board of directors - Petron

PENYATA YANG DILAMPIRKAN BERSAMA NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN(Para 8.28(2) Peraturan Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur)1. Pengarah-Pengarah yang bersedia untuk dipilih semula atau dilantik semula.Dr. Abu Hassan Sulaiman - bersara mengikut giliran dan layak untuk dipilih semula menurut Artikel105 Tataurusan Pertubuhan Syarikat.Encik Richard M. Kruger - dilantik semenjak Mesyuarat Agung Tahunan yang lepas dan layak untukdipilih semula menurut Artikel 109 Tataurusan Pertubuhan Syarikat.Y. Bhg. Tan Sri Abdul Halim Ali - dilantik semenjak Mesyuarat Agung Tahunan yang lepas dan layakuntuk dipilih semula menurut Artikel 109 Tataurusan Pertubuhan Syarikat.Y. A. Bhg. Tun Dato’ Seri Haji Omar Yoke Lin Ong - bersara dan layak untuk dilantik semula menurutSeksyen 129 Akta Syarikat, 19652. Butir- butir kehadiran Para Pengarah di Mesyuarat Lembaga Pengarah.Empat (4) Mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan sepanjang tahun kewangan yang berakhir pada31 Disember, 2001. Butir-butir kehadiran Ahli Lembaga Pengarah adalah seperti yang tercatat dimukasurat 12 di dalam Laporan Tahunan ini.3. Tempat, tarikh dan masa bagi Mesyuarat- Mesyuarat Lembaga PengarahKesemua Mesyuarat Lembaga Pengarah sepanjang tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember,2001 telah diadakan di Bilik Lembaga, Aras 29, Menara ExxonMobil, Kuala Lumpur City Center, 50088Kuala Lumpur. Tarikh dan masa Mesyuarat-Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan adalahseperti berikut:Tarikh MesyuaratSelasa, 27 Februari, 2001Selasa, 22 Mei, 2001Khamis, 23 Ogos, 2001Rabu, 21 November, 2001Masa11:45 pagi12:00 tengahari11:00 pagi11:30 pagi4. Butir-butir lanjut mengenai Pengarah-Pengarah yang bersedia untuk dipilih semula atau dilantiksemula.(i)ProfilButir-butir lanjut mengenai Pengarah-Pengarah yang bersedia untuk dipilih semula atau dilantiksemula, tercatat di mukasurat 10 dan 11 di dalam Laporan Tahunan ini .(ii) Penyata Pemegangan SahamANNUAL REPORT & ACCOUNTS 2001Penyata Pemegangan Saham bagi Pengarah-pengarah yang bersedia untuk dipilih semula ataudilantik semula, tercatat di mukasurat 22 di dalam Laporan Tahunan ini.(iii) Hubungan KekeluargaanPengarah-Pengarah yang bersedia untuk dipilih semula atau dilantik semula tidak mempunyaihubungan kekeluargaan sesama Pengarah-Pengarah yang lain atau Pemegang Saham terbesarSyarikat.(iii) Percanggahan KepentinganPengarah-Pengarah yang bersedia untuk dipilih semula atau dilantik semula tidak mempunyaipercanggahan kepentingan di dalam Syarikat.(iv) Kesalahan-kesalahan yang disabitkanPengarah-Pengarah yang bersedia untuk dipilih semula atau dilantik semula tidakdisabitkan dengan kesalahan-kesalahan (selain daripada kesalahan lalulintas) dalam tempoh 10tahun yang lepas.ESSO MALAYSIA BERHAD 46