Årsrapport 2010 - Falck

36 Falck Årsrapport 2010 | Ledelsesberetning
Corporate governance 2010
Baggrund
Falcks bestyrelse og direktion forholder sig løbende til udviklingen
indenfor området god selskabsledelse, i det følgende omtalt
corporate governance. Selvom selskabet ikke er børsnoteret
ønsker Falck, at koncernen såvel indadtil som udadtil ledes på
en måde, der er i overensstemmelse med tiden, med nationale
og internationale regler og anbefalinger, i overensstemmelse
med koncernens idégrundlag, og som matcher de forskellige
interessentgrupper i virksomheden, herunder aktionærer, medarbejdere
og kunder.
I Danmark udarbejdes anbefalingerne til corporate governance
af komitéen for god selskabsledelse. Senest har komitéen den
8. april 2010 for tredje gang opdateret anbefalingerne, der
oprindelig blev offentliggjort i 2005.
Corporate governance anbefalingerne er efter den seneste
opdatering opdelt i ni hovedafsnit, 1-9, samt et bilag 1 om
Ledelsesudvalg. Hvert hovedafsnit indledes med et overordnet
rationale, som beskriver baggrunden for, at emnet er genstand
for anbefalinger. Dernæst følger de konkrete anbefalinger.
Endelig er der i varieret omfang knyttet kommentarer til anbefalingerne.
De ni hovedpunkter er:
1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse
2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets
samfundsansvar
3. Åbenhed og transparens
4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og
ansvar
5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering
6. Ledelsens vederlag
7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering)
8. Risikostyring og intern kontrol
9. Revision
Nedenstående gennemgang redegør for Falcks stilling i forhold
til de opdaterede corporate governance anbefalinger i overensstemmelse
med det ”følg-eller-forklar” princip, der i Danmark er
forankret i årsregnskabsloven og i børsreglerne. I den forbindelse
gengives kun indledningen til hvert af de ni hovedafsnit
(det komplette sæt anbefalinger findes på
www.corporategovernance.dk).
Falcks ledelse
Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 til 10 generalforsamlingsvalgte
medlemmer, som ikke må være fyldt 70 år, valgt af
generalforsamlingen for et år ad gangen, samt af medlemmer,
der måtte vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation
af medarbejdere i bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:
Lars Nørby Johansen, formand
Lars Terney, næstformand
Thorleif Krarup, næstformand
Steen Hemmingsen
Kim Gulstad
Johannes Due
Mats Jansson
Thorhild Widvey
Vagn Flink Møller Pedersen (medarbejdervalgt)
Jan Heine Lauvring (medarbejdervalgt)
Per Aastrup (medarbejdervalgt)
Ingen af ovennævnte personer er medlem af både bestyrelse og
direktion i Falck A/S. Kim Gulstad (NC),Lars Terney (NC), Thorleif
Krarup (LF) og Steen Hemmingsen (LF) repræsenterer større
aktionærer i bestyrelsen, henholdsvis Nordic Capital (NC) og
Lundbeckfonden (LF). Lars Nørby Johansen har tidligere været
koncernchef i Falck.
Direktion
Selskabets direktion består af koncernchef Allan Søgaard Larsen
og vicekoncernchef Morten Reignald Pedersen.
1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse
Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en
fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse
sig skiftende krav og dermed vedblivende er konkurrencedygtigt og
kan skabe værdi. Et positivt samspil mellem ledelse og aktionærer
er derfor af væsentlig betydning. Aktionærernes indflydelse udøves
på generalforsamlingen. Aktionærerne bør ved aktivt at udøve
deres rettigheder og indflydelse som selskabets ejere medvirke til, at
selskabets ledelse varetager aktionærernes interesser bedst muligt
og sikrer en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet
på kort og lang sigt.