Närvarande: Förhinder: - Internwebben - Karolinska Institutet

Konsistoriet
Protokoll 2010:01
Sammanträde 2010-02-18
Närvarande:
Ordförande Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande
Vice ordförande Håkan Åström, civilekonom, vice ordförande
Övriga ledamöter Harriet Wallberg-Henriksson, rektor
Hans Bergström, docent, redaktör
Richard Bergström, VD för LIF
Eva Fernvall, varumärkesdirektör vid Apoteket
Erik Hagman, ordf i Medicinska föreningen (ej §§ 9 och 10)
Chris Heister, landshövding i Västerbottens län
Klas Kärre, professor, lärarrepresentant
Olle Stendahl, professor, Linköpings universitet
Turid Tidblom, ordf i Odontologiska Föreningen (ej § 9)
Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant
Lotta Widén Holmqvist, professor, lärarrepresentant
Adjungerad ledamot Jan Andersson, prorektor
Fackliga representanter Anna Aleman, ST-ATF
Gunnar Stenberg, SEKO
Lars Sundell, SACO
Huvudföredragande Karin Röding, universitetsdirektör
Sekreterare Eva Ljungquist, avdelningsdirektör
Övriga Bo Myrup, internrevisionschef
Åke Boström, internrevisor
Föredragande Niels Lynöe, ordförande i Etikrådet § 4
Ingrid Katzler, verksamhetscontroller, § 6
Vivi-Anne Sundqvist, docent, senior adviser, § 6
Nils-Fredrik Ankarcrona, controller, §§ 7 och 8
Ingrid Palmér, ekonomichef, § 7
Sari Ponzer, dekanus för utbildning, § 9
Marie–Louice Isacson, avdelningschef, § 11
Förhinder:
Ledamöter Melissa Norström, ordförande i MFs doktorandsektion
Övriga Matthias Samuelsson, informationschef

Konsistoriet
Protokoll 2010:01
Sammanträde 2010-02-18
_______________________________________________________________________
Ordföranden inledde sammanträdet med att hälsa de nya ledamöterna och prorektor
välkomna till konsistoriet.
§ 1.
Utseende av justeringsperson
Eva Fernvall utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3.
Anmälan av
a) Föregående sammanträdesprotokoll
b) Ordförandebeslut.
c) Redovisning av konsistoriets uppdrag för 2009 från styrelsen för forskning
d) Redovisning av konsistoriets uppdrag för 2009 från styrelsen för utbildning
e) Redovisning av konsistoriets uppdrag för 2009 från styrelsen för
forskarutbildning.
f) Ersättning för uppdrag i styrelserna för statliga universitet och högskolor
g) Utbildning för kårernas student- och doktorandrepresentanter
h) PM - rekrytering av rektor vid KI och övriga stora lärosäten
Ang punkt b) informerade ordföranden att hon gjort vissa redaktionella ändringar i
Besluts- och delegationsordningen, dnr 456/09-010 och ang punkt h) att frågan
kommer att lyfts upp på nästa sammanträde. Övriga handlingar lades ad acta.
§ 4.
Rektor informerar
Jubileumsåret har inletts med invigning av en KIs ”Hall of Fame” och avtäckning
av glasskulpturen En röd blodgrupps födelse. Ett stort antal vetenskapliga symposier
planeras i Sverige, Singapore och Washington. Fund-raising-kampanjen avslutas vid
höstens jubileumshögtid.
En arbetsgrupp under prorektors ledning har i uppdrag att ge förslag på hur den
gemensamma och exekutiva internstyrelse, som Göran Bexell föreslog i sin översyn av
KIs organisation, skall fogas in i KIs organisation. Uppdraget ska redovisas för rektor
den 15 april.
Högskoleverket har nyligen besökt KI med anledning av KIs ansökan om att återfå
examensrätten för sjuksköterskeprogrammet. Besked ges 2 mars.
Ordföranden i det ombildade Etikrådet, professor Niels Lynöe redogjorde för
rådets sammansättning och dess delvis förändrade uppdrag.
Förslag om vilka externa ledamöter som ska ingå i konsistoriet från den 1 maj är
ingivet till regeringen. Två poster lämnas vakanta i avvaktan på valutgången eftersom
finanslandstingsrådet i Stockholms läns landsting föreslås ingå i konsistoriet och antal
män och kvinnor i konsistoriet bör proportioneras lika.

