Geschäftsbericht BB-NRW 2001 - Bürgschaftsbank NRW

Friedrich Conzen, Vorsitzender
des Aufsichtsrats
Der Aufsichsrat hat die ihm nach Gesetz
und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben
wahrgenommen und die Geschäftsführung
der Bank laufend überwacht. Insgesamt
fanden drei Aufsichtsratssitzungen
statt. Darüber hinaus hat der Vorsitzende
des Aufsichtsrats zahlreiche persönliche und
telefonische Informationsgespräche mit den
Mitgliedern der Geschäftsführung geführt.
Die Geschäftsführung informierte den
Aufsichtsrat detailliert über die Geschäftsentwicklung,
die strategische Ausrichtung,
Fragen der Unternehmensführung und
-planung, die Ertrags- und Risikolage. Auch
grundsätzliche Themen und strukturelle Fragen
wie die Veränderungen in der Förderlandschaft
und die Entwicklung der Diskussion
zur Neuregelung einer angemessenen
Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten
(Konsultationspapier des Baseler Ausschusses)
waren Gegenstand ausführlicher
Beratungen.
Jahresabschluss und Jahresbericht für
das Geschäftsjahr 2001 sind unter Einbeziehung
der Buchführung von der durch die
Gesellschafterversammlung als Abschluss-
BERICHT DES AUFSICHTSRATS
prüfer gewählten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BDO Dr. Lauter & Fischer GmbH, Köln,
geprüft und mit dem uneingeschränkten
gesetzlichen Bestätigungsvermerk versehen
worden. Die Jahresabschlussunterlagen, der
Lagebericht der Geschäftsführung und die
Berichte des Abschlussprüfers wurden allen
Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zur Verfügung
gestellt. Die Bilanzsitzung mit der
Zustimmung zum Jahresabschluss 2001 fand
im Beisein und unter Befragung des
Abschlussprüfers statt.
Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis
zustimmend Kenntnis genommen.
Nach dem abschließenden Ergebnis seiner
Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts sind Einwendungen nicht zu
erheben. Den von der Geschäftsführung vorgelegten
Lagebericht und den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2001 hat der
Aufsichtsrat gebilligt.
Im Berichtsjahr haben die Herren
Dr. Fleischer, Reineke und Vogtmüller ihre
Mandate im Aufsichtsrat niedergelegt. Ihnen
gilt unser herzlicher Dank für langjähriges
und erfolgreiches Wirken und ihr Engagement
zur Weiterentwicklung der Bank. Neu
in den Aufsichtsrat wählten die Gesellschafter
die Herren Dr. Kallen, Kalmünzer, Krumm,
Rapp-Frick, Dr. Schumacher und Swoboda.
Der Aufsichtsrat dankt Geschäftsführung
und Mitarbeitern der Bürgschaftsbank für
ihren Einsatz und ihre Leistungsbereitschaft
im Berichtsjahr. Er dankt ausdrücklich auch
allen am Bürgschaftsverfahren Beteiligten
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Neuss, im April 2002
Friedrich Conzen
– Vorsitzender –
Bericht des Aufsichtsrats 37