Informe anual

3.- Funciones de cumplimiento de obligaciones formales ante los organismos de
regulación y de supervisión, relación con reguladores y autoridades y apoyo a áreas y
dirección en materias de cumplimiento normativo
4.- Funciones de Gobierno Corporativo, que se desarrollarán bajo la supervisión de la
Secretaría del Consejo de Administración:
- Apoyo a la Secretaria del Consejo y a las Comisiones, en particular a la
Comisión de Gobierno Corporativo, en el desarrollo de las normas internas y
políticas de buen gobierno de la entidad
- Participación en la actualización periódica de normas de gobierno corporativo
- Seguimiento de recomendaciones de buen gobierno
- Gestión de la web del Consejero
Dentro de este epígrafe se debe destacar también en 2011 la auditoría de ‘Preparación,
convocatoria y escrutinio de la Junta General’, realizada por la firma de auditoría KPMG,
S.L., con resultado favorable, cuya práctica se reiterará en la Junta General Ordinaria de
2012. El objetivo del trabajo consistió en comprobar si en la convocatoria y preparación de
la Junta General de accionistas, que se celebró el día 28 de abril 2011, el Banco había
aplicado los procedimientos de actuación en los términos que están descritos en el Manual
de Procedimientos de la Junta General disponible para todos los accionistas en la página
web en el momento de convocatoria de la propia Junta, así como verificar con
posterioridad a la celebración de la Junta, la disponibilidad de la información y la
integridad de los ficheros.
En relación con la Junta General, en cumplimiento de las obligaciones de información a
los accionistas legalmente establecidas a través de la página web corporativa y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 539 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
al igual que el año pasado, está previsto la habilitación de un foro electrónico de
accionistas con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de cada Junta General.
4.3. Información económica financiera
Con periodicidad trimestral, Auditoría Interna presenta a la Comisión de Auditoría el
informe de verificación de la cuenta de resultados consolidada del Grupo Bankinter, con la
intervención asimismo del Auditor de Cuentas. El mismo régimen se aplica al informe
semestral de resultados a que se refiere el RD 1362/2007, de 19 de octubre.
La presentación de este informe independiente y el visto bueno de la Comisión a las
conclusiones del mismo constituyen un trámite preceptivo sin el que el Consejo de
Administración no procede a la aprobación y publicación de los referidos resultados
trimestrales, semestrales y anuales.
Dicha presentación consiste en un informe a la Comisión sobre el proceso de elaboración
de los resultados y la comprobación de los mismos. El método estriba en la revisión de los
diferentes epígrafes de la cuenta de resultados consolidada, verificando que los datos que
en ellos se expresan sean correctos y coherentes, analizando la razonabilidad de los
criterios aplicados y de las cifras más significativas.
En todos los casos, se ha concluido que la información contenida en la Cuenta de
Resultados del Grupo Bankinter refleja adecuadamente la situación contable del grupo
Bankinter.
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