Jaarverslag 2009 - Technische Universiteit Eindhoven

Bestuursverslag 2009 67
8.2
Realisatie Bestuurlijke Agenda 2009
Zie bijlage 5 onder het kopje ‘Bedrijfsvoering’ voor de doelen die de TU/e op dit terrein in 2009 nastreefde.
Strategieschets en Instellingsplan
In het voorjaar van 2009 is besloten de ontwikkeling van een strategieschets voor de lange termijn los
te koppelen van het op te leveren ‘Instellingsplan 2009-2012’ en daarvoor ruim een jaar uit te trekken.
Er werd een ‘Regiegroep Ontwikkeling Strategie TU/e 2020’ in het leven geroepen en een startbijeenkomst
belegd van het Bestuurlijk Overleg van het College van Bestuur met de Decanen van de faculteiten.
Deze leverde een lijst van onderwerpen op die naar het oordeel van het Bestuurlijk Overleg in het proces
in ieder geval aandacht zouden moeten krijgen. In een startnotitie werd verder vastgelegd om in het
proces drie achtereenvolgende fasen te onderscheiden: een oriëntatiefase, een discussiefase en een
besluitvormingsfase. De oriëntatiefase ging in de zomer 2009 van start met de eerste van een reeks
brainstormbijeenkomsten met in- en externe stakeholders. Daarnaast werd een inventarisatie gemaakt
van belangrijke in- en externe ontwikkelingen op basis van bestudering van relevante beleidsdocumenten
van overheden, instellingen en organisaties in binnen- en buitenland. Op basis van een analyse van de
uitkomsten van een en ander zal de Regiegroep in het voorjaar van 2010 een houtskoolschets opleveren
van de in haar ogen belangrijkste strategische beleidslijnen voor de komende tien jaren. Daarmee start de
discussiefase in het proces. Op basis hiervan wordt een concept opgesteld van de ‘Strategie TU/e 2020’.
Met de oplevering daarvan start de besluitvormingsfase die in september/oktober 2010 moet uitmonden
in de vaststelling van de strategie.
Intussen is in 2009 het ‘Instellingsplan 2009-2012’ opgesteld, besproken in het Bestuurlijk Overleg, ter
instemming voorgelegd aan de Universiteitsraad, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht
en uiteindelijk eind oktober vastgesteld en gepubliceerd. Zie bijlage 6 voor de kernambities in dit nieuwe
instellingsplan.
Intern verdeelmodel
Het interne financiële verdeelmodel werd in 2009 onder de loep genomen door een speciaal hiervoor
in het leven geroepen commissie. Op basis van de bevindingen van de commissie werden enkele kleine
wijzigingen doorgevoerd, waarna het aanpaste model werd toegepast bij de voorbereiding van de
begroting 2010.
Planning & control cyclus
Alle beheerseenheden hebben de prognoses van hun financiële resultaat 2009 aan het einde van
de eerste drie kwartalen opgesteld met behulp van ORCA Begroting & Planning. De daarbij opgedane
ervaringen werden geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan werd een nieuwe versie van ORCA BP
geïmplementeerd waarmee beter aan specifieke gebruikerswensen kan worden voldaan.
Cash free betalen
Zoals al in paragraaf 5.2. onder het kopje ‘Multifunctionele studentenkaart’ werd vermeld, zijn in 2009 de
technische en functionele implicaties van de eventuele invoering van één multifunctionele studentenkaart
in beeld gebracht. Daarbij is ook gekeken naar de toepassing van de kaart als chipkaart voor cash free
betalen voor diverse typen services op de campus. Besluitvorming ter zake vindt plaats in 2010.