Geschäftsbericht 2005 / 2006 - Heiler Software AG
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Vorwort Die <strong>Heiler</strong> <strong>Software</strong> <strong>AG</strong> Konzernlagebericht Konzernabschluss Abschluss der <strong>AG</strong><br />
Beteiligungen<br />
Nachfolgend sind die Beteiligungen mit dem Eigenkapital und Jahresergebnis, jeweils zum 31. Dezember <strong>2005</strong>, aufgeführt:<br />
Kapitalanteil Eigenkapital* Jahresergebnis*<br />
Name, Sitz in EUR in EUR<br />
Anteile an konsolidierten Unternehmen<br />
<strong>Heiler</strong> <strong>Software</strong> Corporation, Southfield / Michigan, USA 100,00%<br />
<strong>Heiler</strong> <strong>Software</strong> Polska Sp.z o.o., Wroclaw / Polen 100,00%<br />
Beteiligungen<br />
greenprofi GmbH, Nürtingen 5,70% -708.015 -72.716<br />
ONVENTIS GmbH, Stuttgart 0,99% 574.507 -340.436<br />
Store! Media Engineering GmbH, Hannover 25,00% 47.146 6.518<br />
*Stand zum 31. Dezember <strong>2005</strong><br />
Mitarbeiteranzahl<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2005</strong>/06 waren im Durchschnitt 77 Mitarbeiter im Konzern beschäftigt (Vorjahr: 54). Davon waren<br />
73 (Vorjahr: 52) Mitarbeiter bei der <strong>Heiler</strong> <strong>Software</strong> <strong>AG</strong>, 4 (Vorjahr: 2) Mitarbeiter bei der US-amerikanischen Tochtergesellschaft<br />
und wie im Vorjahr keine Mitarbeiter bei der polnischen Tochtergesellschaft angestellt.<br />
Entsprechenserklärung Deutscher Corporate Governance Kodex<br />
Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung vom Vorstand und Aufsichtsrat zum Deutschen Corporate Governance<br />
Kodex wurde erstmals am 4. Dezember 2002 abgegeben und mit Datum vom 25. September <strong>2006</strong> zuletzt<br />
aktualisiert. Die aktuelle sowie die vorherigen Fassungen seit August 2004 sind den Aktionären auf der Homepage<br />
der <strong>Heiler</strong> <strong>Software</strong> <strong>AG</strong> unter „www.heiler.de“ dauerhaft zugänglich gemacht.<br />
Honorarvolumen des Abschlussprüfers des Konzernabschlusses<br />
Im abgelaufenen Geschäftsjahr <strong>2005</strong>/06 wurden als Honorare für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses für<br />
die Abschlussprüfung EUR 30.000, für Steuerberatungsleistungen EUR 2.000 und für sonstige Leistungen EUR 5.000<br />
erfasst.<br />
Angaben zu den Organen der Gesellschaft<br />
Aufsichtsrat<br />
Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr <strong>2005</strong>/06 folgende Personen an:<br />
Klaus-Dieter Laidig, Böblingen (Vorsitzender),<br />
Selbstständiger Unternehmensberater<br />
Weitere Aufsichtsratsmandate:<br />
• SPH <strong>AG</strong>, Stuttgart<br />
• Comline <strong>AG</strong>, Hamburg<br />
• Bauerfeind <strong>AG</strong>, Zeulenroda<br />
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