PHARMEXA A/S Den 5. maj 2009, kl. 16.00, blev der ... - Affitech

Ad 3'
Dirigenten forklarede, at forslagene under dagsordenens punkt 3-9 alle var gensidigt
betingede af vedtagelse af forslagene under punkt 3-9 således, at skulle et af dagsorde­
nens punkt 3-9 ikke blive vedtaget, ville samtlige forslag under dagsordenens punkt 3-9
bortfalde. Derudover var forslagene under dagsordenens punkt 3-9 betingede af, at for­
slagene under dagsordenens punkt 1, 2B, 10, llB og 11D ikke blev vedtaget.
Dirigenten læste herefter forslaget under dagsordenens punkt 3 op. Ud over de i indkal­
delsen nævnte fondsbørsmeddelelser henviste dirigenten endvidere til selskabets fonds­
børsmeddeleiser, der var udsendt efter, at indkaldelsen var offentliggjort. Dirigenten op­
lyste, at det fremgik af indkaldelsen, at kapitalforhøjelsen skulle ske til markedskurs, og
at bestyrelsen havde vurderet, at tegning skete til markedskurs.
Dirigenten konstaterede, at der i henhold til aktieselskabsloven § 29, stk. 2, var fremlagt
årsrapport for 2007 samt årsrapport for 2008, beretning fra bestyreisen og en erkiærlng
fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning. Yderligere var der fremlagt en vurde­
ringsberetning i henhold til aktieselskabslovens § 6 a samt redegørelse fra bestyrelsen i
henhold til aktieselskabslovens § 33, jf. § 6, stk. 3.
Under henvisning til aktieselskabslovens §§ 32 og 34 oplyste dirigenten:
1. At det mindste og det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen kunne forhøjes, ud­
gjorde DKK 65.926.883 og DKK 66.930.846;
2. At de nye aktier Ikke havde særlige rettigheder, men havde samme rettigheder
som de eksisterende rettigheder i selskabet;
3. At de nuværende aktionærer ikke havde fortegningsret til de nye aktier, idet ak­
tierne tegnes af de nuværende aktionærer i Affitech AS;
4. At de nuværende aktionærer i Affitech AS tegnede de nye aktier senest 14 dage
efter generalforsamlingen;
5. At vederlaget for aktierne erlægges ved apportindskud af den samlede aktiekapi­
tal i Affltech AS, hvilket skulle ske senest 14 dage efter tegning af aktier;
6. At aktiernes pålydende værdi var DKK 0,50 eller multipla heraf;
7. At hver aktie af NOK 1 I Affitech AS gav ret til at tegne ca. 19,91 nye aktier il
DKK 0,50 i Pharmexa og som følge heraf svarede tegningskursen til kurs 162,
svarende til DKK 0,81 pr. aktie il DKK 0,50. Bytteforholdet var forhandlet mellem
de respektive bestyrelser I Pharmexa og Affitech AS og svarede efter bestyrelsen
I Pharmexa's opfattelse til markedsværdier;
15