Konsistoriet
Protokoll 2010:01
Sammanträde 2010-02-18
_______________________________________________________________________
§ 5.
Internrevisionens årsrapport för 2009, dnr 558/2010-101
Bo Myrup redogjorde för internrevisionens rekommendationer
att samordna KIs interna beslutsprocess samt
att följa upp konsistoriets beslut om åtgärder med avseende på förbättrad
efterkontroll av KI:s högsta chefers resor och representation, förbättra
informations- och IT-säkerheten samt att förtydliga ansvaret på institutionsnivå
för planering, genomförande och uppföljning av all utbildning.
Universitetsdirektören redogjorde för rektors bilagda yttranden som visar vad KIs
ledning har gjort och avser göra med anledning av rekommendationerna. Också bilagt
finns ett yttrande som redogör för hur rektor avser stärka den interna styrningen och
kontrollen för Core Faciliteter.
§ 6.
Intern styrning och kontroll, dnr 3838/2009-010
Vivi-Anne Sundqvist och Ingrid Katzler redogjorde för hur KI utarbetat en systematisk
process för arbetet med intern styrning och kontroll med utgångspunkt från det
underlag som konsistoriet vid novembersammanträdet beslöt skulle ligga till grund för
uttalandet i årsredovisningen. Sammanfattning av arbetet finns dokumenterat i den
slutrapport som utsänts. Rektor informerade om att både hon själv och Riksrevisionen
är nöjda med hur arbetet bedrivits under året.
Konsistoriet beslutade
att i årsredovisningen för 2009 göra uttalandet att den interna styrningen och
kontrollen vid KI är betryggande samt
att ta bort ordet ”nu” ur brödtexten i sista stycket
§ 7.
Beslut om
a) Årsredovisning 2009, dnr 304/2010-100 samt
b) Återrapportering om urvalsgrunder för antagning, dnr 722/2010-100
c) Delegation att besluta om och underteckna KIs delårsrapport, dnr
804/2010-010
Nils-Fredrik Ankarcrona redogjorde för utsänt material. Trots ett fortsatt stabilt
söktryck till KIs utbildningar på både grundnivå och avancerad nivå, når KI inte upp
till det så kallade takbeloppet i utbildningsanslaget. Detta beror främst på bortfallet i
sjuksköterskeutbildningen samt förändrad struktur i vissa utbildningar där samtliga
examinationsmomentet flyttats till slutet av kurserna. Från och med 2011 räknar KI
med att utnyttja anslaget fullt ut. Inom utbildning på forskarnivå disputerade 392
doktorander (jämfört med 352 doktorsexamina 2008), vilket är det högsta antalet
någonsin.
Ingrid Palmér redogjorde för KIs ekonomi. Omsättningen ökade totalt med nio
procent till 4 880 miljoner kronor, varav 121 miljoner kronor förklaras av övertagandet
av folkhälsoverksamhet från Stockholms läns landsting samt 79 miljoner kronor för
retroaktiva pensionskostnader. Intäkter från Vetenskapsrådet och EU har för båda ökat

Konsistoriet
Protokoll 2010:01
Sammanträde 2010-02-18
_______________________________________________________________________
§ 7. - fortsättning.
med 10 procent till 398 respektive 235 miljoner. Resultatet uppgick till +149 miljoner
kronor, varav KI Holding AB +3 miljoner kronor.
Storleken på det ackumulerade myndighetskapitalet gav upphov till en diskussion om
hur dessa medel snarast ska komma till användning. Att under jubileumsåret göra en
kraftsamling på unga forskare var ett förslag, ett annat förslag var att öka antalet postdoc-anställningar
genom medfinansiering från forskarna.
Med anledning av studenternas inlaga i årsredovisningen om bl.a. rektors- och
prorektorsvalen informerade ordföranden att studenterna i nomineringskommittén inte
gett uttryck för dessa åsikter samt att nomineringskommittén fattade alla beslut i
enighet. Håkan Åström, också ledamot av nomineringskommittén, instämde samt
tillade att proceduren varit densamma för både rektorsvalet och prorektorsvalet och att
förfarandet är vedertaget när en organisation själv måste kontakta kandidater.
Konsistoriet beslutade
att avge årsredovisning för år 2009 enligt framlagt förslag med vissa smärre
justeringar vilka rektor ges uppdraget att slutligen utforma.
att avge särskild redogörelse för urvalsgrunder för antagning enligt framlagt
förslag
att uppdra åt konsistoriets ordförande att besluta om och underteckna KIs
delårsrapport
att uppdra åt rektor att återkomma med en strategi för hur oförbrukat
myndighetskapital ska användas samt
att förklara punkten omedelbart justerad
§ 8.
Budgetunderlag 2011-2013, dnr 303/2010-100
Nils-Fredrik Ankarcrona presenterade förslaget. Den forskningspolitiska propositionen ger
KI goda förutsättningar för de kommande åren, varför inga ytterligare medelsförstärkningar
inom forskningens område begärs.
Med hänsyn till den brist på utbildad arbetskraft som prognostiserats inom flera av KIs
utbildningsområden, men också till söktrycket föreslår KI att de 450 tillfälliga platser
som erhållits för 2010-2011 permanentas fr.o.m. 2012 och därutöver ytterligare 127
nya utbildningsplatser för perioden. Vid full utbyggnad 2015 innebär förslaget ett
utökat uppdrag om 694 helårsstudenter 2015.
Konsistoriet beslutade
att avge budgetunderlag för år 2011-2013 enligt framlagt förslag med vissa
justeringar vilka rektor ges uppdraget att slutligen utforma samt
att förklara punkten omedelbart justerad

