2005 yılı uyum raporu - Zorlu Enerji
2005 yılı uyum raporu - Zorlu Enerji
2005 yılı uyum raporu - Zorlu Enerji
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Zorlu</strong> <strong>Enerji</strong> Elektrik Üretim A.fi. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu<br />
20- fiirketin misyon ve vizyonu ile stratejik<br />
hedefleri<br />
Yönetim Kurulu, fiirketin misyon ve vizyonunu belirlemifl<br />
ve kamuya aç›klam›flt›r.<br />
Misyon: Kaynaktan prize, kaliteli ve güvenilir<br />
hizmetlerle, yaflama enerji vermek.<br />
Vizyon: Sektörümüzün tüm halkalar›nda, Türkiye’de<br />
lider ve dünyada tercih edilen enerji köprüsü olmak.<br />
Yönetim kurulu, yöneticiler taraf›ndan oluflturulan<br />
stratejik hedefleri onaylamaktad›r.<br />
<strong>Zorlu</strong> <strong>Enerji</strong> Elektrik Üretim A.fi. Yönetim Kurulu<br />
stratejik hedeflerin belirlenmesi aflamas›nda ilgili birimlerin<br />
görüfl ve önerilerini almaya özen göstermektedir.<br />
Stratejik hedeflere iliflkin oluflturulan öneriler Yönetim<br />
Kuruluna raporlanmakta ve hedeflerin en k›sa zaman<br />
içerisinde uygulanmas› yönünde çal›flmalar<br />
yap›lmaktad›r. Hedeflere ulafl›lma derecesi mali tablo<br />
dönemlerinde ve y›lsonunda faaliyetler itibariyle<br />
sonuçlar izlenerek ölçülmektedir. Yönetim kurulu y›lda<br />
bir kez, fiirketin hedeflerine ulaflma derecesini,<br />
faaliyetlerini ve geçmifl performans›n› gözden<br />
geçirmek amac›yla y›ll›k bir de¤erlendirme yapar.<br />
21- Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmas›<br />
<strong>Zorlu</strong> <strong>Enerji</strong> Elektrik Üretim A.fi. Yönetim Kurulu risk<br />
yönetimi ve iç kontrolün sa¤lanmas› amac›yla fiirket<br />
içinde SAP sistemini kullanmaktad›r. SAP sistemi<br />
vas›tas›yla iflletmelerdeki tüm entegre ifl süreçlerinin<br />
bilgisayar sistemleri üzerinde yürütülmesi /<br />
kaydedilmesi sa¤lanarak iflletmeye h›z ve verimlilik<br />
kazand›r›l›r. Ayr›ca bu sistem ile çal›flanlar›n ve yöneticilerin<br />
yetkileri do¤rultusunda kendilerini ilgilendiren<br />
her türlü bilgi ve raporlamaya ulaflmas›<br />
sa¤lanmaktad›r.<br />
<strong>Zorlu</strong> <strong>Enerji</strong> Elektrik Üretim A.fi. yönetim kurulu<br />
mevcut ve potansiyel risklerini tan›mlam›fl ve bu<br />
risklere yönelik politikalar› belirlemifltir.<br />
22- Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki<br />
ve sorumluluklar›<br />
<strong>Zorlu</strong> <strong>Enerji</strong> Elektrik Üretim A.fi. esas sözleflmesinde<br />
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar›<br />
ayr›nt›l› olarak yer almamaktad›r.<br />
<strong>2005</strong> y›l› Genel Kurulunda yap›lacak esas sözleflme<br />
de¤iflikli¤i ile Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve<br />
sorumluluklar›n›n esas sözleflmede yer almas›<br />
sa¤lanacakt›r. Yönetim Kurulunun esas sözleflmede<br />
de yer alacak olan yetki ve sorumluluklar› afla¤›dad›r:<br />
• fiirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya aç›klamak,<br />
ve belirlenen hedeflere ulafl›lmas›n› takip etmek ve denetlemek;<br />
• fiirketi pay sahipleri ve üçüncü kiflilere karfl› temsil etmek, bu<br />
konuda fiirket prensiplerini belirlemek;<br />
• fiirketin y›ll›k bütçe ve ifl planlar›n› onaylamak;<br />
• fiirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleflmeye, iç düzenlemelere<br />
uygunlu¤unu gözetmek;<br />
• fiirket defterlerinin usulüne uygun tutulmas›n› sa¤lamak;<br />
• fiirket bilânço, kâr ve zarar hesaplar›n› düzenlemek, y›ll›k<br />
faaliyet <strong>raporu</strong>nu haz›rlamak, genel kuruldan önce bunlar› pay<br />
sahiplerinin incelemesine sunmak;<br />
• Kâr›n nas›l da¤›t›laca¤› hususunda genel kurula teklifte<br />
bulunmak;<br />
• Genel kurulu ola¤an veya ola¤anüstü toplant›ya davet etmek ve<br />
genel kurul toplant›lar› ile ilgili prosedürü yerine getirmek;<br />
• Genel kurulda pay sahiplerince al›nan kararlar›n yerine getirilmesini<br />
gözetmek;<br />
• Uyulmas› gereken etik kurallar da dahil olmak üzere, fiirket<br />
çal›flanlar›n›n uymas› gereken kurallar› belirlemek;<br />
• fiirket bilgilendirme politikas›n› belirlemek ve kamuya aç›klamak;<br />
• Yönetim kuruluna ba¤l› komiteleri oluflturmak, üyelerini seçmek<br />
ve çal›flma esaslar›n› belirlemek, etkin ve verimli çal›flmalar›n›<br />
sa¤lamak;<br />
• fiirket üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak kurumsal yönetim<br />
komitesinin önerilerini de¤erlendirmek.<br />
23- Yönetim Kurulunun faaliyet esaslar›<br />
‹ç kontrole yönelik olarak ayr›ca fiirketin intranet sisteminde<br />
sorun takibine yönelik bir program<br />
oluflturulmufltur ve etkin olarak iflletilmektedir. Oluflan<br />
her kademedeki sorun ilgili yöneticiye iletilmekte ve<br />
çözümlenmektedir.<br />
Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi Yönetim<br />
Kurulu Baflkan›, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür<br />
ve Genel Müdür Yard›mc›lar›n›n katk›s› ile belirlenir.<br />
Di¤er yöneticilerden gelecek talepler de gündemin<br />
belirlenmesinde etkili olur. Yönetim kurulu toplant›<br />
54 <strong>Zorlu</strong> <strong>Enerji</strong> <strong>2005</strong> Faaliyet Raporu
Change language