Einfach ab die Post! - Deutsche Kreditbank AG

DKB DeutscheKreditbank AGPersonennr.Kontonr.(wird von der DKB AG ausgefüllt)ErhebungsbogenAngaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen & PersonengesellschaftenFirmaAnschrift des Sitzes der HauptniederlassungNach §§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 3 Nr. 2 Geldwäschegesetz sind wir zur Erhebung bestimmter Angaben von juristischen Personen undPersonengesellschaften verpflichtet. Ferner sind wir nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 3, 4 Abs. 5 Geldwäschegesetz verpflichtet, die Namen derwirtschaftlich Berechtigten Ihres Unternehmen zu erheben. Abgestellt wird hierbei auf die natürlichen Personen, welche im Sinne von §1 Abs. 6 S. 2 Nr. 1 GwG als wirtschaftlich Berechtigte aufgrund ihrer Eigentümerstellung oder einer faktischen Kontroll- bzw. Steuerungsmöglichkeitzu betrachten sind.Zur Erfüllung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen reichen Sie uns bitte die nachfolgend aufgeführten Unterlagen ein:e Aktueller Handelsregisterauszuge Aktueller Gesellschaftsvertrag/ Satzunge Aktuelle Gesellschafterlistee Sonstige Dokumente (z. B. Organigramm, ausländische Gründungsdokumente etc.)e Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen VertreterStellt eine juristische Person (z. B. GmbH, AG) ein Mitglied des Vertretungsorgans Ihres Unternehmens, so geben Sie uns bitte deren Firma, Nameoder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer soweit vorhanden und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung an:Firma, Name oderBezeichnung, Rechtsformder juristischen PersonRegister/ Amtsgerichtund RegisternummerStraße, HausnummerPLZ, Ort (ggf. Land)Angaben zu den wirtschaftlichen BerechtigtenDie Kontoinhaberin iste eine Gesellschaft, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG notiert sind.e eine juristische Person des öffentlichen Rechts/ Behörde i. S. v. § 5 Abs. 2 Nr. 4 GwG.e eine Gesellschaft, deren alleiniger Gesellschafter eine juristische Person des öffentlichen Rechts/ Behörde i. S. v. § 5 Abs. 2 Nr. 4 GwGist.e eine Gesellschaft, bei der keine Beteiligung an oder Kontrolle über mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte durch einenatürliche Person besteht (Bitte informieren Sie uns unverzüglich, sofern sich die Beteiligungsverhältnisse ändern).Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten sind in diesen v. g. Einzelfällen nicht zu machen.Andernfalls ergänzen Sie bitte die Angaben zu der/ den natürlichen Person(en), diee eine Beteiligung von mehr als 25 % der Kapitalanteile hält/ halten.e mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert(en).DKB.0874 / 12.2012 1 von 2