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監 査 役 会 の 監 査 報 告
監 査 報 告 書
当 監 査 役 会 は、 平 成 19 年 4 月 1 日 から 平 成 20 年 3 月 31 日 までの 第 110 期 事 業 年 度 の 取 締 役 の 職
務 の 執 行 に 関 して、 各 監 査 役 が 作 成 した 監 査 報 告 書 に 基 づき、 審 議 の 上 、 本 監 査 報 告 書 を 作 成
し、 以 下 のとおり 報 告 いたします。
1. 監 査 役 及 び 監 査 役 会 の 監 査 の 方 法 及 びその 内 容
監 査 役 会 は、 当 事 業 年 度 の 監 査 方 針 、 監 査 計 画 等 を 定 め、 各 監 査 役 から 監 査 の 実 施 状 況 及
び 結 果 について 報 告 を 受 けるほか、 取 締 役 等 及 び 会 計 監 査 人 からその 職 務 の 執 行 状 況 につい
て 報 告 を 受 け、 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました。
各 監 査 役 は、 監 査 役 会 が 定 めた 監 査 役 監 査 の 基 準 に 準 拠 し、 当 事 業 年 度 の 監 査 方 針 、 監 査
計 画 等 に 従 い、 取 締 役 、 内 部 監 査 部 門 その 他 の 従 業 員 等 と 意 思 疎 通 を 図 り、 情 報 の 収 集 及 び
監 査 の 環 境 の 整 備 に 努 めるとともに、 取 締 役 会 その 他 重 要 な 会 議 に 出 席 し、 取 締 役 及 び 従 業
員 等 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け、 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め、 重 要 な 決 裁 書
類 等 を 閲 覧 し、 本 社 及 び 主 要 な 事 業 所 において 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を 調 査 いたしました。ま
た、 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 その 他 株 式 会
社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 するために 必 要 なものとして 会 社 法 施 行 規 則 第 100 条 第 1 項 及 び 第 3
項 に 定 める 体 制 の 整 備 に 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 及 び 当 該 決 議 に 基 づき 整 備 されている 体
制 ( 内 部 統 制 システム)の 状 況 を 監 視 及 び 検 証 いたしました。 子 会 社 については、 子 会 社 の
取 締 役 及 び 監 査 役 等 と 意 思 疎 通 及 び 情 報 の 交 換 を 図 り、 必 要 に 応 じて 子 会 社 から 事 業 の 報 告
を 受 け、さらに 一 部 の 子 会 社 に 赴 き、 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を 調 査 いたしました。 以 上 の 方 法
に 基 づき、 当 事 業 年 度 に 係 る 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 について 検 討 いたしました。
さらに、 会 計 監 査 人 が 独 立 の 立 場 を 保 持 し、かつ、 適 正 な 監 査 を 実 施 しているかを 監 視 及
び 検 証 するとともに、 会 計 監 査 人 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け、 必 要 に 応 じ
て 説 明 を 求 めました。また、 会 計 監 査 人 から「 職 務 の 遂 行 が 適 正 に 行 われることを 確 保 する
ための 体 制 」( 会 社 計 算 規 則 第 159 条 各 号 に 掲 げる 事 項 )を「 監 査 に 関 する 品 質 管 理 基 準 」
( 平 成 17 年 10 月 28 日 企 業 会 計 審 議 会 ) 等 に 従 って 整 備 している 旨 の 通 知 を 受 け、 説 明 を 求 め
ました。 以 上 の 方 法 に 基 づき、 当 事 業 年 度 に 係 る 計 算 書 類 ( 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 及 び 株
主 資 本 等 変 動 計 算 書 ) 及 びその 附 属 明 細 書 並 びに 連 結 計 算 書 類 ( 連 結 貸 借 対 照 表 、 連 結 損 益
計 算 書 及 び 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 )について 検 討 いたしました。
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