Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ...

Nr. BE 0412.101.728VOL 8Het auditcomitéHet auditcomité heeft als taak de raad van bestuur bij te staan en te adviseren in zijntoezichtverantwoordelijkheden met betrekking tot de controle in de meest algemene zin. Het wordtvoorgezeten door Baron V. Croes, licenciaat in wiskunde en actuariaat, wiens jarenlange ervaring inde verzekeringswereld en de industrie, en als voorzitter van verscheidene auditcomités, garant staatvoor een grondige financiële kennis. Bovendien beschikken de andere leden van het auditcomité overjarenlange ervaring in posities waar zij financiële expertise aan de dag leggen.De controleopdracht van het auditcomité en de daarmee verbonden rapporteringplicht, heeftbetrekking op Tessenderlo Group als geheel. Zij omvat de financiële rapportering, de interne controleen risicobeheer en het intern en extern auditproces.De financieel directeur, de interne auditor, de beheerscontroleur en de commissaris kunnen op devergaderingen van het auditcomité worden uitgenodigd.Het auditcomité was op 31 december 2009 als volgt samengesteld:- Valère Croes (voorzitter)- Thierry Piessevaux- François Schwartz.In de loop van het jaar 2010 werd Baudouin Michiels toegevoegd aan het auditcomité. Hiermeevoldoet de vennootschap aan de vereiste dat het auditcomité minstens één onafhankelijke bestuurdertelt met de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.Het auditcomité is tijdens het werkingsjaar 2009 vier maal bijeengekomen. Zoals in 2008 bedroeg deaanwezigheidsgraad 100 %.Het Group Management CommitteeRol en verantwoordelijkhedenDe raad van bestuur vertrouwt de operationele leiding van de groep toe aan de Chief Executive Officer(CEO). De CEO wordt bijgestaan door de leden van het Group Management Committee (GMC).De operationele leiding van de vennootschap omvat onder meer:- Het dagelijks bestuur van de vennootschap;- De voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;- De organisatie van de interne audit, zonder afbreuk te doen aan de toezichtfunctie van de raadvan bestuur;- Het voorbereiden van het budget en de financiële verslaggeving, de opvolging ervan en detoelichting erover aan de raad van bestuur;- Het voorbereiden van de jaarrekening overeenkomstig de boekhoudprincipes enwaarderingsregels van de vennootschap.SamenstellingOp 31 december 2009 zag de samenstelling van het Group Management Committee van TessenderloChemie er als volgt uit:- Gérard Marchand – voorzitter- Frank Coenen – Chief Operating Officer- Albert Vasseur - businessgroep ‘Kunststofverwerking’- Jan Vandendriessche - businessgroep ‘Organische specialiteiten’.- Pol Deturck - businessgroep ‘Chemie’De gewone vergaderingen van het Group Management Committee werden tevens bijgewoond door desecretaris-generaal, Adrien Carton de Wiart, de directeur HR en ICT, Eddy Vandenbriele en de CFO,Pagina 16 van 19First - VOL2010 - 59 / 66