Protokoll for ekstraordinÃ¦r generalforsamling i Estatia Resort AS

More documents

Recommendations

Info

4/6 Avtalen mellom Estatia Resort AS og Inceptum 70 AS innebærer overdragelse av samtlige aksjer, og rett til aksjer, eid av Estatia Resort AS i Estatia Resort Norefjell AS og Havsdalsgrenda AS samt G.nr. 49, b.nr. 82, 84 og 85 i Hol Kommune og 27.164 aksjer i Geilo Taubane AS fra Estatia Resort AS til Inceptum 70 AS. Vederlaget er på MNOK 16,7 som gjøres opp dels ved motregning av gjeld og dels ved kontantbetaling på MNOK 1,3, samt at Inceptum 70 AS overtar Estatia Resort AS' forpliktelse til kjøp av aksjer og kapitalutvidelse i Geilo Taubane AS. Avtalen godkjennes herved av generalforsamlingen, jf aksjeloven § 3-8 jf § 2-6. 7 SØKNAD OM STRYKNING FRA OTC-LISTEN OG VPS REGISTRERING 7.1 Bakgrunn Som en følge av restruktureringen av Estatia-gruppen, vil det ikke lengre være ønskelig med denne registrering på Fondsmeglerforbundets OTC liste eller i VPS. 7.2 Vedtak Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutning: Generalforsamlingen gir sitt samtykke til søknad om sletting fra Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste. Generalforsamlingen gir sin fullmakt til selskapet (ved dets styreleder) til å søke om sletting fra OTC-listen. Selskapets aksjer skal ikke lenger være registrert i VPS. 8 VEDTEKTSENDRINGER Styret viste til innkallingen og begrunnelse for de foreslåtte vedtak, herunder ønske om sletting av aksjeregistreringen i VPS registeret straks dette er mulig, og behov for endringer av vedtektene §§ 1, 3 og 4. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutning for endring av vedtekter, (hvor sletting av § 4 annet ledd relatert til registrering i verdipapirregister skal registreres separat når vilkårene for overgang til aksjeeierbok er tilfredsstilt, jfr aksjeloven § 4-11) : Selskapets vedtekter §§ 1, 3 og 4 endres slik at de lyder: § 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Gamle Holding AS. § 3 Selskapets virksomhet Selskapets formål er investeringsvirksomhet, samt all annen naturlig tilhørende virksomhet. L_701991_V6 15.12.08 502983-015
5/6 § 4 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er NOK 78.347.937, fordelt på 78.347.937 hver pålydende NOK 1. Generalforsamlingen ble deretter hevet. *** ______________________________ Bertel O. Steen (sign.) ______________________________ Christian Wessel (sign.) L_701991_V6 15.12.08 502983-015
Page 1 and 2: Protokoll for ekstraordinær genera
Page 3: 3/6 4.3 Vedtak Generalforsamlingen

Protokoll for ekstraordinÃ¦r generalforsamling i Estatia Resort AS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?