und Nachhaltigkeitsbericht 2011. - BLKB

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60 COrPOrAtE gOVErnAnCE VErWALtUngSrAt 11 Dieter Völlmin. Geboren 1956. Vorsitzender Audit and Risk Committee. Erstmalige Wahl: 2007; laufende Amtsperiode: 1.7.2011 bis 30.6.2015. Dr. iur., Advokat. Seit 1988 selbständige Anwaltstätigkeit in Muttenz. Verwaltungsratsmandate: Autobus AG, Liestal; bemag Objekteinrichtungen AG, Zunzgen; Bernold AG, Amsteg; Herrenknecht Schweiz Holding AG, Altdorf; Herrenknecht Schweiz AG, Amsteg. Präsident der kantonalen Steuertaxationskommission. Geschäftsbeziehungen zur BLKB. Paul Hug. Geboren 1946. Mitglied des Executive Committee. Erstmalige Wahl 1987. Rücktritt per 30. Juni 2011. Baufach, Bauführer und Baumeisterausbildung; Eidg. dipl. Baumeister. Seit 1986 Geschäftsführer des Verbands der Bauunternehmer der Region Basel (BRB). Sekretär der Paritätischen Berufskommission Bauhauptgewerbe der Region Basel. Geschäftsbeziehungen zur BLKB. 3.4 Wahl und Amtszeit 3.4.1 Grundsätze des Wahlverfahrens Über die Wahl der Mitglieder des Bankrats bestimmt das Kantonalbankgesetz Folgendes: § 10 Kantonalbankgesetz «Der Bankrat besteht aus neun bis elf Mitgliedern. Ein Mitglied des Regierungsrats gehört dem Bankrat an. Alle Mitglieder werden vom Landrat auf Vorschlag des Regierungsrats gewählt. Der Landrat ist an die Wahlvorschläge gebunden.» Aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmungen werden die Mit glieder des Bankrats jeweils in globo gewählt. Weiter legt das Gesetz materielle Kriterien für die Wahl in den Bankrat fest, die der Regierungsrat in der Verordnung zum Kantonalbank gesetz präzisiert hat (blkb.ch/rechtsgrundlagen). Der Bankrat konstituiert sich selbst. Die Mitgliedschaft im Bankrat endet mit dem 70. Altersjahr. Die laufende Amtsperiode hat für alle Mitglieder des Bankrats am 1. Juli 2011 begonnen und endet am 30. Juni 2015. 3.4.2 Erstmalige Wahl und verbleibende Amtsdauer je Mit glied (vgl. auch Ziff. 3.1 / 3.2) Elisabeth Schirmer-Mosset */***, Präsidentin 2000 bis 30.6.2015 Adrian Ballmer, Vizepräsident 1995 bis 30.6.2015 Claude Janiak *** 1991 bis 30.6.2015 Hans Ulrich Schudel *** 1998 bis 30.6.2015 Daniel Schenk * 2000 bis 30.6.2015 Doris greiner ** 2002 bis 30.6.2015 Urs Baumann * 2003 bis 30.6.2015 Wilhelm Hansen ** 2007 bis 30.6.2015 Dieter Völlmin ** 2007 bis 30.6.2015 Frenk Mutschlechner * 2011 bis 30.6.2015 Andreas Spindler ** 2011 bis 30.6.2015 Paul Hug * 1987 Rücktritt per 30.6.2011 * Mitglied des Executive Committee ** Mitglied des Audit and Risk Committee *** Mitglied des Human Resources and Organization Committee 3.5 Interne Organisation 3.5.1 Aufgabenteilung im Bankrat Präsidentin: Elisabeth SchirmerMosset (ab 1. Juli 2011) Präsident: Wilhelm Hansen (bis 30. Juni 2011) Vizepräsident: Adrian Ballmer J érô M E S CHWA r Z M I CHAEL S CHWA r Z DA n I EL S CHWEIZEr K ASPA r S CHWEIZEr M A r KUS S CHWEIZEr PH I L I PP S CHWEIZEr rO L F S CHWEIZEr t H EO S CHWEIZEr SA n D rO S C H WO B J ö rg S EEH O L ZEr ED I t H S EI B Ert rO L F S EI B Ert L AU r A S EI FErt rO L A n D S E M PLICI M Erg I M E S H EH O L L I A n n I n A S I D L Er JACq U EL I n E S I D L Er
