TradeDoublers Årsredovisning 2008

28
TraDeDoubler årSreDoviSning 2008
Styrelsen 2008
(se även not 4 sid 56)
Namn
Christer Elmehagen
Styrelseordförande per
19 december 2008*
Kjell Duveblad
Styrelseordförande fram
till 19 december 2008*
Lars Lundquist
Vice styrelseordförande
Elisabet Annell
Ledamot
Kristofer Arwin
Ledamot
Felix Hagnö
Ledamot
Martin Henricson
Ledamot
Nick Hynes
Ledamot
Rolf Lydahl
Ledamot
Lars Stugemo
Ledamot
bolagsstyrningsrapport
arbetet under året
Ersättningsutskott
Lars Lundquist var ersättningsutskottets ordförande under 2008. Nick
Hynes valdes in som ny ledamot i utskottet efter årsstämman 2008
och Christer Elmehagen som ny ledamot efter extra bolagsstämma
i december 2008. Under året har även Kjell Duveblad varit ledamot
och fram till årsstämman 2008 ingick även Lars Stugemo och Kristofer
Arwin i utskottet.
Utskottet har på sedvanligt sätt berett frågor som rör löner och
övriga anställningsvillkor för verkställande direktör liksom riktlinjer för
ersättningar till övriga medlemmar i koncernledningen. Utskottet har
dessutom ägnat särskild uppmärksamhet åt frågor som rör incitamentsprogram
för koncernen. Utskottet har under året haft fyra sammanträden
och ett per capsulam.
Utvärdering av styrelsen
Ordföranden har tillsett att styrelsens arbete har utvärderats och att
valberedningens ordförande har informerats om resultatet av utvärderingen
inför valberedningens nomineringsarbete till årsstämman 2009.
Vidare har valberedningen i individuella möten intervjuat samtliga
ledamöter.
Verkställande direktör
Örjan Frid utsågs till ny koncernchef och verkställande direktör den
22 december 2008.
Koncernledning
William Cooper var verkställande direktör och koncernchef fram till 22
december. Under året tillkom Dominic Trigg som V.P. Global Sales och
Mats Rosberg som CTO. Jim Brigden slutade som verkställande direktör
för Storbritannien, Andreas Bernström som COO, Ola Udén som CTO
och René Rechtman som V.P. International Advertisers & Publisher Sales.
Nick Hynes lämnade koncernledningen i början av 2008 och valdes vid
årsstämman 2008 in i TradeDoublers styrelse.
Vid årets slut bestod koncernledningen av nio personer. Från den 1 januari
2009 ingår Jonas Flodh och Stephanie Carr i bolagets koncernledning.
På sidan 31 presenteras koncernledningen utförligare.
Revision och revisorer
Auktoriserade revisorn Carl Lindgren från KPMG AB har under året varit
huvudansvarig revisor för TradeDoubler.
Till revisorer har under 2008 totalt 5 932 (4 154) SEK utgått i ersättningar
i enlighet med godkända fakturor. Revisorerna har berett en budget som
godkändes och regelbundet följdes upp av revisionsutskottet. Arvodet
avser arbete för revision och annan granskning i samband med revision.
Ersättning har även utgått för annan rådgivning, varav merparten avser
revisionsnära konsultationer i redovisningsfrågor samt kartläggning av
organisation och processer för bolagets så kallade shared service center.
Närvaro
Närvaro
Närvaro Oberoende Oberoende
Egna och
Född
Nationalitet
Invald
styrelse- Revisions-
möte utskottrevisionsErsättningsersättningsutskottutskottutskott
i förhållande i förhållande Ersättning
(inklusive utskotts-
till bolag till ägare arbete) ***
närståendes
aktieinnehav
1946 Svensk 2008 1/16 Ledamot 0/8* Ledamot 0/5* Ja Ja** 148 000 10 000
1954 Svensk 2005 15/16 Ledamot 8/8 Ledamot 5/5 Ja Ja 310 000 60 000
1948 Svensk 2007 16/16 Ordf. 5/5 Ja Ja 312 000 13 000
1945 Svensk 2005 15/16 Ordf. 8/8 Ja Ja 275 000 1 700
1970 Svensk 2007 16/16 Ledamot 2/5**** Ja Ja 200 000 0
1972 Svensk 1999 16/16 Ja** Ja 200 000 715 150
(genom bolag)
1961 Svensk 2001 15/16 Ja** Ja 200 000 10 000
1960 Engelsk 2008 10/16**** Ledamot 2/5**** Ja** Ja 200 000 0
1945 Svensk 2007 15/16 Ledamot 8/8 Ja Ja 250 000 1 500 (genom
kapitalförsäkring)
1961 Svensk 2006 14/16 Ledamot 2/5**** Ja Ja 200 000 700
Summa 2 295 000
* En extra bolagsstämma hölls den 19 december 2008 där stämman antog valberedningens förslag om att ersätta avgående styrelseordförande Kjell Duveblad med Christer Elmehagen som ny ordförande.
** Christer Elmehagen var fram till december 2008 verkställande direktör för AMF Pension. Då AMF Pensions aktieinnehav understiger 10 procent anses Elmehagen oberoende i förhållande till större aktieägare. Felix Hagnö,
Martin Henricson och Nick Hynes ansågs tidigare vara beroende i förhållande till bolaget. Felix Hagnö i egenskap av grundare och tidigare VD. Martin Henricson i egenskap av tidigare VD. Nick Hynes i egenskap av VD för det av
TradeDoubler köpta bolaget IMW Group. Dessa personer anses dock inte vara beroende enligt Kodens nya riktlinjer som hänvisar till Börsens noteringsavtal.
*** Årsstämman antog valberedningens förslag om styrelsearvode motsvarande 450 000 SEK för styrelsens ordförande, 250 000 SEK till styrelsens vice ordförande och 200 000 SEK per ledamot. För utskottsarbete utgår 75 000 SEK
till ordförande för revisionsutskottet och 50 000 SEK till ordförande för ersättningsutskottet. Ledamöter i revisionsutskottet erhåller en ersättning om 50 000 SEK. Ledamöter i ersättningsutskottet erhåller ingen ersättning. Ersättningsbeloppet
avser perioden 6/5 2008 till och med 6/5 2009.
**** Lars Stugemo och Kristofer Arwin avgick från ersättningsutskottet i samband med årsstämman 2008. Nick Hynes blev ny ledamot i styrelsen och ersättningsutskottet efter årsstämman 2008.