Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ...

Nr. BE 0412.101.728VOL 8inschrijvingsrechten. De uitoefenprijs werd vastgelegd op 21,96 EUR en voor het deelplan voor deVerenigde Staten op 22,00 EUR.De toestand op 31 december 2009 van het totaal aantal warrants die nog geldig kunnen wordenuitgeoefend door het “Leadership Team” is als volgt: in totaal 381 605, waarvan 120 460 voor deleden van het management committee en 261 145 voor de voornaamste leidinggevenden van de groep.WerkingHet Group Management Committee vergadert in principe eenmaal per maand. Het kan slechts geldigberaadslagen indien de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het GMC streeft ernaarbeslissingen te nemen met eenparigheid van stemmen.Het GMC rapporteert aan de raad van bestuur over de voornaamste beslissingen die het neemt.Tijdens het werkingsjaar 2009 is het GMC twaalf maal bijeengekomen. De aanwezigheidsgraadbedroeg 90 %.BelangenconflictenregelingParagraaf 4.9 en paragraaf 6.7 van het Charter beschrijven de belangenconflictenregeling voorrespectievelijk de leden van de raad van bestuur en het management committee.De raad van bestuur werd tijdens het werkingsjaar 2009 ingelicht over het bestaan van eenbelangenconflict in hoofde van twee leden, zoals werd aangegeven in de notariële akte van 5november 2009 over de uitgifte van inschrijvingsrechten op aandelen (hier aangehecht).Beleid inzake voorkennis en marktmanipulatieHoofdstuk 8 van het Charter heeft betrekking op het beleid van de vennootschap in verband metvoorkennis en marktmanipulatie.In 2009 nam de secretaris-generaal verder de taak ‘Compliance Officer’ voor zijn rekening.Vanaf 1 januari 2010 wordt deze taak waargenomen door de Group General Counsel.De ‘Compliance Officer’ staat in voor het toezicht op de naleving van het beleid dat de vennootschapheeft uitgestippeld inzake voorkennis en marktmanipulatie. Zij is tevens het aanspreekpunt voorvragen over de toepassing van het beleid.Externe AuditHet mandaat van commissaris wordt uitgeoefend door Klynveld, Peat Marwick GoerdelerBedrijfsrevisoren (KPMG), vertegenwoordigd door Ludo Ruysen. Zijn mandaat eindigt in juni 2010.Audithonoraria voor de controle van de jaarrekening van Tessenderlo Chemie NV en haardochterondernemingen worden uiteindelijk bepaald door de algemene vergadering deraandeelhouders. Wereldwijd bedroegen de audithonoraria en de honoraria voor non-audit dienstendoor KPMG – inclusief kantoren van het KPMG netwerk buiten België - in 2009 geleverd 1,8 miljoenEUR (2008: 1,3 miljoen EUR). Deze waren samengesteld uit audithonoraria voor de controle van dejaarrekening voor een bedrag van 1,0 miljoen EUR (2008: 0,8 miljoen EUR) en andere opdrachtenvoor 0,8 miljoen EUR (2008: 0,5 miljoen EUR).Audithonoraria en honoraria voor andere diensten geleverd door KPMG Bedrijfsrevisoren en doorpersonen binnen België verbonden met KPMG Bedrijfsrevisoren in 2009 bedroegen in totaal 1,2miljoen EUR (2008 : 0,7 miljoen EUR). Deze waren samengesteld uit audithonoraria voor de controlePagina 18 van 19First - VOL2010 - 61 / 66