Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Styrelsens arbetsordning<br />
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av<br />
bolagets angelägenheter. Den ska tillse att organisationen i fråga<br />
om bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande<br />
kontroll. Det åligger styrelsen att fatta nödvändiga<br />
förvaltningsbeslut. Enligt lag är det också styrelsen som ska fatta<br />
beslut om bland annat <strong>Alecta</strong>s försäkringstekniska riktlinjer. För<br />
styrelsen gäller en arbetsordning och för verkställande direktören<br />
gäller en instruktion. Såväl arbetsordningen som instruktionen ses<br />
över årligen och fastställs på nytt av styrelsen.<br />
Enligt <strong>Alecta</strong>s bolagsordning ska styrelsen bestå av minst sju<br />
och högst 14 av överstyrelsen valda styrelseledamöter. Överstyrelsen<br />
har vid sitt ordinarie sammanträde <strong>2005</strong> valt tolv ledamöter.<br />
Överstyrelsen utser ordförande i styrelsen, medan styrelsen<br />
inom sig utser två vice ordföranden. Styrelsen sammanträder<br />
normalt sex gånger per år, varav ett sammanträde förläggs till ett<br />
styrelseseminarium under ett par dagar för behandling av frågor<br />
av strategisk betydelse för <strong>Alecta</strong>. Under <strong>2005</strong> hade styrelsen sju<br />
sammanträden.<br />
Inom styrelsen finns ett styrelsepresidium, som består av<br />
styrelsens ordförande och båda vice ordförandena samt verkställande<br />
direktören. Presidiet har till huvudsaklig uppgift att handlägga<br />
och fatta beslut i de ärenden som styrelsen delegerar till<br />
presidiet samt att i övrigt lämna råd till verkställande direktören<br />
i anslutning till den löpande förvaltningen. Dessutom utgör<br />
presidiet ersättningsutskott med uppgift att inför beslut i styrelsen<br />
bereda frågor rörande lön och andra anställningsvillkor för<br />
verkställande direktören respektive de generella rörliga ersättningsprogram<br />
som ska gälla för övriga anställda i <strong>Alecta</strong>. Med tillämpning<br />
av den så kallade farfarsprincipen ska presidiet även godkänna<br />
av verkställande direktören fattade beslut om lön och andra<br />
anställningsvillkor för de tjänstemän som rapporterar direkt till<br />
verkställande direktören. Presidiet sammanträder på initiativ av<br />
styrelsens ordförande.<br />
Styrelsen har vidare inom sig utsett ett finansutskott och ett<br />
revisionsutskott. Finansutskottet består av styrelsens ordförande,<br />
verkställande direktören och fyra ledamöter med två suppleanter.<br />
Utskottet fastställer närmare riktlinjer för den löpande placeringsverksamheten,<br />
kontrollerar kapitalförvaltningen, beslutar i<br />
ärenden som inte ryms inom de mandat som lämnats till verkställande<br />
direktören samt bereder ärenden som ska behandlas av<br />
styrelsen. Finansutskottet sammanträdde fyra gånger under <strong>2005</strong>.<br />
Revisionsutskottet, som inrättades under <strong>2005</strong>, stöder styrelsen<br />
i övervakningen och utvärderingen av den interna och externa<br />
revisionsprocessen. Utskottet svarar även för beredningen av<br />
styrelsens arbete med att kvalitetssäkra <strong>Alecta</strong>s finansiella<br />
rapportering. Under <strong>2005</strong> sammanträdde revisionsutskottet vid<br />
tre tillfällen.<br />
51
Change language