Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ...

Nr. BE 0412.101.728VOL 8Christian Vrebosch die vanaf 1 juli, datum van zijn pensionering, werd vervangen door Mel de Voguealsmede vanaf 1 oktober 2009 door Jettie van Caenegem, Group General Counsel.Adrien Carton de Wiart, secretaris-generaal is op 27 januari 2010 overleden.Op 15 januari 2010 volgde Frank Coenen, Gérard Marchand op als CEO van Tessenderlo Group enwerden Jordan Burns (Tessenderlo Kerley), Eddy Vandenbriele, Jettie Van Caenegem en Mel deVogue opgenomen in het Group Management Committee.EvaluatieDe evaluatie van de leden van het Group Management Committee gebeurt op permanente basis, metname door de collega’s onderling. Wanneer iemand vraagtekens heeft bij de bijdrage van een bepaaldcollega-lid, kan hij hiervoor terecht bij de voorzitter van het Group Manangement Committee. In 2009heeft die geen opmerkingen ontvangen.VergoedingsbeleidDe bezoldiging van de leden van het Group Management Committee wordt vastgesteld op basis vande aanbevelingen van het vergoedingscomité.Het bezoldigingspakket en de samenstelling ervan worden jaarlijks geanalyseerd op basis van eenstudie die wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd extern bureau. Zo kan rekening gehouden wordenmet de geldende marktcondities.Om de volledige motivatie en loyaliteit van de managers aan de groep te kunnen garanderen, dient devaste vergoeding op een internationaal concurrentieel niveau te liggen. Het variabel gedeelte bedraagt40 % voor de COO en 30 % voor de andere leden van het GMC. De te realiseren objectieven zijn vanfinanciële aard en hebben zowel betrekking op de resultaten van de groep als op de resultaten van debusiness groep en de business units waarvoor ze verantwoordelijkheid dragen. Daarbij wordt rekeninggehouden met de specifieke omstandigheden van de activiteitensector of van hun business units.De leden van het GMC krijgen ook de mogelijkheid om, net als alle voornaamste leidinggevendenbinnen de groep (het Leadership Team), deel te nemen aan het jaarlijkse ‘stock option plan’. Deverdeling van de inschrijvingsrechten wordt toevertrouwd aan het vergoedingscomité. Zij beschikkentevens over een marktconforme bedrijfswagen, genieten van een hospitalisatieverzekering enontvangen maaltijdcheques.Het pensioenplan waaraan de uitvoerende bestuurder en de leden van het GMC deelnemen, ishetzelfde plan als dat van alle bedienden en kaderleden van Tessenderlo Chemie NV. Het betreft hettype ‘te bereiken doel’. De kost van het Voorzorgsplan waar het pensioenplan onderdeel van uitmaaktbedraagt 14,35 % van de desbetreffende salarismassa.De jaarlijkse bezoldiging voor het GMC, inbegrepen de vergoeding voor de uitvoerende bestuurder,bedraagt 1 930 miljoen EUR inclusief de bonus voor 2009. Voor 2008 bedroeg de vergoeding 2 555miljoen EUR inclusief bonus.Stock optionsIn 2009 gaf de groep een derde schijf van 208 346 warrants uit die kadert in een vijfjarenplan onderhetwelk maximaal 800 000 warrants kunnen worden uitgegeven. Deze inschrijvingsrechten kunnenpas worden uitgeoefend na drie jaar en dit voor twee opeenvolgende jaren. De lijst van debegunstigden, namelijk het Group Management Committee en de voornaamste leidinggevenden vande groep (het “Leadership Team”), wordt jaarlijks door de raad van bestuur vastgesteld. De raad vanbestuur vertrouwt de verdeling van de inschrijvingsrechten onder de begunstigden toe aan hetvergoedingscomité. De inschrijvingsrechten zijn nominatief en onoverdraagbaar, uitgezonderd in hetgeval van overlijden. Met deze uitgifte wordt de mogelijkheid geboden om de voornaamsteleidinggevenden ook op lange termijn te binden aan de financiële resultaten van de groep. Vóór 30januari 2010 moest geheel of gedeeltelijk ingeschreven worden op de uitgegeven en aangebodenPagina 17 van 19First - VOL2010 - 60 / 66