Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Namn Född<br />
Ledamot<br />
sedan Nationalitet Funktion Oberoende1) Hugo Andersen 1946 2004 Dansk Ej anställd styrelseledamot Oberoende<br />
Lars Bertmar 1945 1990 Svensk Styrelseordförande,<br />
Ej anställd styrelseledamot<br />
F.d. CEO (2003)<br />
B.Thor Bjorgolfsson 1967 <strong>2005</strong> Isländsk Ej anställd styrelseledamot Landsbanki Islands<br />
Karin Forseke 1955 2003 Svensk<br />
/Amerikansk<br />
Koncernchef Anställd av <strong>Carnegie</strong><br />
Niclas Gabrán 1967 <strong>2005</strong> Finsk Ej anställd styrelseledamot Oberoende<br />
Anders Ljungh 1942 2001 Svensk Ej anställd styrelseledamot Oberoende<br />
Dag Sehlin 1945 2004 Svensk Ej anställd styrelseledamot Oberoende<br />
Fields Wicker-Miurin 1958 2003 Amerikansk<br />
/Brittisk<br />
Ej anställd styrelseledamot Oberoende<br />
Christer Zetterberg 1941 2001 Svensk Vice styrelseordförande,<br />
ej anställd styrelseledamot<br />
Oberoende<br />
1) Oberoende definieras som oberoende av företaget, dess ledning och större aktieägare. Som en ledande nordisk investmentbank kan <strong>Carnegie</strong> komma att åta sig<br />
uppdrag i företag där <strong>Carnegie</strong>s styrelseledamöter, direkt eller indirekt, har ekonomiska eller andra intressen. Såvida inte styrelseledamöternas intressen är väsentliga,<br />
kommer <strong>Carnegie</strong> att betrakta dessa styrelseledamöter som oberoende. Enligt den svenska koden för bolagsstyrning är en styrelseledamot beroende fem år efter ett<br />
uppdrag som koncernchef för ett företag eller med mer än tolv år som styrelseledamot i ett företag. Lars Bertmar har varit koncernchef för <strong>Carnegie</strong>, tillika styrelseledamot,<br />
från 1990 till 2003 och anses därför inte oberoende i förhållande till <strong>Carnegie</strong>.<br />
Styrelsen<br />
Samtliga styrelseledamöter i <strong>Carnegie</strong>, inklusive styrelsens<br />
ordförande, väljs genom beslut på årsstämma. Styrelseledamöternas<br />
mandatperiod löper till slutet av nästkommande<br />
årsstämma. Bolagets styrelseledamöter kan när som<br />
helst entledigas från sina uppdrag av aktieägarna på en<br />
bolagsstämma. Vakanser i styrelsen kan bara tillsättas genom<br />
beslut av aktieägarna. Styrelsen i <strong>Carnegie</strong> skall bestå av<br />
minst fem och högst nio ledamöter.<br />
Styrelse utsedd av årsstämman <strong>2005</strong><br />
Valberedningens uppgift var att sätta samman en styrelse<br />
som avspeglade olika kompetensområden, marknadspositionen<br />
och de olika kulturerna som är representerade i en internationell<br />
investmentbank i Norden. Viktiga kriterier var<br />
kompetens, erfarenhet, tillgänglig tid och engagemang. Vid<br />
årsstämman <strong>2005</strong> godkändes valberedningens förslag till<br />
styrelseledamöter i sin helhet.<br />
Vid årsstämman beslöts att välja nio styrelseledamöter.<br />
Styrelseledamöterna representerar sex olika nationaliteter<br />
och har omfattande industriell och finansiell bakgrund från<br />
såväl Norden som internationellt, samt även specialistkunskaper<br />
om den globala finanstjänstebranschen och EU:s<br />
regelverk.<br />
Av bolagets styrelseledamöter är endast koncernchefen<br />
anställd av bolaget. Av styrelsens nio ledamöter är sex oberoende<br />
av företaget, dess ledning och större aktieägare. Andelen<br />
kvinnor i <strong>Carnegie</strong>s styrelse uppgår till 22 procent. Se<br />
vidare på sidorna 40–41 för en fullständig presentation av<br />
varje enskild styrelseledamot. Uppgifter om styrelsens ersättning<br />
återfinns i Not 6.<br />
Styrelsens verksamhet<br />
Centrala uppgifter för styrelsen är att:<br />
• fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet<br />
och besluta om bolagets strategi för att nå målen,<br />
• fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning och vid<br />
behov tillsätta eller entlediga verkställande direktör,<br />
• se till att det finns effektiva system för uppföljning och<br />
kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning<br />
mot de fastställda målen,<br />
• se till att bolagets externa informationsgivning präglas av<br />
öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper<br />
den riktar sig till,<br />
• se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets<br />
efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets<br />
verksamhet, samt<br />
• se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets<br />
uppträdande.<br />
<strong>Carnegie</strong> <strong>2005</strong> | 45
Change language