Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ...

Nr. BE 0412.101.728VOL 8Concreet had de raad van bestuur van Tessenderlo Chemie in 2009 een benoemingscomité, eenvergoedingscomité en een auditcomité. Zoals hierboven vermeld, zijn het benoemingscomité en hetvergoedingscomité sinds januari 2010 gefusioneerd.Op 7 januari 2010 besliste de raad van bestuur een strategisch comité op te richten. De voorzitterGérard Marchand en de leden van de raad van bestuur, Bernard Pache, Antoine Gendry, BaudouinMichiels en Karel Vinck zetelen in dit comité.Deze bijzondere comités streven ernaar beslissingen te nemen met eenparigheid van stemmen. Indiengeen unanimiteit kan worden bereikt, wordt de beslissing genomen met een gewone meerderheid.Na elke vergadering van een bijzonder comité ontvangt de raad van bestuur een mondeling ofschriftelijk verslag van de beraadslaging en de aanbevelingen.Het benoemingscomitéHet benoemingscomité moet de raad van bestuur adviseren en bijstaan bij de benoeming van debestuurders. Het moet ook de ‘Chief Executive Officer’ (CEO) bijstaan en adviseren bij de aanstellingvan de leden van het management committee. Het benoemingscomité zorgt ervoor dat de(her)benoemingsprocedures op een professionele en objectieve wijze plaatsvinden. De uiteindelijkebeslissingsbevoegdheid voor de benoeming van bestuurders blijft echter bij respectievelijk dealgemene vergadering en de raad van bestuur.Het benoemingscomité was op 31 december 2009 als volgt samengesteld:- Paul de Meester (voorzitter)- Antoine Gendry- Baudouin MichielsHet benoemingscomité is tijdens het werkingsjaar 2009 een keer samengekomen. Zoals in 2008bedroeg de aanwezigheidsgraad 100 %.Het vergoedingscomitéHet vergoedingscomité heeft als opdracht de raad van bestuur te adviseren en bij te staan bij hetopstellen van het bezoldigingsbeleid voor de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, en voor deleden van het management committee. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft echter bij dealgemene vergadering voor zover het de bestuurders betreft, en bij de raad van bestuur met betrekkingtot leden van het management committee.Het vergoedingscomité was op 31 december 2009 als volgt samengesteld:- Valère Croes (voorzitter)- Paul de Meester- Antoine Gendry- Alain SiaensHet vergoedingscomité is tijdens het werkingsjaar 2009 twee keer samengekomen. Zoals in 2008bedroeg de aanwezigheidsgraad 100 %.Vanaf 7 januari 2010, werden het benoemingscomité en het vergoedingscomité samengevoegd tot ééncomité. Het benoemings- en vergoedingscomité is als volgt samengesteld :- Paul de Meester (voorzitter)- Valère Croes- Antoine Gendry- Alain SiaensPagina 15 van 19First - VOL2010 - 58 / 66