FIN. JAARVERSLAG 2001 - TMG corporate

JAARVERSLAG 2001Verslag over het jaar 2001van de Stichting Administratiekantoorvan aandelen N.V. HoldingmaatschappijDe Telegraafheeft de stichting nieuwe administratievoorwaarden. Deherbenoeming van Deloitte & Touche als accountant vanN.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf werd eveneens dooronze stichting gesteund.In het jaar 2001 nam het aantal door onze stichtinguitgegeven royeerbare certificaten van aandelen N.V. HoldingmaatschappijDe Telegraaf toe met 511.652 certificaten enbedroeg 25.019.314 (van nominaal 1 0,25) per 31 december2001, overeenkomend met een nominaal bedrag van1 6.254.828,50. Tegenover deze certificaten werd een gelijkaantal aandelen in administratie gehouden.Stichting Administratiekantoor van aandelenN.V. Holdingmaatschappij De TelegraafA. Harms, voorzittermevrouw J.A. Brewer-de Koster, secretarismr. J.S. Dienskeprof. dr. W.M. Lammerts van BuerenE.H. van PuijenbroekIn de bestuursvergadering van 5 april 2001 is de heerAmsterdam, maart 2002.G.A. van Hasselt afgetreden wegens het bereiken van destatutaire leeftijdsgrens en is de heer prof. dr. W.M. Lammertsvan Bueren benoemd tot bestuurslid A.Het bestuur heeft de heer A. Harms in deze vergaderingbenoemd tot haar voorzitter.OnafhankelijkheidsverklaringDe jaarlijkse vergadering van aandeelhouders vanN.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf werd op 3 mei 2001in Amsterdam gehouden. Onze stichting, vertegenwoordigddoor haar voorzitter, de heer A. Harms, heeft gestemd voorde door de raad van commissarissen gedane voorstellen totgoedkeuring van de balans per 31 december 2000, de winstenverliesrekening over 2000 en tot bepaling van de winstbestemming.De directie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraafen het bestuur van de Stichting Administratiekantoor vanaandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf verklarenhiermede dat naar hun gezamenlijk oordeel is voldaan aande ten aanzien van de onafhankelijkheid van het bestuur vande Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. HoldingmaatschappijDe Telegraaf gestelde eisen in Bijlage X bij hetFondsenreglement van de Amsterdam Exchanges N.V. teAmsterdam.Onze stichting steunde de voorstellen tot machtigingvan de directie tot inkoop van eigen aandelen, de herbenoemingDirectie N.V. Holdingmaatschappij De Telegraafvan de heer prof. dr. W. van Voorden tot lid van de raad vancommissarissen en tot wijziging van de statuten van N.V.Bestuur Stichting Administratiekantoor vanaandelen N.V. Holdingmaatschappij De TelegraafHoldingmaatschappij De Telegraaf overeenkomstig het voorstelvan de prioriteit. Eén van de onderwerpen van de statutenwijzigingwas de invoering van de global note, hetgeen totAmsterdam, maart 2002.gevolg had dat de administratievoorwaarden van onze stichtingmoesten worden aangepast. Sinds 18 september 20018