å®šæ™‚æ ªä¸»ç·ä¼šæ‹›é›†ã”é€šçŸ¥ - Dainippon Ink and Chemicals, Inc

( 注 1) 取 締 役 候 補 者 川 村 喜 久 氏 は、 上 海 DIC 油 墨 有 限 公 司 の 董 事 長 を 兼 務 しており、 当
社 は、 同 社 との 間 に、 製 品 の 販 売 の 取 引 関 係 があります。
( 注 2) その 他 の 取 締 役 候 補 者 と 当 社 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません。
( 注 3) 小 野 峰 雄 氏 及 び 河 野 栄 子 氏 は、 社 外 取 締 役 候 補 者 であり、 特 記 事 項 は、 以 下 のとおり
であります。
(1) 社 外 取 締 役 候 補 者 とした 理 由
小 野 峰 雄 氏 及 び 河 野 栄 子 氏 は、 両 氏 の 略 歴 に 記 載 のとおり 長 年 にわたり 経 営 に 携
わられており、 経 営 者 としての 豊 富 な 経 験 や 見 識 を 当 社 の 経 営 に 反 映 させていただ
くため、 社 外 取 締 役 としての 選 任 をお 願 いするものであります。
(2) 社 外 取 締 役 候 補 者 が 過 去 5 年 間 に 他 の 株 式 会 社 の 社 外 取 締 役 に 就 任 していた 場 合 に
おいて、その 在 任 中 に 当 該 他 の 株 式 会 社 において 不 当 な 業 務 執 行 が 行 われていた 事
実 並 びに 当 該 候 補 者 がその 事 実 の 発 生 予 防 及 び 発 生 後 の 対 応 として 行 った 行 為 につ
いて
河 野 栄 子 氏 が 社 外 取 締 役 に 就 任 している 三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 において、
終 身 医 療 保 険 等 の 第 三 分 野 商 品 に 係 る 保 険 金 の 不 適 切 な 不 払 い、 臨 時 費 用 保 険 金 等
付 随 的 な 保 険 金 の 支 払 い 漏 れ 等 の 事 実 があり、このため、 同 社 は 平 成 18 年 6 月 21 日 、
金 融 庁 から 保 険 業 法 第 132 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づく 業 務 改 善 命 令 及 び 同 法 第 133 条 の
規 定 に 基 づく 業 務 の 一 部 停 止 命 令 を 受 けました。また、 火 災 保 険 等 の 保 険 料 の 算 出
等 において 一 部 誤 りがある 事 実 が 判 明 しました。
河 野 栄 子 氏 は、 日 頃 から 法 令 遵 守 や 顧 客 保 護 の 重 要 性 について 同 社 の 取 締 役 会 等
において 発 言 を 行 っており、 事 実 発 生 後 には、 同 社 において 業 務 運 営 を 抜 本 的 に 見
直 すにあたり、 再 発 防 止 のための 提 言 を 行 っていることを 確 認 しております。
(3) 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要
小 野 峰 雄 氏 及 び 河 野 栄 子 氏 が 社 外 取 締 役 に 選 任 された 場 合 、 当 社 は、 両 氏 との 間
で、その 任 務 を 怠 ったことにより 会 社 に 損 害 を 与 えた 場 合 において、その 職 務 を 行
うことにつき 善 意 でかつ 重 大 な 過 失 がないときは、 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 規 定 す
る 最 低 責 任 限 度 額 を 限 度 として 損 害 賠 償 責 任 を 負 うものとする 責 任 限 定 契 約 を 締 結
する 予 定 であります。
- 60 -