BEKO ELEKTRON‹K A.fi. FAAL‹YET RAPORU 2006 - Arçelik

BEKO ELEKTRON‹K A.fi. 2006 FAAL‹YET RAPORU28GÜNDEMBEKO ELEKTRON‹K A.fi.OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISI03 N‹SAN 2007TOPLANTI GÜNDEM‹1 Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan› seçimi.2 2006 Y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu , Denetçi ve Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci MaliMüflavirlik A.fi. (a member of PricewaterhouseCoopers) raporlar›n›n okunmas› ve görüflülmesi; Yönetim Kurulu’nun 2006 y›l› bilanço ve gelir tablosu ile ilgiliönerisinin kabulü veya reddi.3 TTK 315. maddesine göre, y›l içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yap›lan de¤iflikli¤in onaylanmas›.4 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin flirketin 2006 y›l› hesap ve faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri.5 2007 y›l› faaliyet ve hesaplar›n› incelemek üzere toplanacak Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenerekyeni üyelerin seçimi.6 2007 y›l› faaliyet ve hesaplar›n› incelemek üzere toplanacak Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na kadar görev yapacak denetçilerin tekrar seçilmeleri veyade¤ifltirilmeleri.7 Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Denetçilerin ayl›k ücretlerinin tespiti.8 Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan Sermaye Piyasas›’nda Ba¤›ms›z Denetim Standartlar› Hakk›ndaki Tebli¤ gere¤i; 2007 y›l› faaliyet ve hesaplar›n›incelemek üzere, Yönetim Kurulu’nca seçilen Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu’nun onaylanmas›.9 Yönetim Kurulu üyelerine fiirket konusuna giren iflleri bizzat veya baflkalar› ad›na yapmalar› ve bu nev’i iflleri yapan flirketlere ortak olabilmeleri ve di¤er ifllemleriyapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. Maddeleri gere¤ince izin verilmesi.10 Genel Kurul Toplant› Tutana¤›’n›n Baflkanl›k Divan›’nca imzalanmas› ve bununla yetinilmesi hususunda Baflkanl›k Divan›’na yetki verilmesi.11 Dilekler.