Årsredovisning 2005 - Lundin Petroleum

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT - Ordförandes redogörelse
I slutet av 2004 utgavs Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som
trädde i kraft den 1 juli 2005. Koden har utarbetats av Kodgruppen
som tillsattes av den svenska regeringen för att ta fram ett
ramverk för god bolagsstyrning i svenska företag. Lundin Petroleums
styrelse har ingående analyserat Koden för att undersöka
hur bolaget skulle införliva den i sin verksamhet.
Styrelsens slutsats var att koden för bolagsstyrning i stort överensstämde
med Lundin Petroleums rådande synsätt och praxis på
detta område och att företaget därför borde anta koden och göra
de anpassningar som krävdes för att följa koden i allt väsentligt.
Till följd av beslutet har ett antal konkreta åtgärder vidtagits av
Lundin Petroleum under 2005.
För det första gjorde ledningen en granskning av Kodens anvisningar
under våren 2005 för att bedöma vilka formella ändringar
som krävdes för att anpassa företagets styrning till Koden.
För det andra gjordes en justering av direktivet för styrelsens
arbete för att uppfylla kraven i Koden, vilka godkändes på styrelsemötet
den 15 augusti 2005. Justeringarna bestod av tydligare
defi nitioner av huvuduppgifter och ansvarsområden för styrelsen,
ansvarsfördelning inom styrelsen och omstrukturering av styrelsekommittéerna.
För det tredje inrättades en oberoende nomineringskommitté, i
enlighet med Koden och beslut på årsstämman 2005. De huvudsakliga
uppgifterna för kommittén är att lägga fram förslag på
styrelseledamöter och revisorer för årsstämman. Efter beslutet
på årsstämman 2005 bjöd jag, såsom styrelseordförande, in
fl era av de institutionella aktieägarna att delta i den nya Nomineringskommittén.
Kommittén består nu av fem medlemmar.
Som ett resultat av samrådsprocessen accepterade tre personer
som inte är ledamöter i styrelsen, men som representerar några
av de största aktieägarna, att ta plats i nomineringskommittén,
nämligen Magnus Bakke för Robur Foundation, Ossian Ekdahl
Externa revisorer Aktieägare genom årsstämman
Styrelse
VD och koncernledning
> 32 <
för Första AP-fonden och Björn Lind för SEB Trygg-Liv. De två
övriga ledamöterna i kommittén är jag själv, ordförande i Lundin
Petroleum och representant för den största aktieägaren (Lorito
Holdings) och Magnus Unger, styrelseledamot. Beslutet att välja
Magnus Unger till ordförande togs enhälligt då han anses ha den
nödvändiga kunskapen om både svenska bolagsstyrningsfrågor
och företagens praxis. Kommitténs medlemmar har hållit fl era
informella möten och diskussioner före det formella mötet den 15
december 2005.
I samband med ovanstående förändring avvecklades fi nanskommittén
och ägarstyrnings/nomineringskommittén (som tidigare
rapporterade till styrelsen) då deras uppgift i allt väsentligt
omfattas av den nya oberoende nomineringskommittén, vilken
rapporterar direkt till årsstämman. I dagsläget är det bara två
kommittéer som rapporterar direkt till styrelsen (kompensationskommittén
och revisionskommittén).
Slutligen har anvisningar för VD och vice VD vidareutvecklats och
en genomgång av verkställande direktörens prestationer kommer
att ske årligen.
Under 2005 har fem styrelsemöten avhållits, inklusive det konstituerande
mötet. Det hölls även ett seminarium där ledning och
styrelse hade möjlighet att träff as. En styrelsegranskning genomfördes
och resultatet och slutsatserna redovisades för nomineringskommittén.
Bolagsstyrning inom Lundin Petroleum är ett område under
ständig utveckling främst i syfte att skydda aktieägarnas rättigheter.
Denna målsättning avser vi att hålla fast vid.
Ian H. Lundin
Styrelseordförande
Nomineringsprocess (Nomineringskommitté)
Revisionskommitté
Ersättningskommitté
Internrevision