Direkt zum Aktionärsbrief 2013 (pdf) - Gesundheitswelt Chiemgau

Gesundheitswelt Chiemgau AG
Ströbinger Straße 18 a
83093 Bad Endorf
Deutschland
Tel. +49 (8053) 200-100
Fax +49 (8053) 200-109
hv@gesundheitswelt.de
www.gesundheitswelt.de
Dietolf Hämel, Vorstand
Roland Zeh, Vorstand Finanzen
Sehr geehrter Aktionär,
Aktionärsbrief
wir laden Sie hiermit zur
41. Ordentlichen Hauptversammlung
der
Gesundheitswelt Chiemgau Aktiengesellschaft
Sitz Bad Endorf
am 13.08.2013, 10:00 Uhr
und zur etwaigen Fortsetzung am 14.08.2013, 09:00 Uhr
ein. Die Hauptversammlung findet im Kultursaal der Chiemgau Thermen in 83093 Bad Endorf,
Ströbinger Str. 18, statt.
Die Einberufung der Hauptversammlung, die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge von Vorstand und
Aufsichtsrat sind im elektronischen Bundesanzeiger am 01.07.2013 bekannt gemacht worden.
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Vorstand: Dietolf Hämel, Roland Zeh
stellv. Aufsichtsratsvorsitzende: Gudrun Unverdorben
Sitz der Gesellschaft: Bad Endorf
Registergericht Traunstein: HRB Nr. 543

Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses
und des zusammengefassten Lageberichtes für Gesellschaft und Konzern sowie des Berichtes des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft und den
Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Abs. 1 AktG festgestellt. Eine
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung findet daher nicht statt.
Die nach § 175 AktG auslegungspflichtigen Unterlagen werden vom Tag der Einberufung der
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre
ausgelegt. Auf Verlangen wird ferner jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift erteilt. Sie werden im
Internet unter www.gesundheitswelt.de, Unterpunkt „Aktionäre“, zum Download bereitgestellt werden.
Auch in der Hauptversammlung werden diese Unterlagen bereit liegen.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor:
Den Vorständen, Herrn Dietolf Hämel sowie Herrn Roland Zeh, wird für das Geschäftsjahr 2012
Entlastung erteilt.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
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Vorstand: Dietolf Hämel, Roland Zeh
stell.v Aufsichtsratsvorsitzende: Gudrun Unverdorben
Sitz der Gesellschaft: Bad Endorf
Registergericht Traunstein: HRB Nr. 543

5. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 10 der Satzung, § 96 Abs. 1 Satz 1 AktG in
Verbindung mit § 1 DrittelbG aus sechs Vertretern der Aktionäre und drei Vertretern der Arbeitnehmer
zusammen.
Von den sechs Vertretern der Aktionäre werden zwei von der Marktgemeinde Bad Endorf entsandt; die
übrigen vier werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist dabei an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
folgende Aktionärsvertreter für die nächste Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen; die nächste
Amtsperiode beginnt mit dem Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2012 beschließt:
Herrn Rechtsanwalt Markus J. Kühbandner, Rosenheim
Fachanwalt für Steuerrecht,
Rechtsanwalt in eigener Rechtsanwaltskanzlei Markus J. Kühbandner in Rosenheim
Herrn Dieter Linde, Bad Endorf
Geschäftsführender Gesellschafter der DLC– Beratungs- und Service GmbH,
Dieter-Linde-Consulting in Bad Endorf
Herrn Hieronymus Stockinger, Bad Endorf
Gymnasiallehrer im Gymnasium LSH Schloss Ising und EDV-Einzelhändler in Bad Endorf
Herrn Dr. rer. nat. Horst Zeitler, Bad Endorf
Unternehmensberater in der Unternehmensberatung Cirquent GmbH in München.
Auch die Aktionäre haben die Möglichkeit, Wahlvorschläge zu machen. Wahlvorschläge von Aktionären nach
§ 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Sie müssen nur zugänglich gemacht werden, wenn sie den
Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthalten.
Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft vorab übermittelt worden sind, sind
in der Hauptversammlung nur dann vom Versammlungsleiter zu beachten, wenn sie dort mündlich gestellt
werden.
Diejenigen Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben oder Anträge
stellen wollen, sind gemäß § 17 der Gesellschaftssatzung in der derzeitigen Fassung verpflichtet, ihre
Teilnahme bis spätestens 06.08.2013, 24:00 Uhr, anzumelden und bei der Gesellschaft Nachweis darüber zu
führen, dass ihre Aktien innerhalb dieser Frist bei einem Bankinstitut im Inland oder einem deutschen Notar
bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt worden sind.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die Anmeldungs- und Hinterlegungsfrist nach der im Jahre
2010 zu § 17 der Satzung beschlossenen Satzungsänderung geändert hat. Bei verspäteter Anmeldung
besteht keine Teilnahmeberechtigung.
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Vorstand: Dietolf Hämel, Roland Zeh
stell.v Aufsichtsratsvorsitzende: Gudrun Unverdorben
Sitz der Gesellschaft: Bad Endorf
Registergericht Traunstein: HRB Nr. 543

Die Anmeldung ist zu richten an die Gesundheitswelt Chiemgau AG, Ströbinger Str. 18 a, 83093 Bad Endorf.
Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Tagesordnung, insbesondere auch Gegenanträge im Sinne
von §§ 126, Abs.1, 127 AktG, sind ausschließlich zu richten an die Gesundheitswelt Chiemgau AG –
Sekretariat Vorstand –, Ströbinger Str. 18 a, 83093 Bad Endorf.
Soweit eine Übermittlung per Telefax gewählt wird, ist dieses zu richten an die Fax-Nr. 08053/200-109.
E-Mails sind ausschließlich an hv@gesundheitswelt.de zu richten.
Zugänglich zu machende Gegenanträge, die – ohne Mitrechnung des Tages des Zuganges – mindestens 14
Tage vor dem Tage der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingegangen sind, somit nach unserer
Rechnung bis zum 29.07.2013, sowie eine etwaige Stellungnahme der Verwaltung werden im Internet unter
www.gesundheitswelt.de, Unterpunkt: „Aktionäre“, veröffentlicht.
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Soweit es
sich bei diesen Bevollmächtigten nicht um Kreditinstitute oder geschäftsmäßig Handelnde, insbesondere eine
Aktionärsvereinigung handelt, bedarf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 AktG der Textform. Die Satzung der
GWC AG bestimmt hierzu keine Erleichterung.
Soweit die Vollmacht auf Kreditinstitute oder geschäftsmäßig Handelnde, insbesondere auch auf eine
Vereinigung von Aktionären, gestellt ist, gilt § 135 AktG.
Bad Endorf, im Juni 2013
Gesundheitswelt Chiemgau AG
Der Vorstand
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Vorstand: Dietolf Hämel, Roland Zeh
stell.v Aufsichtsratsvorsitzende: Gudrun Unverdorben
Sitz der Gesellschaft: Bad Endorf
Registergericht Traunstein: HRB Nr. 543