Informe anual

Siguiendo dichas recomendaciones, el Consejo de Administración de Bankinter ha ido
introduciendo en los últimos años diversas modificaciones en la estructura y
funcionamiento de la Comisión de Auditoría de Bankinter.
Desde 1999, la Memoria Anual del Grupo Bankinter ha incluido un capítulo dedicado al
Gobierno Corporativo y, a partir de la Memoria del ejercicio 2002, se aprueba un Informe
de Gobierno Corporativo específico que, en 2004, se adaptó a lo dispuesto en la Ley
26/2003, de 17 de julio, Orden Ministerial de 26 de diciembre de 2003 y a la Circular
1/2004 de la CNMV y desde 2007 adapta su estructura al modelo aprobado por la Circular
4/2007 de la CNMV de 27 de diciembre.
El Informe Anual de Gobierno Corporativo se publica además en la página web corporativa
www.bankinter.com/webcorporativa guardándose un histórico de los informes publicados
desde 2006.
1.3. Características
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo es el órgano delegado del Consejo de
Administración para el ejercicio de las facultades del Consejo relativas a la supervisión y
control de la actividad de la Sociedad, de la veracidad, objetividad y transparencia de la
contabilidad social, de la información económica y financiera y garantiza el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la Sociedad.
Son de la competencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, entre
otras, las siguientes funciones:
La Comisión debe velar por la fiabilidad y transparencia de la información interna
y externa sobre resultados y actividades del Banco y, en particular, verificar
periódicamente la integridad y la consistencia de los estados financieros del Banco
y del Grupo, así como las cuentas anuales, la memoria y el informe de gestión, con
carácter previo a su aprobación o propuesta por el Consejo de Administración y a su
publicación.
La Comisión impulsa y supervisa periódicamente los sistemas y procedimientos de
control interno en relación con los riesgos de la actividad del Banco, además de
revisar el mapa general de riesgos del Banco y del Grupo.
La Comisión es el órgano societario del que depende jerárquicamente la función de
Auditoría Interna. La Comisión evalúa anualmente el desempeño del responsable
de Auditoría Interna e interviene en el proceso de determinación de sus
retribuciones, de dotación de la plantilla de Auditoria y de aprobación del
presupuesto de la misma incluido el desarrollo informático.
La Comisión tiene bajo su tutela directa el funcionamiento independiente del
procedimiento de denuncia confidencial por parte de los empleados, introducido
en la reforma del Reglamento del Consejo de 17 de enero de 2007.
La Comisión tiene expresamente atribuidas por el Reglamento del Consejo de
Administración funciones directamente relacionadas con los deberes de fidelidad y
lealtad de los Consejeros y, por ende, con el Cumplimiento Normativo de la
Entidad. Así, los Consejeros han de informar a la Comisión sobre las situaciones de
conflicto de intereses directo o indirecto establecidas al efecto en la Ley de
Sociedades de Capital, en la Ley del Mercado de Valores y en las normas internas
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