Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ...

Nr. BE 0412.101.728VOL 8De CEO is op zijn beurt verantwoordelijk voor de operationele leiding van Tessenderlo Group, envoor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. De CEO wordt in zijn taken bijgestaandoor het Group Management Committee (**).(*) De beslissing om de voormalige CEO te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, is ingegeven doorde bezorgdheid om de continuïteit van het beleid en een vlotte overgang tussen de oude en de nieuwe CEO teverzekeren.(**) Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke taken verwijzen we naar het Charter opwww.tessenderlogroup.com.SamenstellingDe samenstelling van de raad van bestuur van Tessenderlo Chemie zag er op 31 december 2009 alsvolgt uit (1) :- Voorzitter, uitvoerend bestuurder: Gérard Marchand (einde mandaat juni 2010)- Bestuurders, zonder uitvoerende functie:o Michel Nicolas (juni 2010)o François Schwartz (juni 2011)o Antoine Gendry (juni 2013)o Frank Coenen (2) (juni 2013)o Valère Croes (vanaf 3 juni 2009) (juni 2013)- Onafhankelijke bestuurders (3) , zonder uitvoerende functie:o Paul de Meester (juni 2011)o Jaak Gabriels (juni 2011)o Baudouin Michiels (juni 2011)o Bernard Pache (juni 2011)o Thierry Piessevaux (juni 2011)o Alain Siaens (juni 2010)o Karel Vinck (juni 2011)o Valère Croes (tot 2 juni 2009)(1)Gelet op de duurtijd van de huidige mandaten, is de raad van bestuur niet in de mogelijkheid om derichtlijnen van de Code inzake genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen in de praktijk te brengen.Daarentegen werd bij de samenstelling van de raad wel rekening gehouden met de complementariteitinzake bekwaamheid, ervaring en kennis van de bestuurders.(2)Op 15 januari 2010 werd Frank Coenen benoemd als CEO en werd derhalve uitvoerend bestuurder.(3)Overeenkomstig paragraaf 4.10 van het Charter wordt een bestuurder als onafhankelijk beschouwdals hij of zij op zijn minst voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden vervat in artikel 526 ter vanhet Wetboek van vennootschappen. Bij de beoordeling van de onafhankelijkheid wordt ook rekeninggehouden met de voorwaarden omschreven in bijlage A van de Belgische Code voor deugdelijkbestuur. Volgens de informatie waarover de raad van bestuur beschikt, voldoen de onafhankelijkebestuurders van Tessenderlo Chemie aan de bovenvermelde onafhankelijkheidscriteria. Er werden geenuitzonderingen aan de raad gemeld.De raad van bestuur werd bijgestaan door Adrien Carton de Wiart†, in zijn hoedanigheid vansecretaris-generaal van de vennootschap.Vanaf januari 2010 neemt Annemie Van Walleghem het secretariaat van de raad waar.VergoedingsbeleidOp basis van artikel 21 van de statuten dat werd gewijzigd door de buitengewone algemenevergadering van 5 juni 2007, is het aan de raad van bestuur van Tessenderlo Chemie om voorstellen tedoen met betrekking tot de vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de raad van bestuur.Pagina 13 van 19First - VOL2010 - 56 / 66