Ãâ¦R 2006 GG.indd - Länsförsäkringar
Ãâ¦R 2006 GG.indd - Länsförsäkringar
Ãâ¦R 2006 GG.indd - Länsförsäkringar
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
med VD varvid även VD:s anställningsvillkor behandlats.<br />
Ordföranden och VD har under året tillsammans med<br />
sina motsvarigheter i övriga länsförsäkringsbolag deltagit<br />
vid fem möten med LFAB:s aktieägarkonsortium samt på<br />
bolagsstämma i LFAB.<br />
Styrelseutskott<br />
Styrelsen har inom sig utsett ett finansutskott bestående av<br />
ordföranden, vice ordförande och VD. Finansutskottets huvuduppgift<br />
är att utifrån beslutade placeringsriktlinjer lämna<br />
förslag till åtgärder för förvaltning av bolagets placeringstillgångar.<br />
Särskild arbetsordning, beslutad av styrelsen,<br />
finns upprättad och är ett av bolagets styrdokument. Utskottet<br />
har under året haft fyra protokollförda sammanträden.<br />
Styrelsen har inom sig också utsett en kreditkommitté<br />
bestående av ordföranden och VD samt berörd affärsområdeschef.<br />
Kreditkommitténs främsta uppgift är att tillstyrka respektive<br />
avslå kreditansökningar innan dessa vidarebefordras<br />
till Länsförsäkringar bank där beloppet överstiger vissa i<br />
riktlinjer för kommittén angivna nivåer. Kommittén sammanträder<br />
vid behov, dock minst fyra ggr/år. För kommittén<br />
gäller en särskild arbetsordning.<br />
Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott bestående<br />
av ordföranden, vice ordföranden och styrelseledamot.<br />
Utskottets huvuduppgift är att kvalitetssäkra bolagets finansiella<br />
rapportering och interna styrning. Särskild arbetsordning,<br />
beslutad av styrelsen, finns upprättad och är ett av<br />
bolagets styrdokument.<br />
Frågor om principer för förmåner till de anställda och<br />
beslut om förmåner och övriga anställningsvillkor för VD<br />
behandlas i den samlade styrelsen.<br />
Revision och revisorer<br />
Vid bolagsstämman <strong>2006</strong> utsågs auktoriserade revisorn<br />
Kennerth Werner till ordinarie revisor och auktoriserade<br />
revisorn Mikael Johansson till revisorssuppleant. Båda är<br />
anställda vid KPMG i Kalmar. Utöver dessa har stämman<br />
utsett Åke Ahlsten till lekmannarevisor.<br />
Styrelsens ordförande och VD sammanträder med revisorerna<br />
vid minst två tillfällen per år. Vid dessa sammanträden<br />
behandlas bolagets utveckling, förvaltning och regelefterlevnad<br />
samt åtgärder som kan bidra till att förbättra<br />
kvaliteten i den finansiella rapporteringen. En gång per år,<br />
i samband med styrelsens behandling av årsbokslutet, träffar<br />
externrevisorn styrelsen och redovisar sina iakttagelser<br />
från revisionen. Bolagets halvårsrapport granskas inte av<br />
revisorerna.<br />
Bolaget har en funktion för internrevision. Tjänsten är<br />
upphandlad från LFAB:s internrevisionsenhet som har<br />
särskild kompetens inom området. Internrevisorns revisionsplan<br />
utarbetas i samråd med den externa revisorn och<br />
fastställs av styrelsen. Utfallet av internrevisorns arbete redovisas<br />
för styrelsen årligen i en PM samt presenteras muntligen<br />
av denne vid ett styrelsesammanträde under våren.<br />
Verkställande direktören<br />
Peter Lindvall, 39 år, är bolagets verkställande direktör<br />
sedan oktober 2004. Peter är utbildad i ekonomi och<br />
marknadsföring vid Stockholms Universitet samt utbildad<br />
marknadsekonom vid IHM Business School. Utöver detta<br />
är han diplomerad i sakförsäkring och livförsäkring samt<br />
har genomgått en ettårig utbildning inom Stockholms<br />
Handelshögskola inom Financial Education. Han har också<br />
genomgått Eurapcos utbildningsprogram, Ashridge Executive<br />
Education, för ledande befattningshavare vid Ashridge<br />
i London.<br />
Tidigare arbetsgivare är bl.a. Trygg-Hansa, Halogen Sverige<br />
AB samt Länsförsäkringar Mäklarservice.<br />
VD är för närvarande Ordförande i VIF Gute Fotboll men<br />
avgår vid årsmötet i mars.<br />
VD har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som<br />
Länsförsäkringar Gotland har betydande affärsförbindelser<br />
med.<br />
VD ingår i styrelsen och har att följa dess arbetsordning<br />
samt därutöver följa den av styrelsen beslutade VD-instruktion.<br />
Instruktionen finns bland bolagets styrdokument.<br />
Möten och närvaro<br />
Tabellen utvisar antalet möten inom respektive organ som<br />
hållits från ordinarie bolagsstämma <strong>2006</strong> till och med<br />
februari 2007 liksom de enskilda ledamöternas närvaro.<br />
Namn<br />
Styrelsen<br />
Kreditkommitté<br />
Finansutskott<br />
Rev.<br />
utskott<br />
Gösta af Petersens 6 4 6 3<br />
Stefan Svensson 6 6 3<br />
Håkan Ahlsten 4<br />
Marie Walleberg 6<br />
Eva Rosén 5<br />
Malin Amér 6<br />
Per Olofsson 5 3<br />
Peter Lindvall 6 4 6 3<br />
Personalrepresentant, FTF 6<br />
Styrelsen har under räkenskapsåret <strong>2006</strong> genomfört sju<br />
sammanträden [varav 0 per capsulam].<br />
37
Change language