Årsrapport 2010 - Eqology.com

NOTE 22 – AVLØNNING AV LEDENDE ANSATTE OG TRANSAKSJONER MED
NÆRSTÅENDE PARTER
(i) Transaksjoner med nærstående parter:
Styremedlem i Shine ASA, Anne Margrete Børjesson, er daglig leder i selskapet Dinamo Design AS som er
valgt til leverandør av tjenester for utvikling av designendring for Shine International AS. Avtalen er til
markedsbetingelser. I 2010 er det kjøpt tjenester fra Dinamo Design AS for NOK 741.374 inklusive mva.
Utestående leverandørgjeld til selskapet var pr 31. desember 2010 på NOK 258.373,-.
(ii) Godtgjørelse til styret og ledelse:
Navn
Tittel
Lønn og
godtgjørelse Pensjoner Sum
Frank Bjordal Administrerende direktør 515 6 521
Morten Brennesvik-Jensen Økonomidirektør 114 - 114
Totalt 629 6 635
1) Godtgjørelse til Bjordal utgjør lønn i perioden 26.8-31.12 2010. Godtgjørelse til Brennesvik-Jensen baseres
på medgått tid. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i perioden.
2) Andre ytelser til Administrerende direktør er NOK 2 tusen.
(iii) Aksjer eid av styremedlemmer og ledelsen pr 31. desember 2010:
Navn Tittel Antall aksjer % eierandel
Frank Bjordal Administrerende direktør 1 972 000 9,3 %
Karstein Gjersvik Styreleder 8 395 018 39,4 %
Totalt 10 367 018 48,7 %
(iv) Opsjoner holdt av styremedlemmer og ledelsen i regnskapsperioden:
Det er ikke utstedt opsjoner pr. balansedato.
Om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Innledning
Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte. Det følger videre av allmennaksjeloven § 5-6 (3) at det på
generalforsamlingen skal avholdes en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for
lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår. Så langt retningslinjene er knyttet til aksjebaserte
incentivordninger skal disse også godkjennes av generalforsamlingen.
Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for i avsnittet
ovenfor.
28