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(2) 取 締 役 及 び 監 査 役 の 報 酬 等 の 額
区 分 人 数 報 酬 等 の 額
取 締 役 13 名 550 百 万 円
監 査 役 4 名 88 百 万 円
(うち 社 外 監 査 役 ) (2 名 ) (26 百 万 円 )
計 17 名 638 百 万 円
( 注 1) 株 主 総 会 の 決 議 による 取 締 役 の 報 酬 等 の 限 度 額 は、 賞 与 等 を 含 め 年 額 700 百 万 円 以 内 であります。
( 注 2) 取 締 役 の 報 酬 等 には、 第 110 期 定 時 株 主 総 会 終 了 後 に 支 払 う 予 定 の 賞 与 額 140 百 万 円 を 含 んでお
ります。
( 注 3) 株 主 総 会 の 決 議 による 監 査 役 の 報 酬 限 度 額 は、 年 額 100 百 万 円 以 内 であります。
(3) 社 外 役 員 に 関 する 事 項
1) 当 期 の 主 な 活 動 状 況
当 期 開 催 された 取 締 役 会 ( 全 21 回 ) 及 び 監 査 役 会 ( 全 15 回 )のうち、 社 外 監 査 役
黒 須 賢 氏 は、 取 締 役 会 に19 回 、 監 査 役 会 に15 回 出 席 し、 社 外 監 査 役 中 野 憲 一 氏
は、 取 締 役 会 に20 回 、 監 査 役 会 に14 回 出 席 し、 両 氏 とも、 弁 護 士 としての 専 門 的 見 地
から 発 言 を 行 っております。
2) 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要
当 社 は、 社 外 監 査 役 2 名 とそれぞれ 責 任 限 定 契 約 を 締 結 しており、 社 外 監 査 役 は、
その 任 務 を 怠 ったことにより 会 社 に 損 害 を 与 えた 場 合 において、その 職 務 を 行 うこと
につき 善 意 でかつ 重 大 な 過 失 がないときは、 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 規 定 する 最 低 責 任
限 度 額 を 限 度 として 損 害 賠 償 責 任 を 負 うものとしております。
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