Geschäftsbericht 2011 - Paul Gerhardt Diakonie

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Der Paul Gerhardt Diakonie e. V. (PGD e. V.) betreibt als juristisch unselbstständige Wirtschaftseinheiten drei Pflegeheime und eine Einrichtung für Betreutes Wohnen in Berlin. Führungsorganisation Die Führungsstruktur des Paul Gerhardt Diakonie e. V. besteht aus: ■ Mitgliederversammlung ■ Aufsichtsrat ■ Vorstand Die Mitgliederversammlung wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats, soweit diese nicht entsendet werden. Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand, der die Geschäfte des Paul Gerhardt Diakonie e. V. in den Strukturen einer Management- Holding führt. Der Vorstand legt die Strategie für das Gesamtunternehmen fest, verantwortet die zentralen Stabsbereiche/Service Center und steuert die Geschäftsfelder. Er setzt sich zusammen aus dem Vorstandsvorsitzenden, dem Kaufmännischen Vorstand, dem Medizinischen Vorstand und dem Theologischen Vorstand. 14 | PGD-Geschäftsbericht 2011 Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten des Vorstandes der Management-Holding entsprechen dem Prinzip der Matrixorganisation. Danach wird zwischen Funktional- und Geschäftsfeldzuständigkeiten differenziert. Die Führung eines Geschäftsfeldes erfolgt durch den jeweiligen Geschäftsfeldleiter. Er vertritt die Holding in allen Gesellschafterversammlungen gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden. Die Leitung des Ge - schäftsfeldes Krankenhäuser erfolgt durch den Kaufmännischen Vorstand. Die Leitung der Geschäftsfelder Pflege und Senioren sowie ambulante Versorgung wird vom Medizinischen Vorstand wahrgenommen. Die Tochtergesellschaften werden jeweils von einem Geschäftsführer auf der Basis der Unternehmensleitlinien und Strategien des Paul Gerhardt Diakonie e. V. geleitet. Organe der jeweiligen Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Als wesentliches Gremium zur Unternehmenssteuerung wirken die Managementkonferenz sowie die Geschäftsfeldkonferenzen. Sie bestehen aus dem Vorstand sowie den Geschäftsführern der Tochtergesellschaften. Die Management- und Geschäftsfeldkonferenzen sind Beratungsgremien, in denen übergreifende Themen diskutiert, beraten und weiterentwickelt werden. Die Führungsorganisation der Paul Gerhardt Diakonie ist in einer Geschäftsordnung geregelt. Corporate Governance Kodex Der PGD-Konzern wendet den Diakonischen Corporate Governance Kodex (DGK), beschlossen von der Diakonischen Konferenz in Rummelsberg im Jahr 2005, an. Eine Abweichung ergibt sich lediglich bei der Altershöchstgrenze von Aufsichtsratsmitgliedern. Danach dürfen Mitglieder des Aufsichtsrats zum Zeitpunkt der Entsendung oder Wahl das 65. Lebensjahr überschritten haben.
Die Persönlichkeiten in Schlüsselpositionen Mitgliederversammlung Die Mitgliederversammlung wählt den Teil des Aufsichtsrats, der nicht durch die evangelische Kirchenleitung Berlin-Brandenburg / schlesische Oberlausitz und den Diakonischen Rat (Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg / schlesische Oberlausitz) entsandt wird. Aufsichtsrat Dr. Karl-Heinrich Lütcke Propst i. R. | Aufsichtsratsvorsitzender | Berlin Peter Fenner Pfarrer i. R. | Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender | Berlin Professor Dr. Uwe Baer Chefarzt i. R. | Berlin Dr. Dieter Borchmann Geschäftsführer a. D. Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg e. V. | Rostock Simone Ehm Studienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin | Berlin Bernd Goldmann Bankkaufmann i. R. | Berlin Dr. Friedrich Kästner Geschäftsführer a. D. Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg | Falkensee Siegfried Kasparick Regionalbischof | Lutherstadt Wittenberg Gabriele Lucht Landespfarrerin | Berlin Prof. Dr. Hans-Nikol Macha Chefarzt i. R. | Berlin Eckhard Naumann Oberbürgermeister Lutherstadt Wittenberg | Lutherstadt Wittenberg Dipl.-Ing. Jürgen Reuning, MBA Präsident a. D. Otis Zentral- und Osteuropa | Berlin Vorstand Dr. Ulrich Metzmacher Vorstandsvorsitzender | Berlin Andreas Mörsberger Kaufmännischer Vorstand | Berlin PD Dr. med. Lutz Fritsche, MBA Medizinischer Vorstand | Berlin Dr. Rainer Wettreck Theologischer Vorstand | Berlin, Lutherstadt Wittenberg Drei zentrale Gremien Die Managementkonferenz ist ein Beratungsgremium des Vorstandes. Sie unterstützt den Vorstand bei Entscheidungsprozessen zur Festlegung der Geschäftspolitik und der strategischen Ausrichtung der Holding. Die Managementkonferenz setzt sich aus dem Vorstand und den Geschäftsführern aller Einrichtungen zusammen. Darüber hinaus tagen die Geschäftsfeldkonferenzen sowie Medical Boards zu Themen der Bereiche Medizin und Pflege. PGD-Geschäftsbericht 2011 | 15 Einrichtungen im Überblick
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