Årsredovisning 2005 - Lundin Petroleum

Styrelsens främsta uppgifter är organisation av bolaget och ledning
av bolagets verksamhet, vilket bland annat innefattar att:
■ besluta om verksamhetens inriktning och bolagets riktlinjer,
■ ombesörja kapitaltillförsel,
■ utse och regelbundet utvärdera koncernchefens (CEO) och
företagsledningens arbete,
■ godkänna rapporteringsanvisningar för företagsledningen,
■ säkerställa att bolagets externa kommunikation är öppen,
saklig och relevant för målgrupperna,
■ säkerställa att det fi nns eff ektiva uppföljnings- och kontrollsystem
för bolagets verksamhet och fi nansiella ställning
gentemot uppställda mål,
■ följa upp och bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet med
lagar, förordningar, börsregler och praxis på värdepappersmarknaden.
■ tillse att erforderliga etiska riktlinjer för bolaget upprättas.
Styrelsen svarar för att bolagets organisation av redovisning,
förvaltning av medel och företagets fi nansiella ställning även
inkluderar tillfredsställande interna kontrollsystem.
Vidare ombesörjer styrelsen att en systematisk och strukturerad
utvärdering av styrelsearbetet sker varje år.
Styrelsemöten
Styrelsen skall normalt hålla minst fem ordinarie styrelsemöten per
kalenderår. Vid varje styrelsemöte behandlas följande ärenden:
■ Genomgång och godkännande av protokoll från föregående
möte,
■ Verkställande direktörens rapporter beträff ande:
– Bolagets ställning
– Aff ärsmöjligheter
– Ekonomi- och försäljningsrapport
– Finansiell rapport
■ Rapporter från de olika styrelsekommittéerna,
■ Beslutsrelaterade ärenden (till exempel angående investeringar,
förvärv eller försäljning av bolag, bildande av eller
kapitalökning i dotterbolag, lån och garantier samt strukturella
och organisatoriska frågor),
■ Övriga frågor av betydelse för bolaget.
Under 2005 avhölls fem styrelsemöten inklusive det konstituerande.
Det hölls även ett seminarium där ledning och styrelse
hade möjlighet att träff as. Ett möte hölls i samband med ett besök
på den norska verksamheten.
Kommittéer
Styrelsen har en ersättningskommitté och en revisionskommitté,
båda med tydliga uppgifter enligt nedan.
Ersättningskommitté
Ersättningskommittén har till uppgift att informera sig om, samt
besluta om, frågor som rör ersättning till företagsledningen.
Kommitténs riktlinjer när det gäller att besluta om ersättning till
ledande befattningshavare är att erbjuda ett ersättningspaket
> 27 <
som är marknadsmässigt och motiverande, som kan attrahera och
behålla kvalifi cerade medarbetare samt uppmuntra och motivera
till goda resultat.
Medlemmar: William A. Rand (Ordförande), Lukas H. Lundin, Kai
Hietarinta och Magnus Unger.
Revisionskommitté
Revisionskommittén har till uppgift att på uppdrag av styrelsen
granska bolagets kvartalsrapporter (första och tredje kvartalet),
granska och ge rekommendationer till styrelsen med anledning av
halvårs- och årsbokslut, granska revisionsarvoden, försäkra sig om
underhåll och överensstämmelse med Bolagets interna kontrollsystem
samt ha kontakt med koncernens externa revisorer i den
årliga revisionsprocessen.
Medlemmar: William A. Rand (Ordförande), Ian H. Lundin och
Magnus Unger.
Mötesdeltagande
Namn Möte
Revisionskommitté
Ersättnings-
kommitté
Carl Bildt 4/5
Viveca Ax:son Johnson 3/5*
C. Ashley Heppenstall 5/5
Kai Hietarinta 5/5 2/2
Adolf H. Lundin 4/5
Ian H. Lundin 5/5 2/4**
Lukas H. Lundin 4/5 2/2
William Rand 5/5 4/4 2/2
Magnus Unger 5/5 4/4 2/2
* Invald i styrelsen i maj 2005
** Invald i Revisionskommittén i augusti 2005
Systematisk utvärdering av styrelsearbetet
En formell genomgång av styrelsens arbete genomfördes under
2005. Med hjälp av en enkät till samtliga ledamöter undersöktes
olika aspekter av styrelsearbetet, däribland arbetsrutiner, arbetsklimat,
behov av specialkompetens och information. Resultatet
och slutsatserna presenterades för nomineringskommittén. De
viktigaste slutsatserna från genomgången var följande:
■ Nuvarande sammansättning av styrelsen fungerar bra för
aktuella uppgifter.
■ Presentationsmaterial och styrelsemöten håller professionell
kvalitet.
■ Positiv atmosfär under styrelsens möten bidrar till en öppen
och rättfram diskussion.