Informe anual

Informe evaluación del nivel de Protección de Activos de Clientes (IPAC).
Informe de actividad Área Auditoría de Redes a mayo 2011.
Informes de auditorías del Área de Servicios Centrales, Filiales y Tecnología.
20 de Julio de 2011
Informe cuenta de resultados del primer semestre de 2011.
Informe de Control Interno del auditor externo.
Informe de la actividad de Auditoría Interna en el primer semestre de 2011.
Informe semestral del seguimiento y situación de las recomendaciones emitidas por
Auditoría Interna.
Informe de la actividad de Auditoría de Basilea en el primer semestre de 2011.
Informes de auditorías de Línea Directa Aseguradora.
20 de Septiembre de 2011
Ponencia de PwC sobre la situación actual del sector financiero y futura Directiva de la UE
(Libro Verde) sobre mejoras del actual marco internacional de gobierno corporativo en
relación a la gestión de los riesgos y el control interno.
Ponencia interna sobre la revisión del Mapa de Riesgos Corporativo.
Independencia del auditor externo. Seguimiento de la facturación por servicios distintos a
la auditoría de cuentas del Grupo.
Informes de auditorías del Área de Servicios Centrales, Filiales y Tecnología.
19 de Octubre de 2011
Informe de Auditoría de verificación de cuenta de resultados tercer trimestre de 2011.
Informe trimestral del seguimiento y situación de las recomendaciones emitidas por
Auditoría Interna.
Informes de auditorías del Área de Servicios Centrales, Filiales y Tecnología.
15 de Noviembre de 2011
Informe anual de actividad de la Unidad de Cumplimiento Normativo.
Informes de auditorías del Área de Servicios Centrales, Filiales y Tecnología.
Informe del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF).
20 de Diciembre de 2011
Planificación actividades de Auditoría Interna para el año 2012.
Informe de actividad Área Auditoría de Redes, ejercicio 2011.
Ponencia de Deloitte sobre mejoras prácticas de los Comités de Auditoría de las sociedades
cotizadas.
En cada una de las reuniones se tratan además otros puntos en el apartado de Asuntos
Varios, incluida la autorización de operaciones de financiación y otras operaciones de
Consejeros y Directivos sujetas a la misma, la renovación del auditor externo, así como las
principales novedades normativas y regulatorias que afectan a la entidad, las incidencias
más significativas ligadas a cualquiera de los riesgos que gestiona el banco, el
seguimiento de las inspecciones y actuaciones de supervisión seguidas por cualquier
organismo supervisor respecto de la entidad.
4. Actividades realizadas por la Comisión durante 2011
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