G E S C H Ä F T S B E R I C H T 2 5 / 6
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Bericht des Vorstands<br />
Entsprechenserklärung 2005/2006<br />
Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats<br />
der HYMER AG zu den Empfehlungen der<br />
"Regierungskommission Deutscher Corporate<br />
Governance Kodex" gem. § 161 AktG:<br />
Corporate Governance Bericht: Stand Dezember<br />
2006 Kodex-Fassung vom 12.06.2006<br />
Vorstand und Aufsichtsrat erklären für das abgelaufene<br />
Geschäftsjahr 2005/2006, dass den vom<br />
Bundesministerium der Justiz bekannt gemachten<br />
Empfehlungen der "Regierungskommission<br />
Deutscher Corporate Governance Kodex" mit folgenden<br />
Ausnahmen entsprochen wird:<br />
Zu 3.8:<br />
Die Gesellschaft hatte bereits vor Inkrafttreten<br />
des Kodex eine Deckungszusage über eine D&O-<br />
Versicherung vorliegen, die keinen Selbstbehalt<br />
vorsah und deren Abschluss im Rahmen der<br />
Hauptversammlung am 23.01.2002 genehmigt<br />
wurde.<br />
Zu 4.2.1:<br />
Von der Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden<br />
oder eines Sprechers des Vorstands wird abgesehen.<br />
Die HYMER AG wird durch zwei Vorstände<br />
vertreten. Die Gleichordnung beider Vorstände<br />
hat sich in der HYMER AG sehr bewährt.<br />
Zu 4.2.3 Satz:<br />
Die Einführung von Aktienoptionsmodellen o. ä.<br />
als variable Vergütungskomponenten für Vorstandsmitglieder<br />
ist nicht vorgesehen. Eine langfristige<br />
Anreizwirkung für den Vorstand soll weiterhin<br />
durch solche variable Vergütungskomponenten<br />
erzielt werden, die sich am erzielten<br />
Unternehmensergebnis messen lassen. Die<br />
Vergütung des einzelnen Vorstands setzt sich<br />
damit weiterhin allein aus fixen und erfolgsorientierten<br />
Komponenten zusammen.
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