board of directors - Petron

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNANADALAH DENGAN INI DIBERITAHU bahawa Mesyuarat Agung Tahunan yang Keempat Puluh Tiga bagiSyarikat ini akan diadakan di PUSAT LATIHAN , ARAS 18, MENARA EXXONMOBIL, KUALA LUMPURCITY CENTER, 50088 KUALA LUMPUR pada hari Khamis, 23 Mei, 2002 jam 10:30 pagi dengan tujuanmengendalikan urusan-urusan berikut:1. Menerima dan meluluskan Akaun-akaun Syarikat yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31Disember, 2001 dan juga Laporan Pengarah serta Laporan Juruaudit mengenainya.2. Meluluskan pengisytiharan dividen akhir sebanyak 10 sen tertakluk kepada cukai pendapatanMalaysia pada kadar 28% untuk setiap unit stok biasa yang bernilai 50 sen seunit bagi tahunberakhir 31 Disember, 2001.3. Memilih semula Dr. Abu Hassan Sulaiman, Pengarah yang bersara mengikut Artikel 105Tataurusan Pertubuhan Syarikat.4. Memilih semula Encik Richard M. Kruger dan Y. Bhg. Tan Sri Abdul Halim Ali, Pengarah-Pengarahyang bersara mengikut Artikel 109 Tataurusan Pertubuhan Syarikat.5. Menimbangkan dan jika difikirkan sesuai, meluluskan resolusi berikut mengikut Seksyen 129 AktaSyarikat, 1965;" Bahawa Y. A. Bhg. Tun Dato' Seri Haji Omar Yoke Lin Ong, Pengarah yang bersara menurut Seksyen 129Akta Syarikat, 1965, dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatansehingga tamat Mesyuarat Agung yang akan datang.6. Meluluskan kenaikan ganjaran Pengarah-Pengarah daripada RM60,000 kepada RM72,000 setahun.7. Melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasakepada Pengarah-Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.8. Menguruskan lain-lain urusan biasa Syarikat.NOTIS PENUTUPAN BUKU-BUKUDENGAN INI DIBERITAHU bahawa pemegang-pemegang saham yang berdaftar di buku daftar ahliSyarikat dan Rekod Pendeposit pada akhir perniagaan, 30 Mei, 2002, adalah layak untuk menerima dividenakhir, dimana, jika diluluskan akan dibayar pada 20 Jun, 2002.Seseorang Pendeposit hanya layak menerima dividen berhubung dengan:a) Saham-saham didepositkan di dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum 12:30 tengahari pada 28 Mei,2002 (bagi saham-saham yang dikecualikan dari deposit mandatori).b) Saham-saham yang dipindahkan kepada Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum 12:30 tengahari pada 30Mei, 2002 bagi pemindahan biasa; danc) Saham-saham yang dibeli di Bursa Saham Kuala Lumpur berserta hak kelayakan menurutPeraturan Bursa Saham Kuala Lumpur.Dengan Perintah Lembaga PengarahRajabee Mohd YusoffMAICSA 0743587SetiausahaKuala LumpurFebruari 27, 2002Nota:Seorang ahli Syarikat yang berhak hadir dan mengundi adalah berhak melantik seorang wakil atau wakil-wakil untuk hadir mengundi bagipihak ahli. Wakil itu tidak semestinya seorang ahli Syarikat. Surat perlantikan wakil hendaklah diserahkan di pejabat berdaftar Syarikat iaituSetiausaha Syarikat EMB, Aras 16, Menara ExxonMobil, Kuala Lumpur City Center, 50088 Kuala Lumpur, tidak lewat dari 48 jam sebelumwaktu mesyuarat yang telah ditetapkan.Kaunter pendaftaran ( bertempat di Aras Bawah, Menara ExxonMobil) akan dibuka bermula pada pukul 9:00 pagi hinggapukul 10:20 pagi.Jamuan akan disediakan sebelum Mesyuarat bertempat di Dewan Makan, Aras 6, Menara ExxonMobil, bermula pada pukul9:00 pagi hingga pukul 10:20 pagi.ANNUAL REPORT & ACCOUNTS 200145ESSO MALAYSIA BERHAD