Geschäftsbericht 2008 - Varengold Wertpapierhandelsbank AG

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN
UND AKTIONÄRE,
das Geschäftsjahr 2008 stand weltweit im Zeichen der Finanzmarkt-
krise, die ihren vorzeitigen Höhepunkt in global darniederliegenden
Aktienmärkten und einer weltweiten Rezession fand. Umso mehr
freut es uns, dass es dem Vorstand der Varengold Wertpapierhan-
delsbank gelungen ist, mit vielen neuen Ideen und trotz schwierigs-
ter Rahmenbedingungen auf breiter Front unseren geschäftlichen
Erfolg zu steigern.
KONSTITUIERENDE AUFSICHTSRATSSITZUNG
AM 12. DEZEMBER 2008
Nachdem durch Anerkenntnisurteil vom 12. November 2008 auf-
grund diverser Anfechtungsklagen gegen Beschlüsse der ordentli-
chen Hauptversammlung vom 6. August 2008 auch die Wahl der
Aufsichtsräte für nichtig erklärt wurde, war eine gerichtliche Bestel-
lung von Nöten, um die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sicher-
zustellen. Am 5. Dezember 2008 bestellte das Registergericht Ham-
burg die Herren Professor Peter Andree, Professor an der Hafencity
Universität, Hamburg, Hans J.M. Manteuffel, Rechtsanwalt, Langen-
feld sowie Willi Müller, Vereidigter Buchprüfer und Steuerberater,
Soderstorf, zu Aufsichtsratsmitgliedern. Der Aufsichtsrat konstitu-
ierte sich sodann ungesäumt auf einer telefonischen Sitzung am
12. Dezember 2008 und wählte Herrn Müller zum Vorsitzenden
sowie Herrn Manteuffel zu seinem Stellvertreter.
THEMEN 2008
Im Berichtsjahr haben wir als Aufsichtsrat die uns nach Satzung und
Gesetz obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Vorstände
laufend überwacht. Auf gemeinsamen Sitzungen sowie in diversen
Einzelgesprächen haben wir alle uns überlassenen Informationen
geprüft und hinterfragt. Darüber hinaus waren wir dem Vorstand
in Fragen strategischer Planungen sowie bei der Erörterung diver-
ser Einzelfragen ein ständig zur Verfügung stehender und bera-
tender Ansprechpartner. Hierzu gehörte insbesondere ein reger
fruchtbarer Austausch über die strategische Weiterentwicklung des
Unternehmens, die Finanzmarktkrise sowie die Durchführung der
Hauptversammlung für das Jahr 2008 und der Umgang mit den
erhobenen Anfechtungsklagen. Beschlüsse des Aufsichtsrates in
der Zeit nach der Neubestellung in der Hauptversammlung vom
6. August 2008 bis zur gerichtlichen Neubestellung wurden, soweit
erforderlich, nachfolgend bestätigt.
Insgesamt haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr zusätzlich
zur vorgenannten konstituierenden Sitzung sechs Aufsichts-
ratssitzungen abgehalten, und zwar am 19. Februar 2008, am
19. Mai 2008, am 3. Juli 2008, am 15. Juli 2008, am 15. Septem-
ber 2008 und am 6. November 2008. Sämtliche Sitzungen erfolg-
ten unter Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder und der Mitglieder
des Vorstands. Der Aufsichtsrat informierte sich gerade während
der tiefgehenden und sich täglich verschärfenden Finanzmarktkrise
neben den Aufsichtsratssitzungen auch außerhalb der Sitzungen
19