Styresak HV 024 13B - Helse Stavanger

More documents

Recommendations

Info

Oppsummering Styret vedtok revidert styreinstruks og revidert instruks for administrerande direktør i 2006. Etter den tid har det skjedd nokre endringar i helseføretakslova, vedtektene, anna lovgiving og i styringssignala frå eigar som gjer det naudsynt å innarbeide desse i instruksverket. I tillegg til dei nemnde instruksane vedtok styret i 2006 også ein fullmaktstruktur mellom føretaksmøtet, styret og dagleg leiar som i sin heilheit byggjer på helseføretakslova og vedtektene for Helse Vest RHF. I fullmaktstrukturen er berre gjort nokre få korrigeringar i henvisningane til lov- og vedtektparagrafar som følgje av dei endringane som er gjort i desse regelverka. Når det gjeld øvrige styrande dokument som etiske retningslinjer og regjeringa sin eigarskapspolitikk, er dette dokument som er fastsette for ca eitt år tilbake og det har ikkje kome nye styringssignal på område som desse dokumenta omhandlar. Foreløpig er det derfor ikkje naudsynt med endringar i desse. Desse dokumenta blir likevel lagt fram for styret for ein årleg gjennomgang. Fakta Styret har i møte i desember 2012 uttrykt ønske om å få seg førelagt styrande dokument ein gong årleg. Denne saka har som mål å gi oversikt over og klargjere om det er naudsynt med endringar eller tilpassingar i dei gjeldande, styrande dokument for Helse Vest RHF. Det er lova om helseføretak saman med anna lovverk knytt opp mot helsetenestene, som utgjer det overordna rammeverket for spesialisthelsetenesta. I tilknyting til opprettinga av helseføretaka har eigar også fastsett vedtekter for dei regionale helseføretaka. Helse- og omsorgsdepartementet utøver overordna eigarstyringa gjennom dei årlege føretaksprotokollane og det årlege oppdragsdokumentet. Av særleg interesse i denne samanheng er regjeringa sin eigarskapspolitikk inkludert prinsippa for leiarløn. Helse- og omsorgsdepartementet har i 2011 gitt ut ein rettleiar om «Styrearbeid i regionale helseføretak». Statsråden har i føreordet til rettleiinga peika på at oppgåva som styremedlem i regionale helseføretak er ein krevjande posisjon. Rettleiaren rettar seg spesielt mot god rolleforståing og god rolleutøving i styrearbeidet. Rettleiaren omhandlar også samfunnsansvaret som dei regionale helseføretaka har utover sjølve sektoransvaret og krava til etikk og etiske retningslinjer for verksemda Dokumenta som er nemnde ovanfor er fastsette av eigar og styret kan ikkje påverka desse. Dei dokumenta som styret har rådigheit over og sjølv fastset, er følgjande: Styreinstruks Instruks for administrerande direktør Etiske retningslinjer Retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest Dokumenta som styret har rådigheit over blir kort omtala nedanfor under punktet «Kommentarar», særleg med tanke på om det er behov for endringar eller tilpassingar i nokon av desse. Kommentarar Styreinstruks og instruks for administrerande direktør. I styremøte i juni og september i 2006 behandla styret sak om revidert instruks for administrerande direktør og sak om revidert styreinstruks. I grunngjevinga for revisjonen i 2006 går det fram at dei første instruksane frå 2001 var vedtekne før helsereforma var sett ikraft. Under revisjonsarbeidet som vart utført i 2006 såg ein m.a. på tilsvarande instruksar som låg føre i dei regionale helseføretaka som eksisterte den gong: Helse-Sør og Helse-Øst. Elementa som vart vektlagde i samband med revisjonsarbeidet i 2006 var følgjande: Styret si heilheitlege rolle og ansvar Rolleutøvinga til styremedlemmane og interessene desse skal ivareta 7
Styrearbeidet Forholdet til dagleg leiar Informasjon, åpenheit og omdømme Det går fram av styresakene frå 2006 at utfordringa ved revisjonen av instruksane er å finne rette balansen mellom oversiktlegheit, omfang og lesbarheit på den eine sida og fullstendigheit på den andre sida. I forslaga til revidert styreinstruks og revidert instruks for administrerande direktør som no ligg føre, er det ikkje føreslått endringar i struktur og innhald i dei gjeldande instruksane, men ein føreslår at instruksane blir supplerte og korrigerte på følgjande område: Samfunnsansvar og etikk, ref. omtalen ovanfor av Helse- og omsorgsdepartementet sin rettleiar for styrearbeid Samhandlingsreforma, ref. lova om samhandling med kommunane Korrigering av antall styremedlemmer omtala i styreinstruksen i samsvar med endringar gjort i vedtektene Korrigering av begrepsbruken m.h.t. revisjonsutvalg og tilsetjingsmyndigheit for internrevisor som følgje av endringar i lova om helseføretak. I tillegg til dei nemnde punkta er det klargjort litt meir i styreinstruksen korleis styret bør behandla spørsmål som oppstår m.h.t. styremedlemmer sin habilitet i enkeltsaker og kva saker som kan medføre at styremedlemmer som er valde av og blant tilsette må tre i frå grunna partsforholdet. Det er nå nærmare 7 år sidan instruksane sist vart reviderte. Dei endringar som er gjort i lovgiving, vedtekter og styringsbodskapen frå eigar på område som omfattar styret og administrerande direktør si rolle og ansvar, bør justerast inn i instruksane. Dersom det elles er punkt i instruksane som med bakgrunn i erfaring kan klargjerast, bør dette også omfattast av revisjonen. Bortsett frå dei oppdateringane som er nemnde og som er lagt inn i dei justerte instruksane, kan administrerande direktør ikkje sjå at det pr. idag er nødvendig med meir gjennomgripande revisjon av styreinstruksen og instruks for administrerande direktør. Fullmaktstruktur mellom føretaksmøtet, styret og dagleg leiar i Helse Vest RHF. Etter at styret i 2006 hadde vedtatt revidert styreinstruks og revidert instruks for administrerande direktør, vedtok styret også ein fullmaktstruktur mellom føretaksmøtet, styret og administrerande direktør. Fullmaktstrukturen byggjer utelukkande på kva som er fastsett i helseføretakslova og vedtektene for Helse Vest RHF og har til hensikt å klargjere myndigheits-, ansvars- og oppgavefordelinga mellom dei 3 nemnde myndigheitsnivåa. I dette dokumentet er det gjort nokre få korrigeringar i henvisningane til lov- og vedtektsparagrafar som ei naudsynt følgje av dei lov- og vedtektsendringar som er gjort etter 2006. Etiske retningslinjer. Styret behandla i møte 07.05.12 sak om etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest — sak 048/12 B. I vedtaket ber styret om at etiske retningslinjer årleg blir lagt fram for styret til behandling. I tillegg til etiske retningslinjer er det også lagt ved denne saka 11 andre rutinar, retningslinjer, samarbeidsavtalar og erklæringar innafor ulike fagområde i verksemda som sakleg knyter seg opp mot dei generelle etiske retningslinjene. Styret har derfor hatt ein samla og brei gjennomgang av dette regelverket for mindre enn eitt år sidan. Administrerande direktør kan ikkje sjå at det i mellomtida er gjort endringar i lowerket eller styringsbodskapen frå eigar som tilseier at det vert gjort endringar i retningslinjene. 3
Page 1: HELSE r VEST Går til: Føretak: Da

Styresak HV 024 13B - Helse Stavanger

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?