Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
YEN‹ MET‹N<br />
MADDE 7 - Sermaye ve Hisse Senetleri<br />
fiirketin sermayesi 26.655.000 (yirmialt›<br />
milyonalt›yüzellibeflbin) Yeni Türk Liras›d›r. Bu<br />
sermaye her biri 1 Ykr (bir) Yeni kurufl<br />
de¤erinde nama yaz›l› 2.665.500.000<br />
(ikimilyaralt›yüzaltm›flbeflmilyonbeflyüzbin)<br />
adet hisseye bölünmüfltür.<br />
Önceki Sermayeyi teflkil eden 3.969.871,88<br />
(üçmilyondokuzyüzaltm›fldokuzbinsekizyüz<br />
yetmiflbir Yeni Türk Liras›, seksensekiz Yeni<br />
Kurufl) nakden, 1.051.116,18<br />
(birmilyonellibirbinyüzonalt› Yeni Türk Liras›,<br />
onsekiz Yeni Kurufl) Vergi Usul Kanunu'nun<br />
mükerrer 298.maddesine göre yap›lan<br />
Yeniden De¤erleme sonucu oluflan de¤er<br />
art›fl fonlar›ndan, ve 18.126.815,61<br />
(onsekizmilyonyüzyirmialt›binsekizyüzonbefl<br />
Yeni Türk Liras›, altm›flbir Yeni Kurufl) dönem<br />
kar›n›n sermayeye ilavesi, 113.149,53<br />
(yüzonüçbinyüzk›rkdokuz Yeni Türk<br />
Liras›, elliüç Yeni Kurufl) geçmifl y›l<br />
kar›n›n sermayeye ilavesi, 152.926,60<br />
(yüzelliikibindokuzyüzyirmialt› Yeni Türk liras›,<br />
altm›fl Yeni Kurufl) birleflme sonucu devral›nan<br />
öz kaynaklardan ve 835.000<br />
(sekizyüzotuzbeflbinYenitürk Liras›), 5228<br />
Say›l› Kanunla Vergi Usül Kanununa eklenen<br />
Geçici 25. Maddeye göre, 31.12.2003 tarihli<br />
bilançonun özsermaye kalemlerinin enflasyon<br />
düzeltmesine tabi tutulmas› sonucunda<br />
oluflan enflasyon farklar›ndan geçmifl y›l<br />
zararlar›na mahsup edilmesinden sonra kalan<br />
tutar›n sermayeye ilavesi ve 1.936.120,20<br />
(bir milyon dokuzyüz otuzalt›binyüzyirmi Yeni<br />
Türk Liras›, yirmi Yeni Kurufl) tutar›ndaki k›sm›<br />
5228 Say›l› Baz› Kanunlarda ve 178 say›l›<br />
Kanun Hükmünde Kararnamede De¤ifliklik<br />
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile Vergi Usul<br />
Kanunu'na eklenen Geçici 25.Maddeye göre<br />
31.12.2004 tarihli bilançonun özsermaye<br />
kalemlerinin enflasyon düzeltmesine tabi<br />
tutulmas› sonucunda oluflan) enflasyon<br />
fark›ndan olmak üzere, 26.185.000<br />
(yirmialt›milyonyüzseksenbeflbin Yeni Türk<br />
Lira)s› olup tamam› ödenmifl bulunmaktad›r.<br />
Bu defa art›r›lan 470.000 (dörtyüzyetmiflbin<br />
Yeni Türk Liras›) tutar›ndaki sermaye, 2007<br />
y›l› fiirket kar›ndan teflekkül etmifl olup<br />
ortaklara hisseleri oran›nda tevdi edilecektir.<br />
Hisse senetleri nama yaz›l›d›r.<br />
Hisse senetleri 1 YTL., 10 YTL. ve 100<br />
YTL.'l›k küpürler halinde de bast›r›labilir.<br />
fiirket Ana Sözleflmesi'nin 3.,10.,12. ve 17.<br />
maddeleri 12 A¤ustos <strong>2008</strong> Tarihli<br />
Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›'nda<br />
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.<br />
Madde 3 - fiirketin Ünvan›<br />
fiirketin Ünvan› <strong>AXA</strong> HAYAT S‹GORTA A.fi.<br />
'dir.<br />
Madde 10: Yönetim Kurulu<br />
fiirket do¤al üye Genel Müdür hariç 5 ila 8<br />
kiflilik bir Yönetim Kurulu taraf›ndan sevk ve<br />
idare olunacakt›r.<br />
Genel Müdür d›fl›ndaki Yönetim Kurulu<br />
