Geschäftsbericht 2005 / 2006 - Heiler Software AG
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Konzernabschluss<br />
• Agile <strong>Software</strong> Corporation, San José, USA<br />
• Aldata Solution Oyj, Helsinki, Finnland<br />
• Scali Inc., Boston/USA (seit April <strong>2006</strong>)<br />
• datasweep Corp., San José, USA (bis Januar <strong>2006</strong>)<br />
• Extended Systems Inc., Boise, USA (bis November <strong>2005</strong>)<br />
Rainer Kirchdörfer, Korntal-Münchingen, (stellvertretender Vorsitzender)<br />
Rechtsanwalt<br />
Weitere Aufsichtsratsmandate:<br />
• Kohl Medical <strong>AG</strong>, Perl (Vorsitzender)<br />
• M.A.X. Holding <strong>AG</strong>, Düsseldorf<br />
• MHK Verbundgruppe <strong>AG</strong>, Dreieich (seit September <strong>2006</strong>)<br />
• Cronbank <strong>AG</strong>, Dreieich (seit September <strong>2006</strong>)<br />
Dieter Matheis, Sulzberg, Österreich<br />
Selbstständiger Unternehmensberater<br />
Weitere Aufsichtsratsmandate:<br />
• Realtech <strong>AG</strong>, Walldorf (Vorsitzender)<br />
• SNP <strong>AG</strong>, Heidelberg (Vorsitzender)<br />
• Saperion <strong>AG</strong>, Berlin (Vorsitzender)<br />
• Catenic <strong>AG</strong>, Bad Tölz<br />
• Cybio <strong>AG</strong>, Jena (Vorsitzender) (bis September <strong>2006</strong>)<br />
Die Bezüge des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr <strong>2005</strong>/06 wie im Vorjahr EUR 67.500. Davon entfielen wie im<br />
Vorjahr auf den Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus-Dieter Laidig EUR 30.000, auf den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden<br />
Rainer Kirchdörfer EUR 22.500 und auf das Aufsichtsratsmitglied Dieter Matheis EUR 15.000.<br />
Vorstand<br />
Dem Vorstand gehörten im Geschäftsjahr <strong>2005</strong>/06 folgende Personen an:<br />
• Rolf Joachim <strong>Heiler</strong>, Leonberg, Vorsitzender des Vorstands<br />
• Dr. Wolfgang A. Köstler, Leonberg, Finanzen und Personal<br />
Die Vergütung für Vorstandsmitglieder setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie<br />
aus Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung zusammen. Die erfolgsunabhängigen Teile bestehen aus Fixum und<br />
Sachbezügen. Die Sachbezüge bestehen aus dem nach steuerlichen Richtlinien anzusetzenden Wert der Dienstwagennutzung<br />
sowie aus dem anteiligen Wert einer Gruppenunfallversicherung. Darüber hinaus unterhält die Gesellschaft<br />
für ihre Organmitglieder eine Rechtsschutz- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (so genannte D&O-<br />
Versicherung). Kredite oder Vorschüsse wurden Vorstandsmitgliedern im Berichtsjahr wie im Vorjahr nicht gewährt.<br />
Für das abgelaufene Geschäftsjahr <strong>2005</strong>/06 erhielt der Vorstand erfolgsunabhängige und erfolgsbezogene Vergütungen<br />
in Höhe von EUR 686.393 (Vorjahr: EUR 414.734). Vergütungen mit langfristiger Anreizwirkung wurden wie<br />
im Vorjahr nicht gewährt.
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