3.5.2 Personelle Zusammensetzung der Bankratsausschüsse, Aufgaben und Kompetenzabgrenzung Executive Committee (ExC) Dem Executive Committee gehören an: Elisabeth Schirmer Mosset (Vorsitz), Daniel Schenk (Stellvertreter der Vorsitzenden), Urs Baumann und Frenk Mutschlechner. Organisation, Verantwortung und Aufgaben des Executive Committee sind im Reglement über das Executive Committee im Detail geregelt. Die Mitglieder des Executive Committee müssen über die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügen. Erwünscht sind Kenntnisse und Erfahrungen in Führung, Strategie und Unternehmensentwicklung sowie die Fähigkeit, Meinungen sachkundig und nachhaltig zu vertreten, auch wenn diese von denjenigen der Geschäftsleitung oder anderer operativer Funktionsträger abweichen. Die Mitglieder des Executive Committee halten sich über Entwicklungen im Bankenumfeld auf dem Stand von Wissenschaft und Praxis. Mindestens einmal jährlich beurteilt das Executive Committee, ob seine Zusammensetzung, seine Organisation und seine Arbeitsweise den regulatorischen Anforderungen, internen Richtlinien sowie den eigenen Zielsetzungen entsprechen. Zu den Aufgaben des Executive Committee gehören unter anderem die regelmässige Auseinandersetzung mit den Entwicklungen im Bankenumfeld und die regelmässige Beurteilung der geschäftspolitischen und strategischen Ausrichtung der Bank. Es formuliert zuhanden des Bankrats Vorschläge zur Anpassung der normativen Disposition der Bank. In Zusammenarbeit mit dem Audit and Risk Committee analysiert es Mehrjahresund Jahresplanung, Budgetierung und Berichterstattung zum Geschäftsverlauf sowie zur wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Bank. COrPOrAtE gOVErnAnCE VErWALtUngSrAt 61 Das Executive Committee bereitet die von der Geschäftsleitung an den Bankrat gestellten Anträge vor und formuliert eine Empfehlung, unter anderem bei der Beurteilung von Kooperationen und Allianzen, der Evaluation von Akquisitionen und Beteiligungen, der Betätigung in neuen Geschäftsfeldern, der Expansion in neue Marktgebiete und der Wahl der Informatikplattform. Das Executive Committee trifft keine operativen Entscheidungen. Ausgenommen sind Organkredite und Kreditgeschäfte, die für die Reputation der Bank relevant sind. Das Reglement des Executive Committee ist im Internet publi ziert (blkb.ch/ExecutiveCommittee). Audit and Risk Committee (ARC) Dem Audit and Risk Committee gehören an: Dieter Völlmin (Vorsitz), Doris Greiner (Stellvertreterin des Vorsitzenden), Wilhelm Hansen und Andreas Spindler. Analog zum Executive Committee müssen auch die Mitglieder des Audit and Risk Committee über die notwendigen Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügen, wobei der Bankrat hier speziell Kenntnisse und Erfahrung im Finanz und Rechnungs wesen sowie Vertrautheit mit der Tätigkeit der internen und externen Prüfer und mit den Grundprinzipien eines internen Kontrollsystems verlangt. Die Mitglieder des Audit and Risk Committee halten sich mit regelmässigen Schulungen über die Anforderungen an die Rechnungslegung und die Finanzberichterstattung auf dem neusten Stand von Wissenschaft und Praxis. Das Audit and Risk Committee hat unter anderem die Aufgabe, die Wirksamkeit der Prüfgesellschaft, der Internen Revision sowie der internen Kontrollen zu beurteilen. Es beurteilt regelmässig die Frage, ob die Umsetzung der regulatorischen Vorschriften der Komplexität und dem Risikoprofil der Bank angemessen DA n I E L S I E B E r A D r I A n S I M M E n L U C A S I M O n E t t I t I M Ot H y S M I t H tA n J A S Ot tA S M O n I K A S PA A r W I L L I S PA A r n A D I n E S P E n g L E r J E A n n E t t E S P I C H E r AStrID SPICHEr BAt tIStA Fr AnZISK A SPIDALIErI tAn JA SPIt tELEr JOnAS SPörrI K AtHrIn SPrECHEr SA MIr A StADEL M Ann BArBAr A StALDEr COrnELIA StÄ MPFLI
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