanza delle
prescrizioni indicate nella procedura.
7. Remunerazione degli Amministratori
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che l’Assemblea degli azionisti, allo stato
attuale, rappresenti la sede più corretta per contemperare gli interessi degli Amministratori con quelli
degli azionisti.
A tal riguardo, si precisa che i compensi lordi relativi ad ogni Amministratore, commisurati all’
importo complessivo deliberato dall’Assemblea riunitasi in data 9 maggio 2008, non sono legati in
alcuna misura ai risultati della Società ovvero al raggiungimento di specifici obiettivi. Si precisa in ogni
caso che per la carica di Amministratore Delegato è stata prevista una remunerazione variabile legata al
conseguimento di specifici obiettivi.I compensi spettanti agli Amministratori sono indicati nella Nota
Integrativa al bilancio consolidato.
La Società, allo stato, non ha adottato alcun piano di stock options.
8. Sistema di controllo interno e Modello Organizzativo ex D Lgs 231/2001
Il Codice Etico, il cui testo è stato approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione del 28
ottobre 2004 (il “Codice Etico”) si colloca idealmente a monte del sistema di corporate governance di
cui si è dotata la Società. Esso esprime, infatti, i principi di legalità, di integrità, di lealtà e di
trasparenza a cui Arena ispira il proprio agire sia nei rapporti interni che nei rapporti con i terzi,
mirando a implementare il rapporto di fiducia con gli stakeholder, intesi quali individui, gruppi o
istituzione con i quali la Società si trova quotidianamente ad interagire.
La Società, alla luce delle novità normative e giurisprudenziali in tema di adempimenti derivanti dal D
Lgs 231/2001 ha incaricato una primaria società di consulenza che ha predisposto, tenuto conto della
realtà aziendale, un modello organizzativo. Definita la governance societaria a seguito dell’ingresso di
JP Morgan nell’azionariato della Società, il Consiglio di Amministrazione, sulla base del predetto
modello, cui apporterà gli eventuali aggiornamenti, porrà in essere le misure necessarie e costituirà tutti
gli organismi opportuni, ivi compreso l’Organismo di Vigilanza, per dare piena esecuzione a quanto
disposto dal D. Lgs. 231/2001.
9. Operazioni con parti correlate
Le operazioni compiute dalla Società con le parti correlate, individuate dallo IAS 24, riguardano
essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari
con le società controllate nonché con le altre società soggette al controllo di Agria Holding. Tutte le
operazioni sono regolate, pur in assenza di apposito regolamento, a condizioni di mercato, cioè alle
condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono comunque compiute
nell’interesse delle imprese del medesimo.
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