PHARMEXA A/S Den 5. maj 2009, kl. 16.00, blev der ... - Affitech

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets navn ændres til Affitech A/S, og at Pharme­
xa optages som nyt binavn. Samtidig foreslås ændring af vedtægternes § 1.1
og 1.2 til:
"1.1 Selskabets navn er Affitech A/S
1.2 Seiskabet driver tillige virksomhed under binavnene M&E A/S (Affitech
A/S), Mouritsen & Eisner AJS (Affitech A/S), M&E Biotech AJS (Affitech
AJS) og Pharmexa A/S (Affitech A/S)."
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår valg af Keith McCullagh, pål M Rødseth, Arne Handeland
og Steinar Engelsen som nye bestyrelsesmedlemmer, idet Jørgen Buus Lassen,
Karen Lykke Sørensen, Alf Erik Anton Lindberg og Karl Olof Borg samtidig fra­
træder.
7. Forslag om ændring af Selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning til be­
styrelse og direktion i Selskabet. Retningslinjerne forslås ændret således, at
udstedelse af optioner som forudsat i dagsordenens punkt 8 muliggøres. Den
specifikke ordlyd af ændringen fremgår af udkast til reviderede retningslinjer,
der er gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside.
8. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner til Dr. Ke­
ith McCullagh med henblik på at lade Selskabet udstede sådanne optioner, som
Affitech AS allerede har forpligtet sig til at udstede. Dr. Keith McCullagh gives
ret til at tegne for indtil nominelt DKK 2.709.751 (5.419.502 stk. il DKK 0,50)
aktier i Selskabet - uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Det fore­
slås endvidere, at bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre den til tegnings­
optionerne hørende kontante kapitalforhøjelse.
Samtidig foreslås det at indsætte bemyndigelsen i vedtægternes § 4.13:
"Bestyreisen er bemyndiget til, uden fortegningsret for setskebets aktionærer, i
perioden indtil 31. december 2009 at udstede tegningsoptioner (warrants) til
Dr. Keith McCullagh til tegning ad en eller flere gange af i alt nomineit DKK
2.709.751 aktier (5.419.502 stk. ti DKK 0,50) ved kontant indbetaiing til en
kurs, der svarer til den kurs, som den af selskabet: førstkommende kontante
kapitalforhøjeise efter godkendeise af denne bemyndigelse gennemføres til. De
øvrige vilkilr for tegningsoptionerne fastsættes af bestyrelsen.
De nye aktier, som måtte biive tegnet i henhold til tegningsoptionerne, skai
have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder
at de nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde pil navn, samt give ret til
udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyreisen be-
3