2005 yılı uyum raporu - Zorlu Enerji

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.fi. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
1- Kurumsal Yönetim Beyan›
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.fi. 2005 y›l› içerisinde
bafllatm›fl oldu¤u Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum
Çal›flmas› çerçevesinde fiirket bünyesinde Kurumsal
Yönetim mekanizmalar›n›n tamamlanmas›
aflamas›ndad›r.
Yap›lan çal›flmalar süresince Kurumsal Yönetim
‹lkelerine uyum konusunda büyük çaba gösterilmifl,
yöneticiler ve çal›flanlar bu ilkelerin faaliyetlerin her
aflamas›nda yer almas› gereklili¤ine inanm›fl ve
saydaml›k, eflitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri
do¤rultusunda hareket etmeyi kabul etmifltir.
Gerçeklefltirilen çal›flmalar›n devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›
amac›yla iç düzenlemelerin yan› s›ra, fiirket esas
sözleflmesinde de Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin yer
almas› için çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Bu do¤rultuda
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda yeniden
düzenlenen esas sözleflme 2005 y›l› Ola¤an Genel
Kurulunda hissedarlar›n onay›na sunulacakt›r.
Kurumsal Yönetim ilklerinin uygulanmas› aflamas›nda
fiirket imtiyazl› hisselerinin kald›r›lmas› ve tüm
hisselerin eflit olmas› gereklili¤ine karar vermifltir. Tüm
hisselerinin eflit haklara sahip olmas›n› sa¤layacak
esas sözleflmede de¤iflikli¤inin yap›lmas› hususu
2005 y›l› Genel Kurulunda kat›l›mc›lar›n onay›na
sunacakt›r. Kar pay›nda herhangi bir imtiyaz
tafl›mayan Zorlu Enerji hisseleri Genel Kurul’un esas
sözleflmeyi onaylamas› ile birlikte tüm hissedarlar›na
eflit oy hakk› sa¤lam›fl olacakt›r.
Esas sözleflmede yap›lmas› öngörülen di¤er
de¤iflikliklere afla¤›da ana hatlar› ile de¤inilmifltir:
• Az›nl›k hissedarlara iliflkin olarak oran›n %10’dan %5’e
düflürülmesi
• Yönetim kurulunda 1/3 oran›nda ba¤›ms›z üyeye yer verilmesi
• Yönetim kurulu toplant›lar›n›n düzeninin sa¤lanmas›
• Sekretarya kurulmas› ve tutanaklar›n düzenli olarak
oluflturulmas›
• Kurumsal Yönetim Komitesinin oluflturulmas›
• Komitelerin üyelik ve toplant› esaslar›n›n oluflturulmas›
• Komite baflkanlar›n›n ba¤›ms›z üyeler aras›ndan seçilmesi
• Yönetim kurulu üyelerine iliflkin seçim kriterlerinin belirlenmesi
• Genel kurula iliflkin düzenlemeler
• Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklar›n›n esas sözleflmede
yer almas›n›n sa¤lanmas›
Esas sözleflmenin Genel Kurulda kabulü ile birlikte
gerçeklefltirilecek ilk Yönetim Kurulu toplant›s›nda
ba¤›ms›z üyelerin komite baflkanlar› olarak atamas›
yap›lacak ve haz›rlanm›fl olan çal›flma esaslar›
do¤rultusunda her iki komitenin Yönetim Kuruluna
hizmet vermek üzere çal›flmas› sa¤lanacakt›r.
Zorlu Enerji, tüm menfaat sahiplerine eflit, eksiksiz,
eflzamanl› ve h›zl› olarak bilgiye ulaflma hakk› tan›mak
amac›yla kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k ilkesi
do¤rultusunda web sitesinde de yeniden yap›lanma
gerçeklefltirmifltir. Yeni yap›lanma ile yat›r›mc›lar,
hissedarlar ve tüm menfaat sahiplerinin maksimum
bilgilendirilmesi amaçlanm›flt›r. SPK Kurumsal Yönetim
ilkelerinde yer alan hususlar›n tamam›na yer verilen
site fiirket bünyesinde yat›r›mc›larla olan iliflkileri
düzenlemek amac›yla kurulacak olan “yat›r›mc› iliflkileri
birimi” vas›tas›yla sürekli olarak güncellenmesi
sa¤lanacakt›r.
Zorlu Enerji flirket içi düzenlemeler aras›nda yer alan
ve kamuya da aç›klanacak olan bilgilendirme
politikas›n› Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda
oluflturmufltur. Ayr›ca, yap›lan iç düzenlemeler
aras›nda içeriden ö¤renenlerin ticaretine iliflkin de bir
politika oluflturulmufltur.
Zorlu Enerji bu beyan ile fleffaf ve aç›k bir yönetim
fleklini benimsemifl, baflta küçük hissedarlar›na olmak
üzere tüm ortaklar›na karfl› olmak üzere tüm
ortaklar›na karfl› sorumlu, hesap verebilir bir yönetim
anlay›fl›n› oluflturmay› hedeflemifltir.
Zaman içerisinde Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
do¤rultusunda yap›lacak yenilikler web sitesi
vas›tas›yla kamuya aç›klanacakt›r.
48 Zorlu Enerji 2005 Faaliyet Raporu