Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
36<br />
<strong>AXA</strong> S‹GORTA A.fi.<br />
19 Mart 2009 Tarihli <strong>2008</strong> Ola¤an Genel Kurul Toplant› Gündemi<br />
1- Baflkan, Katip ve Oy Toplay›c›dan oluflan Baflkanl›k<br />
Divan›n›n kurulmas› ve Genel Kurul Tutanaklar›n›n<br />
imzalanmas› için Baflkanl›k Divan›na yetki verilmesi,<br />
2- Yönetim Kurulu ve Denetçiler taraf›ndan verilen<br />
raporlar›n okunmas›,<br />
3- Ba¤›ms›z D›fl Denetim <strong>Raporu</strong>nun okunmas›,<br />
4- fiirketin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplar›n›n okunmas›,<br />
müzakeresi ve tasdiki ile Kar'›n da¤›t›lmas› hakk›ndaki<br />
tekliflerin tasdiki veya de¤ifltirilecek flekilde kabul<br />
yahut reddi,<br />
5- Y›l içerisinde de¤iflen yönetim kurulu üyeleri ve<br />
denetim kurulu üyelerinin onaya sunulmas›,<br />
6- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesi,<br />
fiirket Ortakl›k<br />
Yap›s›ndaki De¤ifliklikler<br />
7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi,<br />
8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin<br />
belirlenmesi,<br />
9- <strong>AXA</strong> HAYAT S‹GORTA A.fi.'nin uhdesinde bulunan<br />
Sa¤l›k branfl›ndaki tüm portföylerin fiirketimiz taraf›ndan<br />
devral›nmas› ile ilgili Yönetim Kurulu Karar›n›n<br />
onaylanmas›,<br />
10- Yönetim Kurulu'nun Baflar› priminin da¤›t›m›na iliflkin<br />
karar›n›n onaylanmas›,<br />
11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.’nun 334. ve 335.<br />
maddeleri gere¤ince izin verilmesi hakk›nda karar<br />
al›nmas›,<br />
12- Dilekler.<br />
<strong>AXA</strong> HOLD‹NG A.fi. 12 A¤ustos <strong>2008</strong> tarihinde <strong>AXA</strong> S‹GORTA A.fi. ortaklar›ndan<br />
MA‹S MOTORLU ARAÇLAR ‹MAL VE SATIfi A.fi.'ye ait olan 4.690.931,84 TL.<br />
tutar›ndaki hisseyi devralm›fl ve böylelikle <strong>AXA</strong> S‹GORTA A.fi.'deki <strong>AXA</strong> HOLD‹NG<br />
A.fi. hissesi 224.885.702,94 TL.'ye yükselmifltir.<br />
Ayr›ca, <strong>AXA</strong> HOLD‹NG A.fi. 12 Kas›m <strong>2008</strong> tarihinde <strong>AXA</strong> S‹GORTA A.fi. ortaklar›ndan<br />
TEKEL MENSUPLARI YARDIMLAfiMA VAKFI'na ait olan 251.683,73 TL. tutar›ndaki<br />
hisseyi devralm›fl ve böylelikle <strong>AXA</strong> S‹GORTA A.fi.'deki <strong>AXA</strong> HOLD‹NG A.fi. hissesi<br />
225.137.386,67 TL.'ye yükselmifltir.<br />
Nitelikli Paya Sahip Ortak<br />
<strong>AXA</strong> HOLD‹NG A.fi. fiirket Ana sözleflmesinin 10. maddesi gere¤ince Yönetim Kurulu<br />
Üyelerini atama yetkisine sahip nitelikli ortakt›r.
Change language