Ãâ¦R 2006 GG.indd - LÃ¤nsfÃ¶rsÃ¤kringar

More documents

Recommendations

Info

Styrelsen Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen beslutar om Länsförsäkringar Gotlands strategiska inriktning, utvärderar den operativa ledningen och fastställer policys, riktlinjer och instruktioner. Styrelsen ska se till att det finns lämpliga interna regelverk för riskhantering och riskkontroll samt säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Styrelsen följer löpande Länsförsäkringar Gotlands verksamhet och ekonomiska resultat, kapitalförvaltning och försäljning. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Styrelsen består från och med ordinarie bolagsstämma 2006 av sju ordinarie stämmovalda ledamöter. Därutöver finns en ordinarie arbetstagarledamot med en suppleant. VD ingår i styrelsen. Mandattiden för de stämmovalda ledamöterna är tre år. Motivet till denna avvikelse från kodens bestämmelse om en mandattid om ett år är bedömningen att styrelsearbetet i ett försäkringsbolag är av särskilt komplex natur och kräver en relativt sett lång inlärningstid. Intresset av att skapa kontinuitet i styrelsearbetet och att ge en nyvald ledamot rimlig tid att komma in i styrelsearbetet väger därmed tyngre. Koden innehåller definitioner och rekommendationer avseende styrelsens och styrelseledamöternas oberoende. När det gäller regeln om maximal tid för styrelseengagemang tillämpar Länsförsäkringar Gotland en tidsgräns om 15 år. Skälen för denna avvikelse är desamma som angetts för den längre mandattiden med tillägget att den erfarenhet som styrelsens ledamöter erhåller med åren ofta kan vara bolaget till nytta även efter tolv år. Bolaget anser att denna avvikelse inte påverkar ledamotens beroendeställning till bolaget. Styrelsens arbetsordning Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Översyn av arbetsordningen har genomförts för anpassning till kodens bestämmelser. Arbetsordningen finns publicerad på bolagets hemsida. Styrelsearbetet följer beslutad struktur enligt arbetsordningen. Kallelse med dagordning till styrelsemöte liksom erforderliga underlag distribueras ut elektroniskt till ledamöterna. Styrelsen har tillgång till ett virtuellt styrelserum där styrdokument, protokoll m.m. finns arkiverade. Styrelsen har på senare år tillskapat och reviderat ett stort antal styrdokument i syfte att kvalitetssäkra processerna i verksamheten. Under 2006 har genomförts anpassningar av bolagets styrdokument till kodens bestämmelser. Dessa arbeten har genomförts i projektform med deltagande av styrelseledamöter och tjänstemän. Resultaten har därefter diskuterats och beslutats av styrelsen och till delar på en extra bolagsstämma under hösten. Bolagets styrelse består av följande ledamöter: Gösta af Petersens Födelseår: 1947 Utbildning/arbetslivserfarenhet: Lantmästare Egen företagare, lantbruk, Kube Gård Vd Gotlands Trädgårdsprodukter Övriga engagemang externt/internt: Styrelseledamot och vice Ordförande i Länsförsäkringar AB Ordförande i Gotlandsägg AB Ordförande i SOL Frukt & Grönt AB Mandattid: 2008 Stefan Svensson Födelseår: 1961 Utbildning/ arbetslivserfarenhet: Lantbruksutbildning Egen företagare Norrbys & Rosendals Gårdar AB Övriga engagemang externt/internt: Vice ordförande i SLA Gotland Ordförande i Gotlands Potatisodlarförening Mandattid: 2008 Håkan Ahlsten Födelseår: 1953 Utbildning/ arbetslivserfarenhet: Jur kand Regionchef Landshypotek AB Övriga engagemang externt/internt: Styrelseledamot i Gotländska Investeringar AB Styrelseledamot i Gotlandsbrödet AB Mandattid: 2009 Marie Walleberg Födelseår: 1959 Utbildning/ arbetslivserfarenhet: Egen företagare Imse Vimse AB Mandattid: 2008 Eva Rosén