Üyeleri, Genel Kurul taraf›ndan Türk Ticaret<br />
Kanunu'nun 312. maddesi ve devam›<br />
hükümleri gere¤ince <strong>AXA</strong> HOLD‹NG ANON‹M<br />
fi‹RKET‹'nin gösterece¤i adaylar aras›ndan<br />
seçilir.<br />
Yönetim Kurulu Üyelerinin hissedar olmalar›<br />
esas ve flartt›r. Hissedar olmayan kimseler<br />
dahi Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Ancak<br />
bunlar hissedarl›k s›fat›n› iktisap etmedikçe,<br />
Üyelik hak ve görevlerini kullanamazlar, fiirketi<br />
temsil ve ilzam edemezler. fiahsi<br />
mesuliyetlerine karfl›l›k,Türk Ticaret Kanunu'<br />
nun 313. maddesi gere¤ince, fiirkete tevdi<br />
edilmifl bulunan, Yönetim Kurulu Üyelerine<br />
ait veya bunlar nam›na baflkalar› taraf›ndan<br />
depo edilmifl hisse senetleri, Yönetim Kurulu<br />
Üyelerinin, Genel Kurul'ca ibras›na kadar<br />
vazifeleri müddetince geçen faaliyetten<br />
do¤acak mesuliyete karfl› teminat teflkil eder.<br />
Gerek esas sözleflme ile tayin edilmifl gerekse<br />
Genel Kurul taraf›ndan seçilmifl bulunan<br />
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi<br />
<strong>AXA</strong> HAYAT S‹GORTA A.fi.<br />
<strong>2008</strong> Y›l› Ana Sözleflme De¤ifliklikleri<br />
en çok (3) y›ld›r. Görev süresi bitmifl bulunan<br />
Üye yeniden seçilebilir.<br />
Herhangi bir sebeple, Yönetim Kurulu<br />
Üyeliklerinde boflalma olmas› halinde tayin,<br />
kalan Yönetim Kurulu Üyeleri taraf›ndan yap›l›r.<br />
Bu suretle seçilen yeni Üye ilk Genel Kurul<br />
toplant›s›na kadar vazife görür. Üyenin<br />
asaletinin Genel Kurul taraf›ndan tasdik<br />
edilmesi halinde; görev süresi, yerine seçilmifl<br />
oldu¤u Üyenin görev süresi kadar uzar.<br />
Madde 12 - Yönetim Kurulu Toplant›lar› ve<br />
Nisaplar› Yönetim Kurulu, fiirket ifllerinin<br />
gerektirdi¤i her zaman toplan›r. Ancak<br />
A¤ustos ay› hariç, y›lda en az dört defa<br />
toplanmas› zorunludur.<br />
Yönetim Kurulu toplant›lar› fiirket merkezinde<br />
veya kararlaflt›r›lan baflka bir yerde de<br />
yap›labilir.<br />
Yönetim Kurulu'nun toplant› nisab› 5 Yönetim<br />
Kurulu Üyesi'nin mevcudiyetidir.<br />
Kararlar›n geçerli olabilmesi için toplant›da<br />
mevcut 5 Üyenin ayn› yönde oy kullanmas›<br />
gerekmektedir. Her Yönetim Kurulu Üyesi bir<br />
oy hakk›na sahiptir.<br />
Yönetim Kurulu Kararlar›, üyelerden birinin<br />
muayyen bir hususa dair yapt›¤› teklife<br />
di¤erlerinin yaz›l› muvafakati al›nmak sureti<br />
ile toplant› yap›lmaks›z›n da verilebilir.<br />
Genel Müdür tayin ve azli konusunda Yönetim<br />
Kurulu Genel Müdür hariç en az üyenin 5<br />
mevcudiyeti ile toplan›r ve Genel müdür hariç<br />
toplant›da mevcut en az 5 üyenin ayn› yönde<br />
oy kullanmas› ile karar al›n›r.<br />
Di¤er flirket çal›flan›n›n Yönetim Kurulu üyesi<br />
olmas› halinde de madde hükmü aynen<br />
uygulan›r.<br />
Madde 17 - Denetçiler / fiirketin Dahili<br />
Denetimi<br />
Genel Kurul <strong>AXA</strong> HOLD‹NG A.fi.'nin<br />
<strong>Sigorta</strong>c›l›k Mevzuat› gere¤ince gösterece¤i<br />
adaylar aras›ndan olmak üzere 1 (bir) ila 4<br />
(dört) denetçi atar.<br />
39
Change language