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28 ASCOM GESCHÄFTSBERICHT 2009 CORPORATE GOVERNANCE Audit Committee Zusammensetzung: Paul E. Otth (Vorsitz) und Kenth-Ake Jönsson Das Audit Committee besteht aus zwei nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrates und tagt in der Regel 4Mal pro Jahr, wird jedoch vom Vorsitzenden einberufen, so oft esdie Geschäfte erfordern. Im Jahr 2009 fanden vier Sitzungen des Audit Committee statt, wobei die externe Revision an allen Sitzungen –zumindest teilweise –teilnahm. Ebenso hat der Präsident des Verwaltungsrates an allen Sitzungen teilgenommen. Der CFO nimmt regelmässig an den Sitzungen des Audit Committee teil. Der CEO und weitere Kadermitglieder sind nach Bedarf anwesend. Ebenso werden Vertreter der internen Revision beigezogen. Die Sitzungsvorbereitung sowie die Protokollführung erfolgt durch den Sekretär des Verwaltungsrates. Der Gesamtverwaltungsrat wird über die Tätigkeit des Audit Committee regelmässig informiert und auch mit einer Kopie des Protokolls bedient. Die Haupttätigkeitsgebiete des Audit Committee sind: ■ ■ ■ Beurteilung der Prozesse im Bereich des Risiko- und Kontrollumfeldes der Unternehmung Überwachung der finanziellen Berichterstattung Beurteilung der internen und externen Revision Compensation &Nomination Committee Zusammensetzung: Dr. Wolfgang Kalsbach (Vorsitz) und Dr. J.T.Bergqvist Das Compensation &Nomination Committee besteht aus zwei nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungs- rates und wird vom Vorsitzenden einberufen, so oft esdie Geschäfte erfordern. Im Jahr 2009 fanden vier Sitzungen statt. DerCEO undder Director of CorporateHumanResour- ces werden nach Bedarf zugezogen. Der Gesamtverwal- tungsrat wird über die Tätigkeit des Compensation &Nomi- nation Committee regelmässig informiert. Zu den Haupttätigkeitsgebieten des Compensation & Nomination Committee gehört die Antragstellung an den Gesamtverwaltungsrat bezüglich: ■ ■ ■ ■ ■ ■ Salärpolitik der Ascom Gruppe Festlegung der Entschädigungsmodelle für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung Implementierung und Überwachung von Optionsplänen Auswahl von Kandidaten zur Zuwahl in den Verwaltungs- rat Auswahl von Kandidaten zur Berufung ins Executive Board Jährliches Appraisal des Top-Management
Strategy Committee Zusammensetzung: Juhani Anttila (Vorsitz) und Dr. J.T.Bergqvist Das Strategy Committee besteht aus zwei nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrates und wird vom Vorsitzenden einberufen, so oftesdie Geschäfte erfordern. Im Jahr 2009 fanden drei Sitzungen statt. Der CEO nimmt an denSitzungen teil.Der Gesamtverwaltungsrat wird über die Tätigkeit des Strategy Committee regelmässig informiert. Zu den Haupttätigkeitsgebieten des Strategy Com- mittee gehört die Antragstellung an den Gesamtverwal- tungsrat bezüglich: ■ ■ Portfolio der Geschäftstätigkeiten, Mergers &Acquisi- tions, Überwachung der Technologie-Trends, Struktur der Ascom Gruppe Performanceplanung, insbesondere Kostenstruktur und wertsteigernde Massnahmen Kompetenzregelung Der Verwaltungsrat hat die Führung des laufenden Geschäfts im Rahmen der Kompetenzregelung an den CEO delegiert. Dieser ist zusammen mit der Konzernleitung als beratendem Gremium für die Gesamtführung der Ascom Gruppe verantwortlich. Die Kompetenzregelung im Einzel- nen ist als Anhang zum Organisationsreglement festge- halten. Der Verwaltungsrat ist insbesondere für die Geneh- migung des Budgets, bedeutende Akquisitionen und Devestitionen sowie die Ernennung und Abberufung der Mitglieder der Konzernleitung zuständig. Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung/Führungsinstrumente Das Management Information System (MIS) des Ascom Konzerns besteht aus dem Management-Reporting und der Finanzkonsolidierung. Monatlich werden bei den Einzelgesellschaften Bilanz, Erfolgsrechnung, Auftragseingang und -bestand sowie Per- sonalbestände im Management-Reporting erfasst. Diese werden nach den verschiedenen Divisionen und dem Kon- zern konsolidiert und mit dem Vorjahr und dem Budget verglichen.Die Konzernleitung berät die Ergebnisse monatlich detailliert und legt die entsprechenden Massnahmen fest. Die Finanzkonsolidierung nach IFRS wird quartals- weise von allen Tochtergesellschaften erstellt. Diese werden nach Segment, Region und dem Konzern konsolidiert. Die finanzielle Berichterstattung an den Verwaltungs- rat erfolgt auf monatlicher Basis. ASCOM GESCHÄFTSBERICHT 2009 CORPORATE GOVERNANCE Als weitere Führungsinstrumente zur Steuerung der Managementprozesse existieren eine strategische Mehrjah- resplanung (MTP) sowie eine Jahresplanung und quartals- weise Forecasts. Zu Themen wie Rechtswesen und Risiko- management wird dem Verwaltungsrat und dem Audit Committee regelmässig Bericht erstattet. Der CEO und der CFO sowie nach Bedarf weitere Mitglieder des Managements sind bei den Sitzungen des Verwaltungsrates sowie des Audit Committee zur Auskunftserteilung anwesend. Die interne Revision wird von Ernst &Young nach Weisungen des Audit Committee im Mandatsverhältnis wahrgenommen. Der Internal Audit Plan wird auf jährlicher Basis mit der externen Revision und dem Management abgestimmt und vom Audit Committee genehmigt. Zudem werden nach Bedarf Special Audits in Auftrag gegeben. 29
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Erklärung über zukunftsbezogene A
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