Årsredovisning 2005 - Lundin Petroleum

NOT 38 – ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDNING
Styrelsen i Lundin Petroleum AB har tillsatt en ersättningskommitté för att administrera bolagets ersättningsprogram för företagsledningens.
Kommittén består av tre icke- operativa styrelseledamöter som träff as minst en gång om året för att få information om samt ta
beslut rörande ersättningar till ledningen i enlighet med policies som är godkända av styrelsen. Den ledande fi losofi n i denna kommitté
i bestämmandet av ersättning till företagsledningen är att den skall vara konkurrenskraftig och motiverande, attrahera och bibehålla
kvalifi cerad personal samt uppmuntra och motivera goda prestationer. Med prestation avses insats i att uppnå bolagets strategiska mål
om tillväxt samt öka aktieägarvärde via värdeökning av aktien genom en utveckling av bolagets verksamhet, fortsatt låga verksamhetskostnader
samt ökade vinster. För att fastställa ersättning till ledningen tar kommittén hänsyn till individuell prestation, ansvarsområden,
tjänstgöringstid samt ersättningsnivåer i branschen. Kommittén kan rekommendera bonusutbetalningar till ledningen för arbete utfört
för speciella projekt eller i speciella omständigheter. Det fi nns ingen policy för en garanterad årliga bonus.
Se sid 27 för ytterligare information om ersättningskommittén.
Lön och övriga ersättningar till icke-
Styrelse-
operativa styrelseledamöter (TSEK)
arvode Övrigt1 Förmåner Pensioner2 Totalt
Totalt
2005
2004
Ian H. Lundin 700 2 280 – – 2 980 3 804
Adolf H. Lundin 20 – – 1 236 1 256 1 239
Magnus Unger 438 – – – 438 904
Carl Bildt 350 – – – 350 293
Kai Hietarinta 375 – – – 375 303
Lukas H. Lundin 385 – – – 385 303
William Rand 525 – – – 525 313
Viveca Ax:son Johnson 195 – – – 195 –
1 Övriga ersättningar som betalats under 2005 är hänförliga till speciella projekt som för bolagets räkning. Nivån på dessa ersättningar är i enlighet med vad som
godkändes vid årsstämman 2004.
2 Pensionsbetalningarna till Adolf H. Lundin beskrivs mer i detalj i Not 24 – Pension.
Inga avtal för avgångsvederlag fi nns för någon av styrelseledamöterna.
Lön och övriga ersättningar till
ledande befattningshavare (TSEK) Lön Bonus 4 Förmåner 1
> 77 <
Totalt
2005
Totalt
2004
Pension
2005 2
Pension
2004
C. Ashley Heppenstall 3 236 270 464 3 970 4 578 387 304
Ledande befattningshavare3 8 622 765 757 10 144 10 995 1 142 932
1 Förmåner inkluderar skolavgifter och sjukförsäkring.
2 Pensionsbetalningarna är betalningar till pensionsförsäkringar om cirka 5 gånger utöver den schweiziska miniminivån.
3 Övriga befattningshavare består av de 6 direktörer som var anställda under 2005.
4 I december 2005 beslutade ersättningskommittén om en bonus för 2005 motsvarande en månadslön till VD och till de ledande befattningshavare. I januari 2006
träff ades ersättningskommittén och gjorde en ny bedömning av bonusen för 2005 efter att ha utvärderat de anställdas bidrag till bolagets resultat och de individuella
mål som uppnåtts. Kommittén belönade C. Ashley Heppenstall med en ytterligare bonus på 1 348 TSEK motsvarande fem månadslöner och belönade de 6
direktörerna med 1 744 TSEK motsvarande en till tre månadslöner. Den ytterligare bonusen ingår inte i tabellen ovan.
Inga avtal för avgångsvederlag fi nns för någon av ledande befattningshavarna.
Följande teckningsoptioner har givits ut till styrelse och ledande befattningshavare:
Icke- operativa styrelseledamöter Utgivna teckningsoptioner
2003 års
program
2004 års
program
2005 års
program
Utestående teckningsoptioner
per 31 december 2005
2003 års
program
2004 års
program
2005 års
program
Ian H. Lundin 400 000 – – 150 000 – –
Icke-operativa styrelseledamöter erhöll teckningsoptioner under tiden de var anställa i en operativ ledningsfunktion.
Ledande befattningshavare Utgivna teckningsoptioner
2003 års
program
2004 års
program
2005 års
program
Utestående teckningsoptioner
per 31 december 2005
2003 års
program
2004 års
program
2005 års
program
C. Ashley Heppenstall 600 000 350 000 400 000 – 150 000 400 000
Övriga ledande befattningshavare 795 000 500 000 650 000 50 000 380 000 650 000
För teckningsoptioner se även not 39.