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(4) 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制
1 取 締 役 の 職 務 が 適 正 かつ 効 率 的 に 執 行 される 体 制 を 確 保 するため、 組 織 規 程 、 業 務 分 掌
規 程 、 職 務 権 限 規 程 、 経 理 規 程 、 稟 議 規 程 等 の 各 規 程 を 制 定 しております。
2 経 営 方 針 及 び 経 営 戦 略 に 基 づき、 中 期 経 営 計 画 を 策 定 しております。この 経 営 計 画 を 踏
まえ、 各 事 業 部 門 の 年 度 予 算 を 策 定 し、 実 行 施 策 を 明 確 にします。 同 予 算 の 進 捗 状 況 や
目 標 達 成 度 については、 取 締 役 会 に 報 告 します。
3 迅 速 な 意 思 決 定 を 行 える 体 制 とするため、 取 締 役 会 を 原 則 として 月 2 回 開 催 します。
(5) 当 社 及 び 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制
1 当 社 グループ 各 社 においてコンプライアンスに 関 する 行 動 規 範 を 定 め、 取 締 役 ・ 執 行 役
員 ・ 従 業 員 が 一 体 となってコンプライアンス 意 識 の 向 上 を 図 ります。
2 当 社 グループ 各 社 は、 自 社 の 定 款 または 規 程 に 定 められた 重 要 事 項 を 株 主 たる 当 社 に 報
告 します。
3 当 社 グループ 各 社 の 取 締 役 ・ 執 行 役 員 ・ 従 業 員 は、 内 部 通 告 制 度 を 利 用 して、 当 社 の 社
長 、CSR 担 当 役 員 、 監 査 役 及 び 顧 問 弁 護 士 に 直 接 コンプライアンスに 関 する 事 項 を 通
告 することができます。
(6) 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関
する 事 項
監 査 役 室 を 設 置 し、 監 査 役 の 職 務 を 補 助 するとともに、 監 査 役 会 の 事 務 を 行 う 専 属 のス
タッフを 配 置 します。
(7) 前 号 の 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項
監 査 役 室 のスタッフは、 監 査 役 の 指 揮 命 令 にのみ 服 し、その 人 事 異 動 ・ 人 事 評 価 ・ 懲 戒 処
分 等 については、 監 査 役 会 の 事 前 同 意 を 得 ることとします。
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