Perguntas e Respostas - Lincoln Electric

Em todos os lugares do mundo em que realizamos
negócios, a Lincoln tem o firme compromisso
com a conformidade a todas as legislações
aplicáveis anti-lavagem de dinheiro e de relatórios de
transações monetárias. Todos também precisamos
permanecer vigilantes para evitar sermos usados por
lavadores de dinheiro com o objetivo de dispor ou
ocultar a fonte, propriedade ou controle de fundos
ilícitos.
É nosso compromisso:
• Evitar realizar negócios com qualquer empresa ou
pessoa conhecida ou razoavelmente considerada
como envolvida com tráfico de entorpecentes,
lavagem de dinheiro ou outras atividades criminosas.
• Atuar em total conformidade com toda e qualquer
legislação anti-lavagem de dinheiro aplicável e com os
requisitos de relatórios de transações monetárias.
• Nunca fornecer nenhuma assessoria ou outro tipo de
assistência a clientes em relação ao modo como
estruturar transações que visem esquivar-se dos
requisitos de relatórios de transações monetárias ou a
efetuar lavagem de dinheiro.
• Recusar-se a realizar transações caso se saiba (ou
haja a suspeita de) que determinada transação está
sendo realizada com o objetivo de esquivar-se dos
requisitos aplicáveis de relatórios de transações
monetárias ou com proventos de atividade criminosa.
• Reportar imediatamente a atividade suspeita ao
Superintendente de Conformidade, Diretor de
Conformidade, Conselho Corporativo de
Conformidade ou ao Gerente de Serviços de Crédito
ao Cliente para determinar se a atividade é
considerada como (ou suspeita de ser) indicativa de
lavagem de dinheiro.
Lavagem de dinheiro
Linha direta de conformidade — Consulte no Apêndice A todos os números de linha direta
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