COMMITMENT IN CHALLENGING TIMES - Ascom

More documents

Recommendations

Info

22 ASCOM GESCHÄFTSBERICHT 2009 CORPORATE GOVERNANCE jedoch berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu- schliessen und Dritten zuzuweisen im Falle der Verwendung von Aktien für die Übernahme von Unternehmen und Un- ternehmensteilen, Beteiligungen oder im Falle einer Aktien- platzierung für die Finanzierung derartiger Transaktionen und Investitionsvorhaben der Gesellschaft. Das Bezugsrecht kann auch ausgeschlossen werden im Falle der Ausgabe der Aktien zurBeteiligung vonstrategischen Partnern sowie im Falle von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Aktien, für die Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaftverwendet. Zeichnung und Erwerb der neuen Namenaktien sowie jede nachfolgende Übertragung unterliegen den Regelun- gen der Statuten der Gesellschaft. kapital. Die Gesellschaftverfügt über kein bedingtes Aktien- Veränderung des Eigenkapitals Das Eigenkapital der Ascom Holding AG hat sich wie folgt entwickelt: in CHF 2009 2008 2007 2006 Aktienkapital 18000 000 18000 000 18000 000 18000000 Gesetzliche Reserven 19 297000 18 552000 12 501000 9820 000 FreieReserven 83 854000 78 651000 88114000 105293000 Total 121151000 115203000 118615000 133113000 Das Aktienkapital beträgt seit dem 6.4.2006 CHF 18 000 000, eingeteilt in 36 000 000 Namenaktien zu CHF 0,50. Das Aktienkapital der Gesellschaft wurde anläss- lich der Generalversammlung vom 6.4.2006 von CHF 198 000 000 auf CHF 18 000 000 herabgesetzt (Nenn- wertherabsetzung auf CHF 0,50). Die Nennwertrückzah- lung von CHF 5pro Namenaktie wurde am 28.6.2006 ausbezahlt. Beschränkungen der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Grundsätzlichkennendie Statuten derAscom HoldingAG keine Beschränkungen der Übertragbarkeit. Das Eintragungsreglement ist auf der Homepage (www. ascom.com/de/eintragungsreglement_de.pdf) publiziert. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Für die Namenaktien wird ein Aktienbuch geführt, in wel- ches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Änderungen sind der Ge- sellschaftmitzuteilen. Die Eintragung in das Aktienbuch setzt den Ausweis über den Erwerb der Aktie zum Eigentum oder die Begründung einer Nutzniessung voraus. Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktio- näre mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, wenn sie ausdrücklich erklären, diese Namenaktien im eigenen Namen und für eigene Rechnung erworben zu haben. Ist der Erwerber nicht bereit, eine solche Erklärung abzuge- ben, kann der Verwaltungsrat die Eintragung mit Stimm- recht verweigern. Die Gesellschaft kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind. Der Erwerber muss über die Streichung informiert werden. Über die Zulassung von Nominees entscheidet der Ver- waltungsrat. Im Jahr 2009 wurden keine diesbezüglichen Anträge gestellt.
Optionen/Wandelanleihen Optionen Die Ascom Stock Option Pläne sind im Entschädigungs- bericht auf den Seiten 37 bis 41 aufgeführt. Wandelanleihen gegeben. Die Ascom Holding AG hat keine Wandelanleihen aus- Management-Transaktionen Das Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange sta- tuiert eine Meldepflicht für Management-Transaktionen. Der Verwaltungsrat hat zur Einhaltung dieser Bestimmun- gen einen Anhang zum Organisationsreglement erlassen. Meldepflichtig gegenüber der Gesellschaftsind die Mitglie- der des Verwaltungsrates und der Konzernleitung sowie der Generalsekretär. Im Jahr 2009 wurden drei Einzelmel- dungen (vgl. Tabelle) sowie neun Sammelmeldungen ein- gereicht. Es kann deshalb nicht allein aus den publizierten Einzelmeldungen auf den Bestand von Aktien und Deriva- ten geschlossen werden, die von Mitgliedern des Verwal- tungsrates und des Top-Managements gehalten werden. Transaktions- datum Anzahl Artder Transaktion Gesamtwert in CHF 14.5.2009 10000 Veräusserung 112139 11.6.2009 10000 Veräusserung 121000 1.7.2009 10 000 Veräusserung 134000 3. VERWALTUNGSRAT ASCOM GESCHÄFTSBERICHT 2009 CORPORATE GOVERNANCE Verwaltungsrat der Ascom Holding AG Der Verwaltungsrat ist oberstes geschäftsleitendes Organ und legt die strategischen, organisatorischen und finanzplanerischen Richtlinien der Gruppe sowie die Zielset- zungen desUnternehmensfest. DerVerwaltungsrat übt die Oberleitung sowie die Aufsicht und Kontrolle über die Ge- schäftsführung aus. Er erlässt Richtlinien für die Geschäfts- politik und lässt sich über den Geschäftsgang regelmässig orientieren. Die Hauptaufgaben des Verwaltungsrates gemäss schweizerischem Obligationenrecht und den Statuten der Ascom Holding AG sind: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ die Oberleitung der Gesellschaft, einschliesslich der strategischen Ausrichtung des Konzerns sowie die Erteilung der nötigen Weisungen die Festlegung der Organisation und Führungsstruktur dieAusgestaltung desRechnungswesens,der Finanzkon- trolle sowie der Finanzplanung die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäfts- führung und der Vertretung betrauten Personen und die Regelung der Zeichnungsberechtigung die Oberaufsicht über die Geschäftstätigkeit die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorberei- tung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschul- dung die Beschlussfassung über Finanzierung des Geschäftes, insbesondere die Feststellung von Kapitalerhöhungen und IPOs und daraus folgender Statutenänderungen die Beschlussfassung über Beteiligungen von grösserer bzw. strategischer Bedeutung die Festsetzung der Entschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Konzernleitung 23
Page 1 and 2: GESCHÄFTSBERICHT 2009 COMMITMENT I
Page 3 and 4: COMMITMENT IN CHALLENGING TIMES ASC
Page 5 and 6: Kennzahlen Ascom ASCOM GESCHÄFTSBE
Page 7 and 8: In der neu gebildeten Division Netw
Page 9 and 10: ASCOM GESCHÄFTSBERICHT 2009 Wir si
Page 11 and 12: Umsatz nach Regionen ■ Schweiz 7%
Page 13 and 14: ASCOM GESCHÄFTSBERICHT 2009 Unsere
Page 15 and 16: Umsatz nach Regionen Strategischer
Page 17 and 18: ASCOM GESCHÄFTSBERICHT 2009 15 Dur
Page 19 and 20: Umsatz nach Regionen Strategische S
Page 21 and 22: Land Firma Sitz Gesellschaftskapita
Page 23: 2. KAPITALSTRUKTUR Ordentliches Akt
Page 27 and 28: der anderen Mitglieder des Verwaltu
Page 29 and 30: Kenth-Ake Jönsson Nationalität: S
Page 31 and 32: Strategy Committee Zusammensetzung:
Page 33 and 34: Managementverträge Gruppe. Es best
Page 35 and 36: Fritz Mumenthaler General Manager W
Page 37 and 38: Zusätzliche Honorare Zusätzlich b
Page 39 and 40: ENTSCHÄDIGUNGSBERICHT Mit dem vorl
Page 41 and 42: Die Mitglieder der Konzernleitung e
Page 43: d) Ascom Stock Option Plan 2008 Gem
Page 46 and 47: 44 ASCOM FINANCIAL STATEMENTS 2009
Page 74 and 75:
72 ASCOM FINANCIAL STATEMENTS 2009
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
112 ASCOM GESCHÄFTSBERICHT 2009 WI
Page 116 and 117:
114 ASCOM GESCHÄFTSBERICHT 2009 WI
Page 119 and 120:
Erklärung über zukunftsbezogene A
show all

COMMITMENT IN CHALLENGING TIMES - Ascom

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?