Geschäftsbericht 2011 - Nexans

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BERICHT DES AUFSICHTSRATES Bericht des Aufsichtsrats NEXANS DEUTSCHLAND GMBH, HANNOVER Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Wir haben die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und ihre Tätigkeit überwacht. In alle Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Die Geschäftsführung unterrichtete uns regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiter entwicklung sowie die aktuelle Lage des Nexans Deutschland Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen wurden uns im Einzelnen erläutert. Die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge haben wir auf Basis der Berichte der Geschäfts führung ausführlich erörtert. Den Beschlussvorschlägen hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung zugestimmt. Insgesamt fanden zwei turnusgemäße Sitzungen im Geschäftsjahr 2011 statt. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand über die Aufsichtratssitzungen hinaus mit der Geschäftsführung in regelmäßigem Kontakt. Er hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle laufend informiert. In gesonderten Strategiegesprächen hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit der Geschäftsführung die Perspektiven und künftige Ausrichtung der einzelnen Geschäftsbereiche erörtert. 8 // GESCHÄFTSBERICHT 2011 Im Aufsichtsrat intensiv beraten Gegenstand regelmäßiger Beratungen im Aufsichtsrat waren die Umsatz-, Ergebnis- und Beschäftigungsentwicklung im Nexans Deutschland Konzern, seinen Bereichen sowie die Finanzlage. Die Geschäftsführung unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig und umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weiterentwicklung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage. Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses Die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, hat den handelsrechtlichen Jahresabschluss und den Lagebericht der Nexans Deutschland GmbH zum 31. Dezember 2011 sowie den handelsrechtlichen Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2011 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Die genannten Unterlagen und der Vorschlag der Geschäftsführung für die Verwendung des Bilanzverlustes sind von der Geschäftsführung rechtzeitig an uns versandt worden. Der Aufsichtsrat hat sich intensiv mit diesen Unterlagen beschäftigt, wir haben sie auch selbst geprüft. Die Prüfungsberichte der PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 10. Mai 2012 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass keine Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. In dieser Sitzung hat die Geschäftsführung die Abschlüsse der Nexans Deutschland GmbH und des Konzerns sowie das Risikomanagementsystem erläutert. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte sowie Kosten der Abschlussprüfung ein. Wir stimmen den Ergebnissen der Abschlussprüfung zu. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt die von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschlüsse. Dem Vorschlag der Geschäftsführung, den Bilanzverlust von 2.816.862,44 Euro auf neue Rechnung vorzutragen, stimmen wir zu.
Veränderungen in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat In der Geschäftsführung gab es folgende Änderungen: Im Zusammenhang mit der Über nahme einer neuen Funktion im Nexans Konzern ist Dr. Francis Krähenbühl mit Wirkung zum 31. Mai 2011 aus der Geschäftsführung der Nexans Deutschland GmbH ausgeschieden. An seiner Stelle ist Herr Christof Barklage mit Wirkung zum 1. Juni 2011 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Nexans Deutschland GmbH bestellt worden. Mit Wirkung vom 1. Juni 2011 bestellte der Aufsichtsrat Herrn Dr. Holger Fastabend zum Geschäftsführer der Nexans Deutschland GmbH. Er ist – ebenfalls wegen der Übernahme einer neuen Funktion im Nexans Konzern – mit Ablauf des 9. Mai 2012 aus der Geschäftsführung der Nexans Deutschland GmbH ausgeschieden. An seiner Stelle hat der Aufsichtsrat mit Wirkung vom 10. Mai 2012 Herrn Dr. Christian Wittneven zum Geschäftsführer der Nexans Deutschland GmbH bestellt. Im Aufsichtsrat gab es folgende Veränderungen: Mit Wirkung zum 19. Mai 2011 haben Herr Yvon Raak und Herr Yves Trézières ihre Mandate als Mitglieder des Aufsichtsrates niedergelegt. An ihrer Stelle hat die Nexans Participations S.A. mit Wirkung zum 20. Mai 2011 Herrn Pascal Portevin und Herrn Jean-Michel Trouvé zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern bestellt. In der Aufsichtsratssitzung am 20. Mai 2011 wurde Herr Pascal Portevin an Stelle von Herrn Yvon Raak zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Mit Wirkung zum 9. November 2011 legte Herr Dieter Rullmann sein Amt als Aufsichtsratsmitglied nieder. An seiner Stelle hat die Nexans Participations S.A. Herrn Herbert Möhrs mit Wirkung vom 10. November 2011 zum neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt. Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Mitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ferner dankt der Aufsichtsrat den Mitgliedern der Geschäftsführung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Arbeitnehmervertretungen der Nexans Deutschland GmbH und aller Konzerngesellschaften für ihre Arbeit. Hannover, den 10. Mai 2012 Für den Aufsichtsrat Pascal Portevin (Aufsichtsratsvorsitzender) GESCHÄFTSBERICHT 2011 // 9
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