Konsistoriet
Protokoll 2010:01
Sammanträde 2010-02-18
_______________________________________________________________________
§ 9.
Status som studentkår 2010-07-01—2012-12-31
De båda kårordförandena deltog inte under föredragning eller i beslutet. Sari Ponzer
redogjorde för bakgrund och för utsänt förslag till beslut.
Konsistoriet beslutade
att ge Medicinska Föreningen status som studentkår för all utbildning på
forskarnivå samt för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid
Karolinska Institutet med undantag för de utbildningar som Programnämnden
för tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, tandteknikerprogrammet
och påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik idag ansvarar för.
att ge Odontologiska Föreningen status som studentkår för de utbildningar som
Programnämnden för tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet,
tandteknikerprogrammet och påbyggnadsutbildningen i odontologisk
profylaktik idag ansvarar för.
att ovanstående beslut träder i kraft under förutsättning att de båda
studentkårernas stadgar senast 1 juli 2010 uppfyller de krav som ställs i
högskolelagens 4 kap.
§ 10.
Medicinska Föreningens stadgar, dnr 6202/2009-019
Karin Röding föredrog ärendet. Erik Hagman, ordförande i Medicinska Föreningen deltog
inte under föredragningen eller i beslutet.
Konsistoriet beslutade
att fastställa utsänt förslag till stadgar
§ 11.
Revidering av antagningsordningen, dnr 469/2008-300
Marie-Louice Isacson föredrog ärendet
Konsistoriet beslutade
att fastställa föreslagna revideringar av antagningsordningen
§ 12.
Utseende av styrelseledamot för IMM, dnr 474/2010-013
Karin Röding föredrog ärendet. Nuvarande styrelseledamoten Bertil Remaeus,
Arbetsmiljöverket, har avgått ur IMMs styrelse pga. pensionering.
Konsistoriet beslutade
att utse avdelningschef Bernt Nilsson, Arbetsmiljöverket som ledamot i
styrelsen för IMM under perioden 2010-01-01—2012-12-31.

Konsistoriet
Protokoll 2010:01
Sammanträde 2010-02-18
_______________________________________________________________________
§ 13.
Förlängt förordnande av ordf och vice ordf i sakkunniggruppen för
specialisttjänster vid upplåtna enheter på Karolinska
universitetssjukhuset, dnr 686/2010-008
Karin Röding föredrog ärendet. Enligt förordning (1998:1518) om behörighet till vissa
anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. ska alla anställningar av specialistutbildade
läkare vid enheter inom landstingets hälso- och sjukvård som upplåtits för grundläggande
utbildning av läkare – s.k. ”upplåtna enheter” – sakkunnigprövas. Tre sakkunniga ska
pröva varje sökandes behörighet och bedöma skickligheten hos samtliga behöriga sökande.
I enlighet med samma förordning utses två av de sakkunniga och suppleanter för dem för
högst fyra år på det sätt som högskolestyrelsen bestämmer och landstinget utser för samma
tid en sakkunnig och suppleant för denne. Högskolestyrelsen utser därefter ordförande och
vice ordförande bland de sakkunniga i enlighet med samma förordning.
Två sakkunniggrupper finns för detta ändamål; sakkunniggruppen vid Karolinska
Universitetssjukhuset och sakkunniggruppen för landstingets övriga upplåtna enheter.
Mandatperioden för sakkunniggruppen vid Karolinska Universitetssjukhuset löper ut den
28 februari 2010. I avvaktan på att nytt förslag till sammansättning i sakkunniggruppen
föreligger föreslår Ledningsgruppen KI/SLL att konsistoriet förlänger mandatperioden för
sakkunniggruppen samt förordnandet för ordförande och vice ordförande i
sakkunniggruppen fr.o.m. den 1 mars 2010 t o m den 30 juni 2010.
Konsistoriet beslutade
att förlänga mandatperioden för sakkunniggruppen vid Karolinska
Universitetssjukhuset för tiden 2010-03-01 – 2010-06-30
att för samma period förlänga förordnandet för ordförande och vice ordförande i
sakkunniggruppen vid Karolinska universitetssjukhuset, dvs. för professor Marianne
van Hage respektive professor Magnus Westgren samt
att förklara punkten omedelbart justerad
Vid protokollet
Eva Ljungquist
Justeras
Susanne Eberstein Eva Fernvall