Födelseår: 1958 Utbildning/ arbetslivserfarenhet: Egen företagare, Snabba Tryck AB Mandattid: 2007 Malin Amér Födelseår: 1967 Utbildning/ arbetslivserfarenhet: Universitetsstudier inom kultur och juridik Fastighetsmäklarutbildning Hotelldirektör Wisby Hotell Övriga engagemang externt/ internt: Styrelseledamot i Nya Wisby Hotell AB Styrelseledamot i Gotländska Investeringar AB Mandattid: 2007 Per Olofsson Födelseår: 1966 Utbildning/ arbetslivserfarenhet: Lantmästare Egen företagare, Bringe Vänge Övriga engagemang externt/ internt: Ordförande i Vänge LRF Mandattid: 2007 Peter Lindvall Födelseår: 1968 Utbildning/ arbetslivserfarenhet: Universitetsstudier i ekonomi och marknadsföring Marknadsekonomi IHM Handelshögskolan Stockholm Financial Education Utbildning vid Ashridge Executive Education London Övriga engagemang externt/internt: Ordförande i Visby IF Gute Fotboll Styrelseledamot i Gotländska Investeringar AB Eva Karlsson Födelseår: 1958 Utbildning/ arbetslivserfarenhet: Bankrådgivare Övriga engagemang externt/internt: Ordförande i FTF fackklubb Länsförsäkringar Gotland Styrelsearbetet under 2006 Styrelsen har under räkenskapsåret 2006 genomfört sju ordinarie sammanträden. Därutöver genomför styrelsen varje år ett temamöte under några dagar då styrelsen fördjupar sig i något för verksamheten väsentligt ämne. Detta möte är samtidigt startskott för affärsplaneringsprocessen och arbetet med budget för kommande år. Årets tema har varit riskkontroll och riskhantering. Utvärdering av styrelsens arbete har genomförts genom att styrelsens ordförande fört enskilda samtal med varje ledamot samt genom att styrelsen besvarat ett frågeformulär. Styrelsen har också genomfört en utvärdering av VD utan dennes närvaro. Mellan styrelsemötena har ordföranden och VD täta kontakter där avstämningar och dialog sker i angelägna frågor liksom produktion av dagordning med underlag inför styrelsemötena. Ordförande har efter att först inhämtat styrelsens mandat genomfört ett planerat utvecklings- och lönesamtal 36
med VD varvid även VD:s anställningsvillkor behandlats. Ordföranden och VD har under året tillsammans med sina motsvarigheter i övriga länsförsäkringsbolag deltagit vid fem möten med LFAB:s aktieägarkonsortium samt på bolagsstämma i LFAB. Styrelseutskott Styrelsen har inom sig utsett ett finansutskott bestående av ordföranden, vice ordförande och VD. Finansutskottets huvuduppgift är att utifrån beslutade placeringsriktlinjer lämna förslag till åtgärder för förvaltning av bolagets placeringstillgångar. Särskild arbetsordning, beslutad av styrelsen, finns upprättad och är ett av bolagets styrdokument. Utskottet har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har inom sig också utsett en kreditkommitté bestående av ordföranden och VD samt berörd affärsområdeschef. Kreditkommitténs främsta uppgift är att tillstyrka respektive avslå kreditansökningar innan dessa vidarebefordras till Länsförsäkringar bank där beloppet överstiger vissa i riktlinjer för kommittén angivna nivåer. Kommittén sammanträder vid behov, dock minst fyra ggr/år. För kommittén gäller en särskild arbetsordning. Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott bestående av ordföranden, vice ordföranden och styrelseledamot. Utskottets huvuduppgift är att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och interna styrning. Särskild arbetsordning, beslutad av styrelsen, finns upprättad och är ett av bolagets styrdokument. Frågor om principer för förmåner till de anställda och beslut om förmåner och övriga anställningsvillkor för VD behandlas i den samlade styrelsen. Revision och revisorer Vid bolagsstämman 2006 utsågs auktoriserade revisorn Kennerth Werner till ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Mikael Johansson till revisorssuppleant. Båda är anställda vid KPMG i Kalmar. Utöver dessa har stämman utsett Åke Ahlsten till lekmannarevisor. Styrelsens ordförande och VD sammanträder med revisorerna vid minst två tillfällen per år. Vid dessa sammanträden behandlas bolagets utveckling, förvaltning och regelefterlevnad samt åtgärder som kan bidra till att förbättra kvaliteten i den finansiella rapporteringen. En gång per år, i samband med styrelsens behandling av årsbokslutet, träffar externrevisorn styrelsen och redovisar sina iakttagelser från revisionen. Bolagets halvårsrapport granskas inte av revisorerna. Bolaget har en funktion för internrevision. Tjänsten är upphandlad från LFAB:s internrevisionsenhet som har särskild kompetens inom området. Internrevisorns revisionsplan utarbetas i samråd med den externa revisorn och fastställs av styrelsen. Utfallet av internrevisorns arbete redovisas för styrelsen årligen i en PM samt presenteras muntligen av denne vid ett styrelsesammanträde under våren. Verkställande direktören Peter Lindvall, 39 år, är bolagets verkställande direktör sedan oktober 2004. Peter är utbildad i ekonomi och marknadsföring vid Stockholms Universitet samt utbildad marknadsekonom vid IHM Business School. Utöver detta är han diplomerad i sakförsäkring och livförsäkring samt har genomgått en ettårig utbildning inom Stockholms Handelshögskola inom Financial Education. Han har också genomgått Eurapcos utbildningsprogram, Ashridge Executive Education, för ledande befattningshavare vid Ashridge i London. Tidigare arbetsgivare är bl.a. Trygg-Hansa, Halogen Sverige AB samt Länsförsäkringar Mäklarservice. VD är för närvarande Ordförande i VIF Gute Fotboll men avgår vid årsmötet i mars. VD har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Länsförsäkringar Gotland har betydande affärsförbindelser med. VD ingår i styrelsen och har att följa dess arbetsordning samt därutöver följa den av styrelsen beslutade VD-instruktion. Instruktionen finns bland bolagets styrdokument. Möten och närvaro Tabellen utvisar antalet möten inom respektive organ som hållits från ordinarie bolagsstämma 2006 till och med februari 2007 liksom de enskilda ledamöternas närvaro. Namn Styrelsen Kreditkommitté Finansutskott Rev. utskott Gösta af Petersens 6 4 6 3 Stefan Svensson 6 6 3 Håkan Ahlsten 4 Marie Walleberg 6 Eva Rosén 5 Malin Amér 6 Per Olofsson 5 3 Peter Lindvall 6 4 6 3 Personalrepresentant, FTF 6 Styrelsen har under räkenskapsåret 2006 genomfört sju sammanträden [varav 0 per capsulam]. 37
Page 1 and 2: Årsredovisning 2006
Page 3 and 4: Tre lönsamma kärnaffärer ger bra
Page 5 and 6: Förvaltningsberättelse Styrelsen
Page 7 and 8: Resultat och ekonomisk ställning P
Page 9 and 10: Rörelseresultat Försäkringsröre
Page 11 and 12: Miljöverksamhet 2006 Varför arbet
Page 13 and 14: Övergång till internationella red
Page 15 and 16: Resultatanalys (Moderbolaget) Direk
Page 17 and 18: Tilläggsupplysningar angående fö
Page 19 and 20: Balansräkning Moderbolaget Koncern
Page 21 and 22: Not 1 Moderbolaget Koncernen Premie
Page 23 and 24: Not 6 Orealiserade vinster och för
Page 25 and 26: Not 11 Byggnader och mark Värderin
Page 27 and 28: Andelar Antal Anskaffningsvärde Ve
Page 29 and 30: Not 20 a Förändring av Eget Kapit
Page 31 and 32: Not 26 Moderbolaget Koncernen Avsä
Page 33 and 34: Not 29 Sjukstatistik, 2006.01.01-20
Page 35: Bolagsstyrningsrapport Länsförsä
Page 39 and 40: Företagsledning Peter Lindvall VD

Ãâ¦R 2006 GG.indd - LÃ¤nsfÃ¶rsÃ¤kringar

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãâ¦R 2006 GG.indd - LÃ¤nsfÃ¶rsÃ¤kringar